秘 密 ★★
会议时间：2008年12月11日（星期四）下午2：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：集团公司各经营中心、管理部室主要负责人及公司“两委”成员
主要议题：贯彻四届九次董事会及党政工联席扩大会议精神，落实2009年集团公司经济工作总的指导思想、计划目标、工作重点及关键业绩指标等
纪要内容：
一、由规划委主任赵军传达贯彻《2009年集团公司经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点》（草案）
《草案》共分五部分：一是简要回顾08年各项工作；二是对国内国际经济形势、行业发展环境和企业竞争形式进行分析，提出2009年经济工作总的指导思想：坚持以科学发展观和十七大精神为指导，围绕公司“五年发展规划” 战略目标和经营方针，以发展集团规模经济和提高经济效益为中心，加快现代商贸流通服务产业建设；以提高企业核心竞争力为重点，加快各经营中心产业结构调整和客户资源优化升级；以深化改革、体制创新为着力点，不断加强各经营中心区域（单店）经营承包和基础管理工作，提高企业经营、财务、人力等管理水平；以加快推进食品安全、电子信息网络体系建设为契机，努力提高企业产品服务质量和社会责任意识；以人才强企为支撑，加快干部队伍职业素质提升；以凯发天生赢家一触即发官网的文化建设为主线，不断提高企业核心竞争能力，努力实现集团公司经济持续健康快速发展；三是拟定2009年集团公司及各经营中心计划指标。
四是初步确定2009年集团公司维修改造投资计划；五是研究确定2009年经济工作重点： 1.加快商贸流通体系建设，提高公司综合经济实力。2.加强区域（单店）承包管理，提高企业经营能力。3.突出重点，着力创新， 推进工作取得新突破。4.加快制度改革，管理创新，提高企业内部管理水平。5.加强食品安全管理和电子信息化建设，提高企业核心竞争力。6.加强凯发天生赢家一触即发官网的文化建设，提高企业品牌的知名度和影响力。
与会人员经认真听取，讨论，一致认为《2009年集团公司经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点》（草案）思路清晰、目标明确、重点突出，对于经济计划及任务目标需结合实际进一步探讨、研究确定。
董事长指出，09年经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点是在各中心、部室提报、统筹、研究的基础上进行编制的，征求了咨询公司意见建议，并已经四届九次董事会研究审议原则通过。本次会议非常重要，是首次组织经营层人员传达贯彻学习董事会会议精神，并进一步对草案征求意见，09年是承接集团公司新的五年发展规划的重要一年，大家对09年指导思想、重点工作要高度重视，并将精神传达下去，提高思想认识、凝聚全员力量，鼓舞士气，把广大员工的干劲统一到集团公司的发展事业中来。
董事长对于09年集团公司指导思想编制原则及经济增收因素等进行简要说明：集团公司经济工作总的指导思想，计划任务和工作重点本着综合08年计划任务目标和预计实际完成情况、09年投资改造新增收益等，全面分析国际国内经济形势及同行业发展状况，遵循“保持一定发展速度，积极稳妥解决公司产业结构优化升级、练好内功、树立良好企业形象”的原则编制。现国际国内经济形势错综复杂，虽然食品零售行业目前所受影响不大，但我们也不能过于乐观，当前国家出台优惠扶持政策促进各行业发展，拉动内需、刺激消费，这也说明目前行业发展不景气，我们既要对果品流通行业发展充满信心，更要时刻提醒企业和自身保持警醒头脑，旧货中心和物业中心在公司经济中尽管所占比重不大，但面对的市场潜在竞争也不可回避，各中心要把经济发展作为第一要务，努力把外部经济形势的不良影响降到最低。
集团公司及各经营中心2009年增加收入在分析以下几个方面要素的基础上确定：1. 08年计划任务目标及预计全年实际完成情况；2. 08年到09年自然增长因素，如9月份取消工商管理费所带来的收入增长；3.09年新投资改造项目新增的投资收益回报；4.09年新增人员的人均产值增长；5.同行业经济发展形势及行业增速确定的收入增长比例等。
二、由规划委副主任委员楚岩提交《2009年关键业绩指标设定建议》
根据2009年公司经济工作指导思想、重点工作精神，以及咨询公司有关建议，为了扎实有效实施区域经营承包管理和业户经营信息档案基础管理工作，推动经营机制转换，在关键业绩指标考核方面进行适当修订，以体现09年计划的要求：
（一）果品市场：1．交易收入，2．上交利润，3．成本，4．交易额，交易量。5．人均产值。6．区域经营承包方案实施有效率。7．优化客户资源方案，大客户比重达到10-20%。8．代理产品数量5-10个。9．交易收入结构优化率，5-10%。10．电子交易结算系统维护与择机实施方案。11．工作指标，区域经营管理与业户经营信息月度简要分析。
（二）物业中心：1．经营收入，2．上交利润，3．成本，4．人均产值5．区域经营承包方案实施有效率。6。优化客户资源方案，优质客户比重达到50-70%。7．租金收缴率月度90%，年度95%。8．区域经营管理与业户经营信息月度简要分析。
（三）旧货中心： 1．经营收入，2．上交利润，3．成本，4．人均产值，5．非租赁收入比重，6．区域经营承包方案实施有效率。7．产业结构优化率30-50%，8．区域经营管理与业户经营信息月度简要分析。
与会人员经认真研究，讨论，原则同意《2009年关键业绩指标设定建议》基本框架，建议进一步科学设置关键业绩指标项目，合理测算指标项目之间勾稽关系，适当合并有关联的指标，详细说明公司09年增加的收入构成等，以使09年关键业绩指标设置更加科学合理，便于贯彻落实执行和考核。
董事长对09年公司及各经营中心关键业绩指标的制定进行了补充说明：
对于关键业绩指标设定的问题。集团公司按照战略导向下关键业绩指标的设定，是围绕公司董事会确定的09年经济工作总的指导思想、重点工作，突出以“经济效益”为中心，侧重对营业收入、利润等收入类指标权重的提高，经济类指标占权重将达50%以上；由于08年费用指标及可控（不可控）成本考核已趋于成熟，将适当降低成本的权重；人均产值指标将由08年考核人力资源部的半年考核指标变为各中心及人力资源部的月度考核指标，人均产值指标的考核将增强人员增减直接影响经济效益的引导，增人必增收，体现人员工资与创利挂钩，人均产值量化到三职等岗位；新增区域经营承包实施有效率考核项目，区域经营承包与每位员工直接挂钩，把区域经营承包实施和任务指标分解到人，绩效考核到人。市场经营中心关键业绩指标主要还有客户基础信息档案资料、营业收入结构的优化、代理业务质和量的考核、电子交易结算系统维护等指标，物业中心和旧货中心的关键业绩指标，原则上与市场项目设定基本一致。
另外，09年为营造比学赶超、学有榜样的良好氛围，将由党委、工会、“两委”、人力资源部等部门联合开展优秀单位、优秀干部、优秀员工月度评选工作，以弘扬公司宣传倡导、鼓励推广的优秀典型和先进事迹，激发广大干部职工爱岗敬业、投身集团发展的活力和干劲。
对于《2009年集团公司经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点》（草案）及《2009年关键业绩指标设定建议》，要进一步向各经营中心、管理部室征求意见，由规划委牵头做好两个议案的规范调整，并于12月20日前基本修改完毕。
主题词：经营层办公会 会议纪要
报：董事长
发：各经营中心、管理部室主要负责人及公司“两委”成员
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2008年12月15日印发
共印13份
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