2019年12月份集团公司绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2020年1月6日  下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室总经理/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2019年12月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署2020年1月工作重点

二、对各经营中心、管理部室2019年12月份绩效计划追踪考核

新年伊始，万象更新。送走满载收获与艰辛的2019年，迎来充满挑战和机遇的2020年。新形势，新任务，新征程，需要我们用新思想，新状态，迎接新的挑战，更需要我们坚定信心，不忘初心、勤勉履职，以高度负责的精神抓好当前各项工作的落实。根据公司《绩效手册》年终有关规定，我们近期将分别召开年度考评、述职、供职、竞聘会、董事会、股东会、经济工作会，对公司及各中心部室2019年度关键业绩指标、重点工作、重点项目及其他各项工作给予综合考核评价，愿我们都能以满意的答卷为2019年画上圆满的句号。

一、公司及各中心、部室12月份计划任务和工作目标完成情况（略）

    从集团公司及各中心、部室12月份计划任务、工作目标完成情况看，公司各项重点工作有序推进，经营管理工作保持了良好的运行态势。其中，市场经营中心加大招商，推进“奉节万吨脐橙进山东项目，为产地与市场及客户搭建合作平台，进一步扩大奉节脐橙的市场销量，丰富活跃市场；物业中心不断拓宽招商范围，加强客户储备，积极做好合同到期客户的续签工作，确保资产高效使用。各部室突出工作职能，切实履行职责，认真贯彻公司改革创新发展工作会议精神，认真组织起草编制2020年经济发展计划工作报告、财务预算、人工成本费用预算、改革调整意见，重点项目招商和维修改造投资计划等方案，董事会及党政工联席会己原则通过；经管委、人力资源部与咨询顾问对2020年度绩效考核目标及薪酬绩效考核体系政策进行了梳理完善、辅导培训。使考核激励政策及细则，更符合企业发展的需要； 1-3号棚立面提升一期项目已全部竣工验收，它进一步美化、亮化了企业经营环境和企业形象，提升了经营效能，拓展了营销空间；办公室网管中心加强培训与指导，及时排查解决电商平台系统异常问题，为交易高峰时段系统稳定高效运行提供保障；后勤保障部加强安全生产监督检查，努力营造良好的经营秩序。经过公司广大干部员工的共同努力，公司及各中心均圆满完成了月度、年度计划任务、工作目标。市场、物业两个中心分别完成了超力争计划任务。这些成绩是在经济转型、结构调整、行业竞争形势压力加大，制约企业发展瓶颈日益突出的情况下取得的。公司广大干部员工付出了极大的艰辛和努力，尤其是两个中心及各部室主要领导，在困难和压力面前，坚定信心、奋力前行，攻坚克难、狠抓落实，为全面完成和超力争完成各项工作任务目标做出了积极贡献，成绩来之不易，难能可贵。这充分体现了我们干部队伍勇于开拓，奋发有为的经营能力和管理水平，也充分证明了我们的广大干部员工有志气、有勇气、有智慧、有能力战胜困难和挑战，使企业实现更好的发展。

二、元月份工作重点

（一）统一思想，坚定信心，攻坚克难，加快发展

2020年是公司各级领导干部三年任期目标的第二年，是公司围绕“一个中心”“两个转变”“三大任务”战略目标实施的重要一年，也是深入贯彻新发展理念，全面深化企业改革、加快转型升级、立面提升、多元化投资的关键时期。集团公司2020年经济发展计划任务目标己初步确定。近日国务院又印发了《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》。在优化公平竞争的市场环境、完善精准有效的政策环境、健全平等保护的法治环境、鼓励引导民营企业改革创新、促进民营企业规范健康发展、构建亲清政商关系、组织保障等七个方面提出了导向性意见和指导性举措，为民营企业改革发展指明了着力方向和实践路径。 机遇难得、任务艰巨、使命光荣，我们必须统一思想，坚定信心，攻坚克难，围绕集团公司第三个五年发展规划和2020年经济工作总的指导思想，充分借助政策红利，加快推进公司“两个转变”、“三大战略任务”的实施，按照公司今年确定的各项重点项目、重点工作全力以赴，狠抓落实，努力突破工作中的难点和瓶颈，改进工作中的不足与差距。当前各项工作时间紧、任务重、责任大、会务多，希望大家以高度负责的精神，突出重点，把握关键，认真抓好年度考评、述职、供职、竞聘会、董事会、股东会、经济工作会筹备等各项工作，为2020年开好头、起好步打下坚实基础。

