秘 密 ★★★
会议时间：2009年5月27日上午9：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员，各中心、部室主要负责人等
主要议题：研究审议果品市场经营中心经营布局规划调整及支持社区共建等议案
纪要内容：
一、研究审议关于果品市场经营布局方案调整的意见
（一）由果品市场经营中心总经理展延怀提交果品市场经营布局调整方案（草案）
近年来，按照市场规范化、标准化建设的思路，基础设施及经营布局调整的力度不断加大，市场交易环境有了很大的变化。随着市场发展的不断变化，目前市场的整体交易布局还达不到企业的总体发展要求，尤其是精品商户交易区规划布局还存在着一定得局限性，精品商户东侧区域得不到有效的利用，场地的整体利用率较低。为此，市场领导班子经过多次调查研究，并且多次召开经理办公会进行分析论证，认为适当的调整市场交易布局，可以进一步改善目前区域摊位紧张造成的压力，提高市场交易区域的摊位利用率、优化客户资源结构，规范交易设施和环境，提高市场交易规模和收入。
基于以上分析，市场就精品交易区交易布局调整方案制定如下一是拆除现有干货、干枣交易区，将现有精品商户门头房调整至广场东侧。将干货交易区调整至八号交易大棚，干枣、冬枣交易区调整至七号交易大棚。
二是新建精品经营房调整思路：沿进口果品交易区向北至市场东门，建设二层精品门头房八套。
三是市场八号交易大棚建设干货交易区，由大棚北侧起，东西向建设三排门头房。
四是市场七号棚北侧建设干枣交易区，东西向建设一排共14套门头房。与干枣门头房背向建设冬枣交易区，共计14套。
五是区域调整完成后，将目前现有精品果品商户由原来的27家调减为16家，干货经营商户由原来的33家调减为30家，干枣经营户由原来的16家调减为14家。
交易区域调整后效益分析：
交易布局调整后，新建广场可以有效解决现有买方客户停车占用经营场地的问题，提高经营场地的有效使用率，同时，通过对调整后的经营客户资源进一步优化，适当提高设施租赁费用，调整客户经营额度，可以在一定程度上提高客户的经营积极性和竞争意识，提高经济效益。
一是精品门头房总体收益为233万元，较调整前增加收益100.5万元。
二是干货经营区域总收益为120万元，较调整前增加20.46万元。
三是干枣经营区总收益为39.2万元，增加17.96万元。
调整后年总体收益为392.2万元，年度增长138.92万元。
（二）由后勤保障部部长党勇同志提交果品市场经营布局调整方案投资预算（草案）
根据果品市场提交的市场经营布局调整方案思路，后勤保障部按照公司规划意图，对整体方案进行了测算，拟拆除原有经营设施利用原有的经营设施建筑材料、通过组装和改装实施此次布局调整建设工作，下面是根据市场调整方案制定的投资预算：
一是市场南广场进口水果二层精品房以北改建二层精品房8套（6米×5.5米×8套×2层）528㎡，工程计：280014元。
二是干货及干枣交易区、冬枣交易区调整方案
1.新建干货经营房。新建干货板房30套（5.25米×4米×30套）建筑面积630㎡。工程计：228510元；2.改建干枣经营房。工程计：37377元；3.冬枣经营房迁移。工程计：87213元。
三是拆除剩余板房、大棚、清理拆除后地面及维修混凝土地面，工程计：260595元
四是厂区电线杆及线路调整。经初步测算，厂区电线杆及线路调整预计200000元。
项目预算造价共约计1093709元，新增投资约48万元的预算。
（三）由规划发展委员会副主任楚岩同志提交关于对果品市场经营布局调整方案及投资预算的意见
根据果品市场提供的资料和财务资料综合分析，调整后可以净增收入约66万元。投资回报率可达21.4%，投资回收期约为3.8年。
意见认为：1.市场经营布局调整方案可行。方案对于有效利用市场现有场地资源，满足客户不同需要，提升市场交易规模和经营能力，增强市场竞争力，达到科学、合理、有效、增效的要求具有积极促进作用。
2.投资预算可以在较短时间内收回。方案通过调整经营布局、优化客户结构可以有效提升场地价值，增加收入。另外，多功能广场的形成具有进一步提高市场交易量的潜力，进入正常运营后，可在较短时间内提高市场交易收入。
3.方案的风险较小可控。方案的最大风险不是投资本身和消费市场因素，而是我们自身的管理水平及效率。只有切实有效实施区域经营管理和业户经营信息档案基础管理，有效掌握、分析业户经营资讯，以市场为中心整合优化客户管理资源，掌握市场经营主动权，形成多赢的经营格局，才能发挥出方案调整所带来的作用。
经董事会及党政工联席（扩大）会研究审议，各位董事、党委成员及与会人员原则同意果品市场经营布局调整的方案，原则批准果品市场经营布局调整方案投资预算及投资收益分析，并将对投资预算和投资收益分析进行进一步审核和测算。会议认为该项目符合企业五年发展规划和果品市场发展需要，对于缓解经营场地紧张问题，形成批发市场大进大出经营局面具有很好促进作用。
