2020年4月集团公司绩效考核会会议记录-k8凯发

会议时间：2020年5月7日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室总经理/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2020年4月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署5月份工作重点

   二、对各经营中心、管理部室2020年4月份绩效计划追踪考核

4月份是二季度开局之月，也是实现上半年工作目标承上启下的关键时期。各中心、部室根据二季度重点工作部署，科学分析企业发展面临的新形势、新情况，创新思路、破解难题、抢抓机遇、落实责任，加快推进各重点工作、重点项目规划策划，电商平台功能研究开发，招商宣传营销策划，管理制度修改完善等工作，为努力完成月、季计划任务、工作目标实现时间、任务双过半打下坚实基础。

一、公司及各中心、部室4月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室4月份计划任务、工作目标完成情况看， 随着疫情防控形势不断向好发展，以及气温的逐渐回升，市场中心抢抓春季时令果品销售高峰，多措并举引导客户加大产地对接，加强经营管理，创新经营环境，强化服务措施，提高服务质量。物业中心加强沟通协调，积极帮助沿街客户复工复产，减少疫情影响，确保经营管理稳定，服务质量提高；制袋二厂努力帮助客户复工复产，加大招商宣传，优化客户结构，化解经营风险。各部室围绕各自工作重点，认真按照工作部署，组织做好利用低效建设用地可改造升级开发政策及市场拓展升级外迁筹建国际农产品博览交易配送中心项目方案的策划、调研论证、规划设计、合资合作、项目对接等工作，进一步优化市场立面提升（二期）项目方案设计、预算编制，招投标施工，加快电子商务平台营销系统功能的研究开发，修改完善各项管理制度。采取隆重而简洁形式表彰2019年度先进集体、先进个人和优秀客户，强化企业精神、责任意识、行为规范，经过广大干部员工的共同努力，公司及各中心、部室均完成了月度计划任务、工作目标。但是从各中心实际经营收入、发展形势看还不容乐观，客户规模以上经营结构、新型业态转型能力还有待提高，经营收入持续稳定增长的压力还很大，竞争环境、新业态冲击更加激烈，企业转型升级、立面提升、科技支撑、环境创新、服务质量提高等重点工作任务还很重、责任还很大。近期出现一些影响市场发展声誉的不实言论，出现恶意抵毁它人的不正当市场竞争行为，应引起我们的高度重视。希望大家进一步统一思想、提高认识、理清思路，在增强我们紧迫感、责任感的同时，依法维护企业的合法权益、正当利益和良好声誉，努力确保企业各项工作实现持续、健康发展。

二、五月份工作重点

（一）明确任务目标，坚定信心，努力增强企业发展活力

加大科技信息技术投入，增强科技支撑，加快转型升级、立面提升、环境创新，努力提高服务质量，是当前经营管理的重点，是我们推进企业三大战略任务目标，实现企业高质量发展的基础。集团公司一季度工作报告,在全面总结一季度工作完成情况的基础上，深入分析了当前工作中存在的困难和问题，尤其是疫情发生以来，部分品种水果进场量减少，产地招商、固定资产招租、沿街客户复工复产均受到不同程度的影响，加上周边新建市场带来的竞争压力和电商、微商等新型业态的冲击，今年我市公益性农产品批发市场、章丘龙山国际农产品集配中心市场都将陆续招商开业，使我们传统市场行业的竞争日异激烈，经营步履维艰。这就要求我们明确转型目标，制定应对措施，梳理规范管理流程，降低客户入场门槛，创新经营环境，提高服务质量，打造区域集聚特色中心市场，要进一步转变观念、更新理念，提高经营管理能力、管理水平，增强市场竞争活力，提升企业在严峻环境下生存、发展的能力，只有在危机和压力中才能激发更强的动力和活力。

我们要抢抓机遇，认真对接政府一系列扶持企业发展的相关政策，充分利用相关政策红利，结合创新创业滋生的新产业、新模式、新业态，加快公司重点项目的科学谋划、科学设计、营销宣传和政策对接。要持续加大电商、微商平台研究开发及基础设施投资改造力度，不断优化营商环境。要以品牌培育、名优地标产品引进、名优商家入住、物流配送、批发交易为重点，加快电商平台营销系统功能升级、微信商城开发。要借助企业多年积累的发展实践，在制度建设、凯发天生赢家一触即发官网的文化建设等方面打下的良好基础，加快推动三大战略任务目标的实施步伐，为适应济南中心城市发展需求，盘活企业资产，增强企业可持续发展能力迈出新的、更加坚实的一步。