（二）加强管理，提高服务，努力营造良好的节日氛围

随着新春佳节的日益临近，市场将迎来传统的销售旺季，货源、客流相对较大，市场秩序、卫生环境、安全生产、后勤保障工作尤为突出。各中心、部室要以节日市场为依托，充分利用立面提升电子屏、户外宣传的作用，加大对名优客户、节日旺销水果的宣传推介；充分发挥电商平台信息技术及移动网络调控指挥作用，不断加强经营管理，特别是各区域管理人员责任意识，服务意识的落实；加强主次干道流通秩序、车辆停放、食品安全、环境卫生、文明经商等各项工作，繁荣节日市场，营造良好节日氛围。公司上下各级领导干部要统筹协调、科学谋划，将有限场地资源利用最大化；严格落实区域五包责任制度，在区域优化调整中努力提高科学指挥调度管理能力，以优质的产品供应和良好的服务体系，为客户和消费者提供更加高效、安全、方便、快捷地服务，各中心要确保环境优化，服务工作质量提高。

（三）认真组织做好年度绩效考评及晋级、评审工作

认真组织开展年度考核工作，是建立以战略导向下目标管理考核体系的重要形式，是以工作业绩为核心的绩效评价考核体系的客观要求，是以行政效能为核心的监督检查考核体系的重要途径，我们一定要充分认识年度考核工作的重要意义，要统一思想，端正态度，把考核工作当作总结经验，查找不足，互相学习，推动工作的有利时机，以高度负责的精神，按照《绩效手册》有关规定，对照《2019年关键业绩指标考核标准》逐项做好自查，完善资料，全面掌握指标完成情况，力争在年度绩效考核中取得好的成绩。同时，要充分发挥年度考核工作的激励和导向作用，加大考核结果的使用力度，根据各级年度考核结果，做好各中心、部室人员的考评、晋级和评审工作。使其与职务晋升聘任、表彰奖励挂钩，使考核制度真正成为激励、引导广大干部职工解放思想、爱岗敬业、干事创业的有效举措。

（四）认真组织做好2020年公司各项关键业绩指标、工作目标的分解、岗位职务说明书的修订、培训和全员考试竞聘上岗工作

根据集团公司2020年经济工作总的指导思想、计划任务及战略导向下目标管理责任制的要求，为更好地发挥各职能部门的优势，拓展发展空间，落实好公司“三大战略任务”目标，公司绩效薪酬关键业绩考核指标将实行阶梯式递增计划，并按照选择梯次计划实施“工效挂钩、递增奖励、超额分红” 的绩效薪酬奖励激励政策，本着与公司“整体效益挂钩、与岗位职务挂钩、与工作业绩挂钩”的原则，充分体现责、权、利相统一，贡献与回报相结合的经营管理理念，激发各级领导干部及各类人才干事创业的激情和活力。

同时，继续深化事业部制改革，加快由管理服务经营型向经营管理服务型转变。特别是财务部面对要加大投融资筹划与风险管控，加大重点投资项目与投资理财管理，保证资金需求, 实现由资产经营向资本运营,最大盘活企业资产，实现投资收益最大化的发展需要；投资开发/后勤保障部面对要加大招商引资与重点项目的开发建设以及多元化优质项目的投资建设将业务进一步拓展延伸，工作职能发展空间进一步扩大。人力资源部在面对企业日异激烈的人才竞争中有效加快解决人才培养、人才引进，促进企业健康发展。要求各中心、部室要按照组织体制机制调整，进一步充实完善各级岗位职务说明书，为各级竞聘、培训工作奠定基础，最大释放体制机制内生动力。