董事长/ceo 指出，公司各位领导同志以高度负责的态度和精神对果品市场经营布局调整方案及投资预算、投资收益分析进行研究论证，对企业及市场今后如何发展进行认真分析探讨，并形成一致意见。下面结合大家意见和建议，强调以下两点以进一步统一大家对项目的认识：
（一）经营布局调整符合公司五年发展规划要求，不断促进市场做强做大。现代农产品批发市场的五大功能是：1.物流畅通；2.资金安全顺畅；3.信息功能。规模以上市场具有提供价格、品种等信息作用，是行业晴雨表；4.可查客户信息。拥有完善客户信息资料；5.食品安全可追溯系统。为消费者提供合格的符合安全要求的农产品。市场进行经营布局调整就是要改造提升市场现代化功能及交易布局环境，保证物流畅通，使大宗货物进的来出的去，形成大进大出的格局。
（二）经营布局调整是要着力提高堤口路东侧优势区域场地利用率。我企业06-08年主要对堤口路西侧进行大力改造升级，基本形成沿周边精品房的大型经营交易区域，并将市场西侧仓储区调整为经营区域。当前干枣区、精品房收益率相对不高，因此整体把干枣区、干货区进行调整，以提高堤口路以东区域广场利用率，将此区域确定为精品进口商铺区及大的停车区域，以最大限度发挥场地突出优势。真正的批发市场是提供交易平台，重视卖方客户引进，注重买卖平衡，形成大宗物流，布局调整后，市场要重点考虑如何给买卖双方客户（大型采购配送客户）提供更加畅通和流畅的交易环境，1-6号大棚可优先提供给市场规模大、实力强的整车批发客户使用，不断提高大宗整车交易量。
市场布局调整符合公司对市场做强做大现代农产品批发市场的目标，方案可行。对于项目投资预算及投资收益分析要根据会议意见进行进一步审核、测算。
二、由董事会秘书张清翠同志提交关于支持堤口居委会社区整治道路改造建设的（申请）报告
为迎接第十一届全运会的胜利召开，进一步美化社区环境，改善整体形象、提高居民生活质量，堤口办事处、堤口居委会按照市、区政府统一部署和要求，加大社区环境综合整治、道路改造建设。在改造建设中资金比较困难，提出向驻地企事业等单位筹集资金的要求。
集团公司作为堤口地区民族企业，多年来，在各级政府、
社会各界和社区群众的关心、支持和帮助下，企业依靠广大干部员工拼搏进取、求实创新，取得长足发展，为振兴地区经济和富裕一方百姓做出了突出贡献。
当前，公司正处于加快基础设施改造提升和市场产业链建
设的关键时期，项目多，投资大，并有向银行还款压力。但社区综合环境的好坏优劣对企业的生存和发展有着推进或阻碍的作用，关注、关心、支持、参与和谐社区建设是新时代对企业可持续发展的新要求，更是所有企业的责任。综合多方面因素，建议企业筹措10万元资金借予居委会，以解燃眉之急，为和谐社区建设贡献力量。
三、由后勤保障部部长党勇同志提交关于支持堤口路派出所警务设备改造的（申请）报告
我公司作为堤口辖区重点行业单位，企业的发展和稳定离不开堤口路派出所领导和干警同志们的密切协作和鼎力支持，特别是在帮促公司平安企业的建设及维护安定、和谐企业治安环境方面更是给予了极大的配合、指导和帮助，作为辖区企业有责任和义务协助派出所落实好辖区环境的综合治理。
鉴于以上情况，为加强与堤口派出所的团结协作，共同创建和谐、美好的社区治安环境，经与堤口路派出所领导协商，根据其实际需求，由我公司向堤口路派出所提供约12000元电脑设备，以支持堤口派出所各项警务工作的有力开展和实施，迎接全运会在我市的顺利召开。
与会人员经研究审议，一致同意以上支持社区共建的两项议案。
董事长/ceo指出，堤口办事处及堤口居委会近年来按照上级政府要求，在加大道路整治及环境改造建设方面投入了大量的人力物力和财力，为迎接全运会，上级政府要求进一步做好环境改造整治工作，堤口居委会在改造建设中遇到资金困难，做为堤口地区民族企业，发展离不开政府的支持和帮助，企业发展也离不开构建周边和谐环境，我们有责任和义务支持居委会环境整治工作。
堤口路派出所作为维护堤口社区社会治安稳定的警务执法部门，在推动和维护安定、和谐的治安环境方面发挥了重要作用。为支持堤口派出所各项警务工作的有力开展和实施，由我公司向堤口路派出所提供约12000元电脑设备，以支持堤口派出所各项警务工作的有力开展和实施，帮促平安企业的建设及本地区治安环境的维护安定。
主题词：四届十六次董事会暨党政工联席会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：两委会成员，各中心、部室主要负责人等
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2009年5月31日印发
共印10份 |