（二）加大招商、规划策划、政策对接，积极推动各重点项目建设

近期，政府针对疫情防控和复工复产出台的一系列惠企政策和帮扶措施，给企业可改造升级再开发项目、筹建市场拓展升级外迁等重大项目的推进实施，给予了天时、地利、人和的有利条件，我们要认真研究、科学谋划、积极的沟通对接。但是三大战略任务目标的实施，是一项长期的任务，不是一蹴而就的，我们要把短期重点工作和长期规划相结合，以点促面谋长远，还需要做大量的工作：一是要根据市政府出台的有关文件，充分借助惠企政策，加大企业可改造升级再开发项目方案的策划、规划、设计、论证，坚持科学分析、科学论证，立足统一规划，分期实施，合资合作，有序推进的原则。二是积极对接市、区、镇政府等相关部门，加快市场拓展升级外迁筹建国际农产品博览交易配送中心项目方案的规划设计、项目对接、合资合作、融资等工作，还要加大项目的招商、人才引进工作，通过项目建设和发展平台吸引更多有实力的名优大客户、有能力的专业技术人才来企业，共谋企业未来的发展。希望各中心部室按照《年度招聘方案》和《项目经理公司化运行试行办法》，认真研究分析，落实主体责任，按照职能分工，密切配合，抓好落实，推动企业重点项目建设取得新突破。

（三）多措并举，推进双招双引和营销策划工作取得实效

做好疫情防控期间的招商引资、招才引智工作，确保完成全年双招双引工作目标，时间紧，任务重。需要我们转变观念、创新思路，利用项目，做大平台，以更大的力度，更实的举措，推动“双招双引”取得实效。

一是按照《集团公司2020年招商宣传营销策划方案》要求，转换思维定式、创新“线上线下复合”模式，按照转型定位，结构需要，积极运用新渠道、新方式、新手段，多措并举，实施精准营销、精准招商、精准服务，围绕重点项目规划策划方案，统筹谋划优势产业投资发展，高度关注企业投资导向和政策取向，为招商引资工作的全面开展奠定基础。

二是在区域经营理上。要进一步优化营商环境，提升服务质量，多方式、多渠道加大营销策划宣传力度，不断优化客户结构，提高档口摊位、房屋设施竞标率和固定资产的商业价值。

三是按照《两个意见》指导精神和会议要求，各部门要深化经营管理体制机制改革，按照三大任务目标，搭建更多创新创业平台，拓宽选人用人视野和渠道，加大招聘引才引智力度，营造干事创业浓厚的良好氛围和企业环境，从而吸引更多有识之士来企业共谋发展。

（四）加快推进电子商务平台各升级项目的实施开发

根据《2020年电子商务平台升级建设方案》部署及时间节点要求，办公室在做好平台各管理系统建设升级前期架构设计和流程再造优化的同时，要加快与软件开发商沟通研究，重点做好微信营销平台的开发设计工作，要继续加大针对系统功能实现方式与软件开发商进行有效沟通和积极对接，最大限度满足经营管理发展的需求，提高企业核心竞争能力，为企业提供强有力支撑，推动企业现代化、集约化、智能化发展。

（五）不断规范企业管理制度，提高企业经营管理水平

2020年新修订的各项制度，己经董事会暨党政工联席会审议通过。特别是项目经理公司化运营试行办法已印发红头文件至各部门，加强各项管理制度实施办法的系统学习和培训是提高各级领导干部管理能力、管理水平的基础，是增强广大干部员工依法管理、依法经营，营造良好的经营环境和服务质量的前提，是严格工作流程，培养遵纪守法，按章办事良好习惯的重要举措。各部门要高度重视，认真组织，精心准备，确保制度内容主体落实到位。广大干部员工要加强学习，严格执行，切实把公司各项管理制度作为提升工作标准、规范业务流程的重要依据。各中心、部室要强化监督，落实责任，对照各项管理制度、工作流程，查问题、补短板，确保内部管理更加规范有序。各级领导干部、党员更要带头学、带头做，严格履职履责，认真贯彻落实好公司重要文件精神，提高自身经营管理能力、政策水平、业务素质，担负起制度执行管理的主体责任，为更好履行职责和投身公司发展发挥应有的作用。