（五）认真筹备2020年经济工作会、董事会、股东会等各项会议报告及会议组织安排工作

2020年是集团公司全面加快企业转型升级，迈向高质量发展的重要一年。开好今年的经济工作会，对进一步统一思想，提高认识、认清形势、把握机遇，抓好各项工作落实，推动企业持续、稳定、健康发展具有十分重要的意义。要在全面客观总结2019年的工作的基础上，深入研究分析当前宏观经济形势，研究部署2020年各项重点工作，动员广大干部员工积极适应新形势、聚焦新目标、落实新部署，坚定信心、奋发作为,全力开创集团公司2020年各项工作新局面。　　

初步确定节后召开股东会、经济工作会将审议2020年度集团公司经济发展计划工作报告,财务预算报告，全面分析企业经济形势、经营管理、预算管理，反映企业经济效益、经济发展质量，以维护广大股东的权益和利益。希望各部门主要领导高度重视，认真组织，统筹安排，严格落实办文、办会、组织纪律，不断提高会议质量。会后要认真贯彻落实会议精神，按照统一部署，结合各自实际，抓好工作落实。

（六）认真组织做好年终考评奖励分配兑现工作

年终考评奖励分配兑现工作是充分体现战略导向下目标管理，实现充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬考核政策的重要形式，是弘扬凯发天生赢家一触即发官网的文化，鼓舞广大干部员工士气的重要载体，是抓班子、带队伍、奖优罚劣、弘扬正气的有力措施。希望各中心、部室要认真负责，严格落实各项政策、制度、措施、标准，做好各项考核评比、奖励分配工作。

（七）切实抓好安全生产、后勤保障等各项工作，努力营造良好的经营环境

在新春佳节来临之际，为切实做好节日期间的安全生产工作，防止安全事故的发生，各中心、部室要把安全工作放在更加突出的位置，要统筹协调、科学安排，认真开展节前安全生产大检查，发现隐患，及时整改，尤其是对重点区域、重点部位及场区内死角、客户经营房内取暖生活设施等的检查力度；认真制定节日期间安全工作计划和保障措施，严格遵守值班制度，加强水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查、监督、维护保养；认真贯彻部署安全生产宣传教育活动，充分利用电子屏、广告栏，加大对扫黑除恶、消防安全知识等宣传，充分发挥移动电子监控的指挥调度作用，为繁荣市场、欢度佳节营造安全、有序、文明、和谐的经营环境。

三、对各中心、部室进行12月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.做好市场招商引商及对接合作工作：一是继续做好“万吨脐橙进山东项目”的各项工作；二是山东零食物语有限公司已入驻市场；三是继续做好经营设施的招商宣传工作。2.继续推进市场重点项目建设。3.经营管理措施实施情况：一是重点做好2020年客户经营合同签订前的各项准备工作；二是召开经理办公会议，对市场2020年档口车辆进场标准、合同签订、经营考核、优惠政策等经营管理措施进行研讨；三是进一步落实好市场整车货物进场管理措施；四是继续强化市场区域“五包”管理工作。4.参加公司经营办公会，明确公司2020年度经济工作总的指导思想及各项重点工作安排。5.起草市场2020年营销宣传策划推广方案。6.做好农产品物流园项目的各项协调对接工作。7.做好冬季消防安全管理工作。

