秘 密 ★★★
会议时间：2009年4月2日上午9：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员，各中心、部室主要负责人等
主要议题：
纪要内容：
一、由果品市场经营中心总经理展延怀提交关于市场西侧广场改建申请
果品市场经营区7、8号大棚西侧现有闲置钢筋混凝土结构干货仓库一间，保安队宿舍一间，砖瓦结构冷库一间共计使用面积约510平米，目前市场经营区域摊位紧张，尤其对销售旺季经营影响较大，为缓解经营场地紧张问题，经果品市场经理办公会研究决定：一是对闲置建筑物进行拆除，改建为开放式经营广场；二是在该广场建设交易大棚2200平方米。
二、由后勤保障部部长党勇同志提交市场改造项目追加投资预算的申请
在2009年年初由后勤保障部会同规划委及公司各经营中心拟订的2009年公司基本建设及改造投资项目草案实施计划中，果品市场绞肉机厂以西区域拟订为地面硬化（新做混凝土地面）项目，施工面积约为1500平方米，投资预算约22万元。
根据今年3月份果品市场向公司提交的该区域改造方案申请，为缓解市场经营区域摊位紧张状况、方便市场客户交易，市场提出拟将该区域由原仅进行地面硬化调整为改建开放式经营广场，由敞开式露天摊位规划调整为交易大棚经营区。按照市场此申请意向，后勤保障部会同公司规划委对该区域目前使用现状、投资方案及收益、预算等投资可行性情况重新进行了测算、分析和论证。经与市场有关人员充分协商，做出了包括原房屋拆除、新做地面、新建钢结构交易大棚等项目的果品市场（绞肉机厂西）改造项目追加投资预算。调整后的预算方案施工面积由原1500平方米增加为2200平方米，连同增加的拆除及新建大棚项目，该区域投资预算由22万元增至71万元左右，追加预算约50万元。
三、由规划发展委员会副主任楚岩同志提交果品市场经营中心新建交易大棚投资收益分析
围绕集团公司五年发展规划和2009年经营工作总的指导思想、重点工作，为进一步完善市场交易环境，合理调整市场经营区域布局，充分利用市场有限的场地资源，改变部分时令地产果品露天经营的局面，为今后的整车交易提供便利，吸引更多的产地客户入场经营，促进市场交易规模扩大，提高经济效益。
市场经营中心改造项目，属于固定资产投资，由集团公司负责筹资建设。该项目位于7、8号大棚西侧，占地面积2200平方米，拆除场地内的原有库房、其它建筑物510平方米。
项目总投资714696元。其中：新建钢结构大棚1600平方米，投资353396元；新做混凝土地面2200平方米，投资275000元；砖砌电缆沟95米、铺设雨水管道90米、砌雨水井8个、修补院墙150平方米，投资63300元；拆除费用23000元。
根据投资回报率和回收期指标分析，投资收益较高，而且投资可较快收回，符合市场改造升级和今后发展的要求。项目建设投资完成后，即能规范交易设施和环境又能缓解区域摊位紧张造成的压力，提高市场交易规模和收入，因此认为该方案是可行的。
经董事会及党政工联席会与会人员研究审议，原则同意将仓储服务区调整为经营区，认为该项目是符合果品市场发展需要的和可行的，同时对项目实施中须考虑投资收益问题及与绞肉机厂租赁合同投资风险问题提出建议（该项目在租赁场地绞肉机厂区内建设）。
董事长/ceo 指出，公司各位领导同志对果品市场今后发展寄予很大希望，整个果品市场场区建设通过06年到08年三年的规划发展，大的规划项目已基本完成，但果品市场西北侧经营区域还存在死角，果品市场根据经营实际积极对西侧广场项目进行规划调整，充分利用有限场地，建设现代化交易大棚通用设施，实现场地效益最大化。
将此区域规划为经营区符合企业实际，但该项目在租赁绞肉机厂内（租赁办公区域场地）建设，由此在实施过程中要注意以下几点：
一是投资收益问题。投资需要回报，项目追加50万投资，要按照投资收益原则，本着对企业、股东和工作负责的态度做好投资收益分析，规划委与果品市场综合考虑市场08年至09年已列入的收入增幅、宏观经济环境影响、贷款利率等因素，确定适当的投资收益率。
二是投资风险问题。由于此项目是在租赁场地上建设，后勤与财务部要研究协商确定项目的性质是改造、改建还是新建，以更有利于我们对此项目的实施。与绞肉机厂租赁合同到2010年7月底到期，租赁合同第八条列明：若解除合同，双方要委托会计师事务所对我方投资建设的设施进行资产评估，绞肉机厂要于评估之日起20日内按评估资产净值金额一次性支付我们，若其不能按期支付则合同自动顺延，若续签合同则不存在此问题；绞肉机厂行政上隶属于集团有限责任公司管理，我们有责任和义务帮助其发展，帮助其妥善解决职工稳定和生活保障问题，从以上可以看出，该项目投资风险较小。
三是该项目申请及投资收益分析由市场经营中心及规划委进一步修改调整，将投资收益和投资风险评估分析完善后，呈报董事会批准。
最后，展总对于果品市场堤口路东侧整体规划调整思路设想向会议作了汇报。董事长指出，堤口路西侧钢结构交易大棚改造完毕，东侧相对利用率不高，果品市场领导班子拓展思路，积极规划，对于如何更好规划经营使用好该场地提出初步调整思路和设想，想法和思路很好，4月份要重点将调整的思路和设想变为具体方案，做好项目实施方案及投资预算收益分析等。整体规划调整要符合企业战略导向下的把企业做强、做大的发展规划，着眼于企业眼前与长远发展，尽量减少投资和重复投资，做强做大企业首先要做强客户，要对实力小的零售客户进行优化，进一步向大型果品批发市场发展。
主题词：四届十四次董事会暨党政工联席会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：两委会成员，各中心、部室主要负责人等
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2009年4月3日印发
共印10份 |