秘 密 ★★★
会议时间：5月12日上午9：00
会议地点：公司三楼会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员，各中心、部室主要负责人、项目小组成员等
主要议题：专题研究电子交易结算项目小组成员调整及分工工作等
纪要内容：
一、由董事会秘书提交关于调整电子交易结算项目领导小组的意见
意见指出，根据集团公司五年发展战略规划建设的要求，为加快堤口果品批发市场升级改造和经营方式转变，提高现代化管理水平和企业核心竞争力，集团公司在考察、论证的基础上，将实施电子交易结算系统项目列入2007年度工作重点，并成立电子交易结算项目领导小组。由于周边同行市场的开业及不正当竞争，使项目推迟实施。
随着我国农产品批发市场和流通行业的快速发展，电子交易结算及数字信息网络建设已成为国家扶持、行业领先、企业现代化管理的重要标志。果品批发市场经营中心近年来在不断加快基础设施改造提升的基础上，进一步加大区域经营承包、客户信息档案基础管理等经营体制的改革，扩大企业建立安全、高效、快捷现代经营理念的宣传。特别是今年初集团公司先后组织各级领导干部赴南方先进农产品批发市场参观学习，使电子交易结算项目实施的条件日趋成熟。
为加强领导，把握机遇，确保项目加快组织实施，结合当前形势及人员变化实际，建议对集团公司电子交易结算项目领导小组进行充实和调整，调整后的领导小组成员名单及工作分工如下：组长：刘超华、副组长、展延怀、楚岩、苏丽，成员：金淑芹、崔然新、党勇、王颖、刘超俊、崔然慧、金志刚、王忠胜、郭建兴、程兴雯。
电子交易结算项目工程工作分工：
果品市场经营中心：成立组织，负责电子磅秤的区域布局、维护保养及人员配置和培训，制定推行实施方案；规划委：负责组织协调、论证有关方案工作；集团财务部：负责结算人员的配置和培训；集团办公室：负责电子交易结算系统升级管理工作；人力资源部：协助财务部、果品市场经营中心做好岗位设置及人员的招聘、培训、选聘工作；集团后勤保障部：负责电子交易结算系统工程新增项目的招议标及施工管理工作。
与会人员一致同意关于调整电子交易结算项目领导小组的意见，并建议工作小组成员增加李文及郭建波。
董事长/ceo对电子交易结算项目实施及下一步工作基本思路提出几点要求：
（一）实施电子交易结算项目的必要性和重要意义
2006－2008年以来，集团公司积极争取国家行业发展优惠扶持政策，根据企业发展实际，不断加大升级改造力度，企业的基础设施及市场规划建设取得良好成效，为进一步推进管理升级，07年，我市场拟实施电子交易结算系统项目，并进行了设备的招议标和安装，但在筹备试运行中，由于行业不正当竞争等原因，项目被推迟。为真正实现由管理市场到经营市场的转变，08年－09年围绕提升企业经营管理服务水平及核心竞争力，公司进一步深化经营管理体制改革，大力推行区域经营承包、客户信息档案管理工作，开展企业管理年和资本运营年活动，取得很好的效果和经营业绩。在残酷的竞争中，我们通过市场管理改造提升，强化企业内部管理提高服务水平，逐步提高了我市场在行业竞争中的影响力。
在肯定成绩的同时我们也要清醒认识到：市场竞争发展还存在很多困难，企业核心竞争力有待于进一步提高，特别是国家越来越重视大型现代化农副产品批发市场的建设和发展，全国各地及山东周边地市农产品市场都在不断加快建设。前段时期通过考察了解周边市场，反映出我市场辐射能力不强，当前，周边对我们形成一定威胁和影响的市场东有鲁中市场，西有德州、聊城市场，南有河南郑州、商丘等市场，以上市场都在不断做专作大作强。周边市场竞争严峻，济南市本地市场业态也在不断加大整合调整：虽然济南市农产品市场较江南市场相对落后，大型规范、现代化、核心竞争力高的农产品批发市场还未形成，但济南市政府正在加快农产品物流园区建设工作力度，目前七里堡市场向农产品副食干货商城调整，盖家沟农产品物流园区向粮油、蔬菜、茶叶综合批发市场发展、匡山市场由原水果蔬菜市场逐步调整为大而全的农产品综合交易市场，规划中的担山屯物流园区、海纳城农产品市场也正在建设，我们没有大的场地优势，只有经营好企业、经营好市场，靠我们现代化的经营管理不断作专作强，提高核心竞争力，以满足于济南省会中心城市日益发展的需要。
电子交易结算系统是国家重点倡导的食品安全可追溯系统的重要手段和核心、是企业现代化管理的重要标志。我们作为省会中心城市的现代化批发市场，要提高同行业中的竞争能力，只有推行现代化经营管理、实施电子交易结算系统，此外我们别无出路。
（二）明确分工，认真做好项目各项筹备工作
各部门要根据工作分工，分别作出工作计划、制定好实施方案。一是市场要明确项目管理体制定位，通过管理体制的调整达到区域承包、客户管理、负责到人、政策扶持的目的，充分发挥系统安全、高效、快捷的优势，提高对客户的吸引力，并降低成本、增加效益；二是制定政策，加大宣传，提高对该项目的统一认识。要在区域经营承包、客户信息档案管理基础上制定相应激励奖励政策，对优质大客户进行重点宣传、引导和扶持，使客户积极支持和参与项目实施；三是合理设置人员，加强对专业技术人员的招聘及培训。加大对系统技术管理人员、结算中心结算人员、司磅管理及维修人员的招聘培训力度，根据实际需要进行分级培训。
（三）项目实施时间拟安排在三季度，前期要求各部室要围绕果品市场经营中心组织实施方案、统筹规划、密切配合、精心组织，切实做好各项筹备工作，待具备条件择机实施。
主题词：董事会暨党政工联席（扩大）会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：两委会成员，各中心、部室主要负责人等
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2009年5月13日印发
共印10份
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