秘 密 ★★★
会议时间：2008年12月30日上午9：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员、监事会监事、财务部及办公室负责人
主要议题：主要研究、审议《2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点（草案）》、《2009年经济计划财务预算（草案）》等议案
纪要内容：
一、由规划委副主任楚岩同志提交《2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点（草案）》
本草案共分五个部分：一是简要回顾了今年的工作；二是对国内国际经济形势、行业发展环境和企业竞争形式进行分析，提出2009年经济工作总的指导思想：坚持以科学发展观和十七大精神为指导，围绕公司“五年发展规划” 战略目标和经营方针，以发展集团规模经济和提高经济效益为中心，加快现代商贸流通服务产业建设；以提高企业核心竞争力为重点，加快各经营中心产业结构调整和客户资源优化升级；以深化改革、体制创新为着力点，不断加强各经营中心区域（单店）经营承包和基础管理工作，提高企业经营、财务、人力等管理水平；以加快推进食品安全、电子信息网络体系建设为契机，努力提高企业产品服务质量和社会责任意识；以人才强企为支撑，加快干部队伍职业素质提升；以凯发天生赢家一触即发官网的文化建设为主线，不断提高企业核心竞争能力，努力实现集团公司经济持续健康快速发展；三是拟定2009年集团公司及各经营中心计划指标；四是初步确定2009年集团公司维修改造投资计划，拟投资177万元用于水、电、房屋等基础设施维修改造；五是研究确定2009年经济工作重点：1.加快商贸流通体系建设，提高公司综合经济实力。2.加强区域（单店）承包管理，提高企业经营能力。3.突出重点，着力创新， 推进工作取得新突破。4.加快制度改革，管理创新，提高企业内部管理水平。5.加强食品安全管理和电子信息化建设，提高企业核心竞争力。6.加强凯发天生赢家一触即发官网的文化建设，提高企业品牌的知名度和影响力。
二、由财务部部长苏丽提交《集团公司2009年经济计划财务预算》（草案）
预算分集团公司收入指标预算、筹资及投资预算、费用支出指标预算、利润指标预算等几部分。
三、 由人力资源部部长崔然新提交《对2009年绩效考核及薪酬分配制度有关部分的修改建议》（草案）
《对2009年绩效考核及薪酬分配制度有关部分的修改建议》是根据集团公司五年发展规划纲要和2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点，为规范完善公司薪酬分配和绩效管理系统，增强企业核心竞争力，提升公司管理水平和整体业绩，保证公司发展战略和经营目标有效实施，结合企业实际和咨询公司意见，对公司薪酬分配、绩效考核等部分管理制度提出。
与会人员经认真研究、审议，原则同意以上三个议案，并将《2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点（草案）》、《集团公司2009年经济计划财务预算》（草案）提交“两会”审议。
董事长指出，《2009年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点（草案）》是09年工作的基本纲领，相关人员编写指导思想、计划任务、工作重点做了大量调研和基础工作，凝聚公司上下心血，原则同意提交“两会”审议。但在重点工作中需增加应对国际金融危机，坚定信心应对挑战，努力保持集团经济健康发展等内容。国际金融危机对我国经济影响日益明显，虽然对果品批发零售行业等消费必需品的影响还不大，但已对很多工业制造企业及外贸出口企业造成严重影响，致使国内经济形势和社会资金指数大幅下降，这对我们果品批发行业的影响不可避免，我们各级经营管理者要以积极的心态，增强责任感、坚定信心，应对挑战，把握机遇，在同行业竞争中突破重围，作行业的领先者，09年重点工作还要增加以下内容：1.加强流动资金的管理，确保企业资金链安全，防范风险；2.推动管理的精细化，练好内功，压缩成本，提高效益；3.引进技术、创新经营，寻求扩大经营的途径；4.着眼于标准化、优化客户资源，确保企业安全工作（治安、财产、经营果品安全等）；5.抓住机遇，理智扩张，做好商贸项目的推广、宣传和包装；6、处理好合作共赢各方关系，优化客户，与客户相互依存，共同发展；7.践行社会责任，为创建和谐社会作贡献。
《集团公司2009年经济计划财务预算》可以充分体现企业近年来经营管理趋势及发展形势轨迹：从07年亏损到08年扭亏为盈再到09年步入健康快速发展时期，若各经营中心均能顺利完成计划任务，09年收入可突破2000万，但08年国际金融危机对我国经济发展的影响和冲击较大，由此根据外部经济格局和企业实际形势，预计公司可实现收入1945万，我们要保持积极平稳心态应对挑战，确保09年企业经济的健康快速发展。另外要进一步提高企业利润率，从财务预算中看出，09年企业收入近2000万，但实现利润只有50万左右，利润率只有约3％，利润率不高，这说明企业经营管理成本高，要坚定企业发展信心和决心，提高效益降低成本，保持企业良好的发展形势。
《对2009年绩效考核及薪酬分配制度有关部分的修改建议》是在总结08年绩效考核体系基础上，对存在的不足及有关问题补充修改完善，更好体现基于战略导向下的绩效考核体系和薪酬分配激励约束机制。整个绩效考核体系经过08年一年实施初见成效，广大干部职工对于按贡献大小（考核结果）发放绩效工资、责权利相结合的绩效考核原则有着普遍认识，从认识到认可，在推行中得到进一步提高，运行状况基本满意。从中心到部门干部职工奖勤罚懒，强化体系的激励约束作用，促进企业经营管理效率的不断提高。
会议还对集团公司2008年度评选先进集体、先进个人等“评优树先”工作进行了安排，以优秀典型和先进事迹，激发广大干部职工爱岗敬业、投身集团发展的活力和干劲，营造积极进取、争创一流的浓厚氛围。
主题词：四届十次董事会暨党政工联席会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：董事会董事、党委委员、工会主席、监事会监事、两委
会成员
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2008年12月31日印发
共印10份
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