（六）切实加强安全生产后勤保障，营造良好的经营环境

进入5月份，气温逐渐升高,气候干燥，大风、雷雨天气增多，是加强安全生产，消防隐患治理的重要时期。各中心、部室要在认真抓好疫情防控的同时，结合气象变化，加大防风防火、消防安全、网络系统安全、治安保卫、重点区域的监督检查工作力度，针对行业竞争舆论宣传形势变化要不断加强应对新闻媒体报道管控措施，要善于制定应对措施，提高依法维护企业合法权益、良好声誉的危机处理公关能力。充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，同时，加大对入场食品的安全检测力度，努力营造安全、文明、有序的经营环境。

三、对各中心、部室进行4月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1.做好疫情防控、复工复产工作。2.积极展开线上营销宣传及客户沟通引进对接合作工作。3.经营管理措施实施情况：一是做好两个出入口的门禁管理，确保市场货物车辆通行效率；二是进一步落实好市场整车货物进场管理措施；三是重点做好客户季度考核指标监督和经营分析工作。4.做好市场4-6号棚及市场西南门项目的设计方案论证工作。5.认真做好国家食品安全城市复审工作。6.配合做好2019年度总结表彰工作。7. 进一步做好农产品物流园项目的各项协调对接工作，积极推动项目进展。8.做好安全管理工作。

5月份工作计划：1.继续重点做好疫情防控工作。2.加大招商引商宣传力度，优化客户资源结构。3.加大与青岛水果批发商的沟通对接。4.落实好市场电子商务升级举措。5.重点做好与光明机械厂场地租赁合同到期的两手准备工作，重新签订合同的协调、对接工作。6.积极协调政府相关部门，争取尽早开通西南门、实现进场功能。7.做好农产品物流园项目的推进工作。8.做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心4月份关键业绩指标中“进场量”未达要求，得1分，业绩得分1.365分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总4月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.965分。

（二）物业经营中心提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1.按照疫情防控要求，继续做好防疫工作。2.继续做好复工复产管理服务工作。3.全面加强经营管理工作，保障经营管理稳定有序。4.落实重点改造建设项目，保障设施安全有效。5.认真总结一季度水电节能降耗管理工作,制定好二季度计划。6.强化安全生产管理力度，维护良好的经营管理秩序。

5月份工作计划：1.继续做好疫情防控工作。2.全面做好经营管理工作。3.积极做好财富中心写字间1602室及地下停车位的招商租赁工作。4.积极做好商业服务业投资项目的对接、考察工作。5.组织做好商住楼转型升级改造提升可行性方案的落实呈报工作。6.积极做好商务楼南西单元房301、302室简易装修的监督检查工作。7.妥善做好配电室及供电设施的维修更换工作。8.认真抓好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总4月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1.做好三月份的重点工作；2.坚持创新工作思路，改进工作方法；3.加大招商宣传力度，优化客户资源。4.努力做好安全生产、治安保卫工作。

5月份工作计划：1.继续做好新型冠状肺炎病毒疫情的防控工作；2.负责组织应对疫情防控及客户复工复产管理与服务工作；3.负责组织做好安全生产、治安保卫及突发事件的应对工作；4.负责组织做好厂内客户优化调整招商宣传等工作。

考核结果：制袋二厂4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂4月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1.认真做好财务分析工作。2.密切关注国家出台的各项相关财税政策，充分享受税收红利。3.做好合同签订、管理等财务审核工作。4.强化经营管理服务意识，实现投资收益最大化。5.聘请税务师事务所注册税务师对集团、发展2019年账务进行审查指导。6.做好股东2019年度红息发放与个税代扣工作。7.做好会计资料整理归档工作。8.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。9.做好结算中心各项工作。

