秘 密 ★★★
会议时间：2009年7月2日上午9：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员，各中心、部室主要负责人等
主要议题：研究审议2009年度绩效目标修正情况汇总说明
纪要内容：
首先由绩效考核委员会主任郭美荣同志提交《2009年度绩效目标修正情况汇总说明》。
根据集团公司《绩效管理手册》有关规定，公司每半年对关键绩效指标的合理性及可达成性、进行目标修正，公司各经营中心、管理部室在认真对照年度绩效计划及上半年实际完成的基础上，针对下半年的目标进度作了认真分析，提出了目标修正说明，现汇报如下：
（一）物业经营中心
原订商务楼转换面积：指标为30—40%。
修订商务楼转换面积：指标为10—20%；
修订原因及分析说明：一是因商务楼大多数客户租赁合同终止日期在十二月份，商务楼腾空进行装修非常困难；二是投资过大，投资回报率较小。目前，商务楼房屋租金在相对较高的水平上，增长潜力较小，造成投资浪费。
（二）旧货经营中心
原订产业结构优化率：
旧货经销/翻新收入指标为20—30%；
旧货经销/翻新业户数量指标为30—50%。
修订产业结构优化率：
旧货经销/翻新收入指标为8—10%；
旧货经销/翻新业户数量指标为10—20%。
修订原因及分析说明：一是由于交易大棚产业结构调整，由原来二手家店经营区，调整为仓储经营区；二是07—08年两年来，都未完成经济计划任务，通过加大招商力度，调整优化经营布局，将部分设施改造为香蕉、干货等果品仓储加工区后，上半年经济计划超额完成。
经董事会及党政工联席（扩大）会研究审议，各位董事、党委委员及与会人员一致同意对2009年度两个中心转化达成率绩效目标的修正。
董事长/ceo最后强调，各经营中心应进一步转变经营观念，按照经营方向和目标调整经营思路。物业经营中心要加快落实沿街商铺整治改造项目及沿街二层商业房建设投资项目的规划实施，加大招商宣传力度，优化客户结构，实现沿街商铺的商业价值和增值潜力，提高经济效益，确保实现全年绩效计划。
旧货经营中心今年以来由旧家电拆解向旧家电经销逐步转变，规划委及相关部门也正在对旧货经营中心的经营方向和定位进行论证，在整个过程中要坚持战略导向下的目标管理，通过调整优化经营布局、加大市场功能建设来满足客户需要，进一步提高市场竞争能力，增强获利能力。
主题词：四届十八次董事会暨党政工联席会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：两委会成员，各中心、部室主要负责人等
堤口集团公司办公室（王 悦） 2009年7月6日印发
共印10份
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