会议时间：2010年6月29日（星期二）上午9：00
会议地点：集团公司三楼会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、监事会监事、党委委员、工会主席
列席人员：各经营中心、管理部室主要负责人
主要议题： 审议2010年第二次股东大会议程；审议关于增资配股的建议及听取并审议四届董事会的工作报告（草案）。
纪要内容：
一、由经管委主任张清翠同志提报关于召开2010年第二次股东会有关董事会换届工作会议议程及有关情况的说明
公司四届董事、监事会于2007年4月13日选举产生，按照《公司法》和《公司章程》以每三年为一个任期的规定，四届董事会、监事会任期届满，需要进行换届。经研究，拟定于7月上旬召开股东会，由全体股东及四届监事会职工监事参加，四届董事会工作报告、审议批准《增资配股议案》、通过《股东大会选举办法》、选举五届董事会董事、监事会监事等议题。
关于进行增资配股及公司章程修改的内容，将根据会议意见制定增资配股激励方案。增资配股后，由于章程其他条款原则上没有变化，不再向股东大会提交。
二、由财务部部长苏丽同志提交《关于增资配股建议》
公司于2003年改制时，根据济天政发（2003）25号文件关于集体企业改制的意见规定，将共计344万元列入集团公司工会社团法人股。随着国家医疗保险的不断完善，企业经济效益的提高，按照公司发展和现代企业制度的规范要求，逐步减少或取消社团法人股，转由企业内部股东和员工认购取代，因此建议公司增资配股，将现有社团法人股的300万元以一定的比例向股东及员工配股，同时提出两个方案，方案1：按认购金额及公司以往规定以1:3比例配股，限制购买金额，即以申报金额的70%为限，增加集团公司的注册资本100万元；方案2：按1:2比例配股，以申报金额为限。
三、由经管委主任张清翠同志汇报企业社团法人股认购配股摸底调查情况
根据公司关于同意对社团法人股进行认购配股的意见，经管委按照认购条件，印发了摸底调查表，明确了填表时间和认购意愿等要求。经统计，在规定时间共收回有效调查表130份，拟认购150余万元。
董事会董事、监事会监事及与会人员对以上议题进行了审议，对2010年第二次股东会有关董事会换届工作会议议程没有异议，会议初步定于7月上旬召开。关于增资配股建议中提出的两个方案一致同意第一项方案，与会人员认为从今年职工认购情况调查来看，员工认购的积极性普遍高涨，特别是近几年企业的发展势头良好，给员工带来足够的信心，实施增资配股后不仅能极大的调动员工的积极性而且为企业今后的发展注入强大的资本动力。
董事长指出：本次换届股东会上对章程原则上不做修改议案，主要是注册资本金和股东出资结构、人员有所调整已做了增资配股的议案，其他《章程》条款在2007年公司四届董事会进行了规范修改，为建立现代企业管理制度打下了基础，08、09近三年，按照集团公司五年发展规划的战略要求，公司制定的制度基本上在章程原则之内，所以公司章程既符合国家政策，又没有阻碍公司发展的内容和人事上的重大调整，所以原则上不做修改议案。
关于增资配股的建议是在企业2003年改制中，当时国家的社会保险制度尚不健全，根据国家规定，提取344万元用于职工医疗补助及企业职工集体福利的公积金、公益金等，列入集团公司工会社团法人股。近几年企业发展突飞猛进，07年实现营业收入1200余万元，09年实现2000余万元，2010年1-5月份已完成收入1200余万元，发展速度很快。由于社团法人股在公司股本金中占23%左右，比例较大，社团法人股属于集体股份，没有转换为自然人，随着企业的发展及社会保障制度的完善，借本次股东会以增资配股的方式转换为自然人股份。关于配股的方案，各位董事、监事及与会人员提出了建议和看法，企业的发展离不开所有股东的共同努力，通过认购股份，增强了企业的凝聚力和向心力，坚定了股东同企业荣辱与共、共同发展的信心。本次增资配股建议将拿出300余万元进行认购，同时鼓励经营层和关键技术岗位人员多持股。剩余40余万元作为今后对企业发展做出突出贡献的经营层管理者及优秀员工的奖励。
最后，董事长对增资配股的两个方案进行了说明：按照公司原规定的增资配股比例为1:3，根据经管委调查，此次认购总额为150万元，按比例超出了认购总额，所以提出了第二方案，按照2:1的比例，150万元刚好符合认购总额。本着鼓励经营层多持股原则，根据大家意见，按照第一方案1:3，同时应制定认购人员的条件、配股限额标准和奖励措施的具体意见。原则上应要求在职工龄满三年可认购，为公司服务期满两年可享受，因本人原因受到处分或其他解除劳动合同的公司员工股份需收回，其他正常工作调动及退休人员保留股份。
四、由办公室主任金淑芹同志提交集团公司四届董事会工作报告（草案）
报告首先对三年来公司董事会的工作情况作及主要业绩分四个方面进行回顾，一是圆满完成各项经济指标，企业经济等到快速健康发展；二是董事会尽职尽责，认真形式决策职能，严格履行会议决议；三是完善法人治理结构和内部管理机制；四是坚定实施创新战略，重点项目建设取得巨大成功。
随后对公司在今后发展中存在的问题及措施提出建议，一是解放思想，勇于创新，努力推进公司经济实现新的跨越；二是作风扎实，发挥表率作用；三是加强学习，切实提高自身综合素质。
最后号召大家坚定信心，在新一届董事会、党政领导班子的领导下共同努力，迎接挑战，奋发进取，开创公司更加灿烂的明天。
董事会董事、监事会监事及与会人员对《四届董事会工作报告（草案）》进行审议并原则上同意该报告。
董事长指出：此报告为征求意见稿，希望会后各位董事、监事及各部门主要负责人对报告的内容、结构、文字等方面仔细审议并提出修改意见和建议。经会议原则同意后提交股东会。
主题词：四届二十二次董事会暨党政工联席会 会议纪要
发：董事会董事、党委委员、工会主席、财务部、办公室负责人
堤口集团公司办公室 （王 悦） 2010年7月1日印发
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