1月份工作计划：1.重点做好春节“节日市场”营销宣传推广工作。2.做好市场档口客户合同签订及考核管理的各项工作。3.继续帮助客户开展产地对接合作工作。4.做好市场2020年经济发展计划及重点工作指标的部门分解。5.召开员工会议，传达学习集团公司及市场2020年经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标。6.配合做好领导干部年终述职及2020年供职等各项工作并认真梳理市场各岗位职责、职务说明书和工作流程再造。7.做好与光明机械厂场地租赁合同到期、重新签订合同的协调、对接工作。8.认真分析研究市场2020年各项费用支出，做好各项费用的内部控制和有效使用。9.争取尽早开通西南门、实现进场功能。10.做好农产品物流园项目的推进工作。11.做好春节期间各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心12月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润、经营及管理费用”均超过要求，各得3分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据果品市场经营中心12月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，果品市场经营中心本月经济收入完成超力争计划指标，因此给予“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.16分。

（二）物业经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.加强经营管理力度，确保年度、月度计划任务的全面完成。2.积极做好招商宣传客户储备，确保资产设施持续稳定。3.强化优质服务意识，加强对优质品牌客户的走访交流。4.全面总结分析2019年各项工作，认真筹划制定2020年经济计划和重点工作目标。5.认真做好岗位竞聘供职和年终述职报告的提报工作。6.认真制定2020年招商宣传、营销策划方案，修订完善三职等以上岗位职务说明书。7.积极加强改造提升力度，为客户提供良好经营设施。8.加强安全生产管理及设施的维护维修，确保了全年安全无事故。

1月份工作计划：1.加强经营管理工作，为2020年经济效益的提高和高质量发展提供必备保障。2.认真提报一季度重点工作计划安排，积极做好各项工作，力争实现首季开门红。3.统筹量化分解本部门年度各项目标，促进各项工作的有序开展。4.提报2019年水电经营分析报告。5.认真修订完善三职等岗位2020年关键业绩考核指标和工作目标，修订完善各级员工岗位职务说明书。6.做好春节期间治安保卫、消防安全、人员值班等工作。 7.提报商务楼北东301室简易装饰装修申请报告。

考核结果：物业经营中心12月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润、经营及管理费用”均超过要求，各得3分，业绩得分1.505分；集团公司ceo根据物业经营中心12月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月经营收入完成超力争计划指标，因此给予“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.125分。

（三）制袋二厂提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.狠抓厂区内的经营管理、环境卫生、安全保卫工作。2.加快厂区内房屋立面提升，确保资产设施的价值。3.加大招商工作力度、确保招商宣传工作取得新成效。4.提报2019年绩效计划追踪单、述职报告，提交2020年岗位竞聘供职报告。5.提报2019年度工作总结及2020年度工作打算。

1月份工作计划：1.做好一月份春节安全值班管理工作。2.组织做好厂内客户优化、调整，招商宣传等工作。

考核结果：制袋二厂12月份关键业绩指标中“资产使用率”未达要求，得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.33分；集团公司ceo根据制袋二厂12月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.93分。

（四）财务部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.做好年终账务结算，确保年度核算考核准确。2.加强合同签订、管理等财务审核力度，为企业规范经营把好关。3.严格审核各类票据，把控各项费用开支。4.认真编制集团公司2020年财务预算。5.持续关注财税政策，降低税务风险。6.认真编写集团公司月度投资理财计划及实施分析报告。7.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。8.做好结算中心各项工作。

1月份工作计划：1.按期完成政府职能部门所需各类报表。2.提报1月份投资理财计划及实施分析报告。3.认真组织做好本部门年度绩效考核。4.推进落实兼并重组企业土地、房产过户相关政策。5.负责做好信息化平台升级相关工作。

考核结果：财务部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部12月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.负责提报集团公司2020年岗位设置、人工成本费用预算（草案）。2.负责提报关于2020年深化绩效薪酬激励机制等有关政策的调整意见。3.认真编制2020年培训计划方案。4.负责做好各中心部室负责人岗位竞聘的准备工作。5.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6.负责组织做好党总支、工会等方面工作。