5月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，按期完成各政府职能部门所需各类报表数据。2.组织做好集团各公司2019年企业所得税汇算清缴年报工作。3.负责组织做好公司管理制度的系统学习培训工作。4.提报集团公司5月份投资理财计划及实施分析报告。5.组织做好政府关于企业复工复产税收扶持政策的咨询对接工作；推进落实兼并重组企业土地、房产过户具体相关政策。6.负责做好信息化平台升级相关工作。

考核结果：财务部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总4月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，通过财务分析，剖析经营管理、资产经营价值利用存在的问题和不足，提出有效建议，帮助指导各中心部室改进工作，工作比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“财务分析”项3分，其他各项均2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1.负责修订完善劳动人事、薪酬绩效有关制度、办法、规定及工作流程。2.负责做好培训学习的筹备工作。3.负责做好档案资料的整理归档工作。4.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作；5.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6.负责组织做好党总支、工会等方面工作。

5月份工作计划：1.负责组织指导公司管理制度的系统学习培训工作。2.负责组织做好学习研讨工作。3.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。4.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部崔总4月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，人力资源部4月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1.做好疫情防控工作；2.认真做好各项行政事务性工作：一是制发行政文件19件，接收批转经营层呈报材料12件；二是认真筹备组织绩效考核会、董事会暨党政工联席会等各项会务工作；三是做好电商平台各管理系统建设升级；四是提报行政管理有关制度、办法、规定的修改意见；五积极对接建勘设计院推进综合体、国际展销博览配送中心项目设计规划工作。3.做好企划工作：一是做好2019年度先进表彰工作；二是对微信公众平台企业订阅号进行官方资质认证审核。4.认真做好网管研发各项工作。5.认真做好客服营销各项工作。

5月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作；2.负责做好信息化系统硬件、软件维护工作；3.负责做好营销策划及广告宣传工作；4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作；5.负责组织做好公司管理制度的系统学习培训工作；6.负责做好公司及各中心证照年检申报工作；7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策；8.负责协调对接市、区市场外迁领导小组工作；9.负责组织协调做好应对疫情防控的各项工作。

考核结果：办公室4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任4月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.认真组织做好公司疫情防控工作。2.加大安全管理力度，落实隐患问题检查及整改工作。3.认真做好重点项目规划设计、协调对接工作。4.认真组织做好各中心维修项目施工工作。5.认真梳理、完善部门各项管理制度、工作流程。6.做好监控指挥调度中心相关工作。7.组织做好集团公司水电数据统计及节能降耗管理工作。

5月份工作计划：1.认真做好公司新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。2.认真组织做好市场立面提升项目的预算方案论证分析及组织招议标施工工作。3.继续加大对各类安全隐患问题的监督检查和整改工作的监督落实。4.认真组织做好公司2020年防汛工作部署和值班安排。5.组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作。6.继续关注轨道施工拆迁进展工作，加大与政府有关部门沟通协调，努力推进西南门的全面开通。

考核结果：投资开发/后勤保障部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总4月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1.认真做好经营分析工作。2.做好季度绩效考核监督检查分析报告。3.做好管理制度梳理修订、完善工作。4.做好5月份工作情况通报。5.做好市场外迁项目、改造升级开发项目的考察论证工作。6.认真组织筹备股东会议、董事会议。7.做好经营合同审核及拟定工作。8.做好市场园区绿化项目、物业中心天燃气报警器更换项目、商务楼套房装饰装修项目监督检查工作。

5月份工作计划：1.认真组织做好月度经营分析报告。2.参与公司重点工作监督检查。3.认真组织做好公司行政管理制度的整理汇编工作。4.认真组织做好月度经营调度会及工作通报工作。5.负责组织督导公司管理制度的系统学习培训工作。6.负责组织调研市场外迁项目、改造升级开发项目的规划设计、考察对接论证工作。7.负责组织协调物业经营中心商住楼转型提升项目的方案论证工作。8.负责经营合同拟定、审核及登记管理工作。9.负责组织做好应对疫情防控措施监督检查等相关工作。10.负责督导对接省市区促进民营企业若干政策的研究指导落实工作。

考核结果：经管委4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任4月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，经管委在经营管理、绩效考核方面进行了全面分析、查找不足和问题，提出意见及改进建议，工作比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“经营分析”“绩效考核”项各3分，其余各项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.04分。

四、2020年4月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2020年4月份绩效考核结果如下：

   经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：