1月份工作计划：1.负责组织做好各经营中心/管理部室负责人供职竞聘会。2.负责组织指导修订完善三职等及以上岗位职务说明书。3.负责提报2020年一季度工作重点及计划安排。4.组织做好年终奖励基金分配等准备工作。5.负责信访接待、组织协调工作，确保部门工作正常有序。6.负责参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。7.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部12月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.认真做好各项行政事务性工作。一是接收批转经营层呈报材料9件，对各经营中心全年上交合同，进行统一整理、录入电子档案。二是组织、筹备绩效考核会、调度会，董事会等各项会务工作。三是提报2019年度绩效计划追踪单、述职报告、办公室2019年度工作总结及2020年度工作打算。四是修订完善办公室三职等以上岗位职务说明书。2.做好企划工作，一是提报了2020年一季度宣传推广方案；二是随着市场1-3号棚东立面提升项目的施工进展情况，积极设计制作广告画面；三是为5名月度服务明星进行专栏宣传。3.认真做好网管研发各项工作：一是加强仓储管理系统巡查维护力度；二是继续对各系统的功能进行优化升级；三是积极参与2号大棚东侧led大屏幕的前期规划凯发天生赢家一触即发官网的技术支持工作；四是协助物业中心做好中石油加油站周边线路优化调整工作；五是为结算中心大厅安装发票自助开具打印设备提供技术指导工作。4.认真做好客服营销各项工作。

1月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.认真做好办文、办事、会务等各项基础性工作。2.认真组织并带领参与公司全员竞聘会，充分调动部门员工的积极性。3.负责做好营销策划及广告宣传工作。4.认真做好网络安全维护、系统功能升级等工作。5.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级政策。6.负责协调对接市、区市场外迁领导小组工作。

考核结果：办公室12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室12月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.加强冬季安全管理力度，落实隐患问题检查整改；2.落实上级会议精神，规避企业经营风险；3.加强监控指挥调度联动作用，提高场区管理效率；4.加强水电管控能力，保障水电节能收益稳步提高；5.创新经营发展，多元化投资项目积极推进；6.科学分析，认真编制2020年度各项计划任务；7.科学组织，抓好立面提升项目建设，提升营商环境；8.认真做好部门2019年工作总结及2020年工作打算；9.认真修订完善部门各级岗位职务说明书、关键业绩指标、工作目标，组织做好部室全员考试竞聘上岗动员、筹备工作。

1月份工作计划：1.认真组织学习集团公司2020年经济工作总的指导思想。2.继续关注轨道到交通的建设进展情况，加强与政府沟通协调，争取西南门居民拆迁工作尽快落实。3.认真组织开展节日安全生产大检查工作，加强冬季安全、消防安全隐患问题的监督检查及整改工作落实。4.组织做好市场门禁信息化系统设备设施升级运行的跟踪管理工作。5.认真做好2019年度公司水电工作分析。6.根据部门2020年岗位设置、重点任务目标，进一步修订完善各级岗位职务说明书，组织量化分解关键业绩指标，做好全员岗位竞聘上岗工作。7.提报2020年一季度重点工作安排。

考核结果：投资开发/后勤保障部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部12月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.抓好经营分析工作。2.认真编制公司2020年经济工作报告草案。3.起草关于对2020年度关键业绩指标的编制说明。4.做好2019年度绩效指标落实情况检查工作。5.做好12月份工作情况通报。6.做好经营合同审核及拟定工作。7.做好多元化投资项目考察，立面提升项目监督检查工作。8.修订2020年部门岗位职务说明书。9.认真总结2019年全年工作，科学谋划2020年工作计划。

1月份工作计划：1.负责组织做好2019年年终绩效考核工作。2.认真组织做好2020年经济工作会务的筹备组织及相关材料的修订完善工作。3. 做好月度经营分析工作。4. 做好合同审核、签订工作。

考核结果：经管委12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委12月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2019年12月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2019年12月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。