七届二十七次党政工联席扩大会会议纪要-k8凯发

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文字编辑:集团办公室 点击率:1011 发布时间:2019/4/28 14:24:29
七届二十七次党政工联席扩大会会议纪要
 

会议时间: 2019321日 (星期四) 上午9:30

会议地点: 公司三楼会议室

会议主持: 董事长/ceo 刘超华

参会人员:董事会董事、监事会监事、党委委员、工会主席

列席人员: 各中心、部室主要负责人及相关人员等

记 录 人: 于阳       审核人:刘夏颖

会议主要听取审议了《2018年财务预算执行情况报告》(草案)《关于变更股东人员的议案》(草案)和关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》(草案)。董事长/ceo针对以上报告内容,对抓好工作落实提出指导意见。现纪要如下:

一、审议《2018年财务预算执行情况报告》(草案)

报告共从六个方面对2018年财务预算执行情况进行了说明:一是营业收入情况,二是投资情况,三是税金缴纳情况,四是成本费用支出情况,五是利润情况,六是财务状况分析。

总体来看,经过公司广大干部员工的共同努力,通过认真贯彻落实2018年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标,强化管理,狠抓工作落实,积极应对轨道交通征收拆迁带来的严峻挑战。通过加大调整、加快重点项目建设、税收减免优惠、政府资金扶持、加强财务全面预算管理、努力降低企业成本,提高经济发展质量和经济效益,企业综合实力得到明显增长,各中心部室圆满完成了2018年度经济计划指标和工作任务目标,确保公司全面完成了预算收支任务,预算执行较好。

二、审议《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》(草案)

为规范完善工商注册备案制度,根据公司法、《公司章程》及集团公司股权认购管理办法有关规定,将近几年董事、监事、股东的变更情况形成议案,依法备案维护公司和股东合法权益。

三、会议审议

与会人员分别对以上报告进行了审议,对以上两个报告议案给予了充分肯定并提出了一些很好的意见建议。本次会议一致同意并原则通过以上议案,并由相关部门就一些相关问题作进一步修改、完善,提交股东大会审议。

四、董事长作总结讲话

董事长指出,2018对宏观经济发展、同行业竞争、新兴业态冲击及r2线轨道交通征收拆迁施工带来的严峻挑战,在董事会、党委的正确领导下,公司上下通过加快区域调整、客户优化,加强企业管理,加强财务全面预算管理,特别是在国家深化“放管服”改革、减税降费等政策方面,积极争取享受政策红利,努力降低企业成本,提高经济发展质量和经济效益,克服资产损失和经营损失带来的影响,确保了全年各项计划任务目标的顺利完成,保证了各项财务预算计划任务目标的实现,企业税后利润比去年同期有了明显提高,股东权益红利有了明显增加,成绩来之不易。

最后董事长强调,《关于变更董事、监事、股东等备案报告的议案》(草案)是为规范完善工商注册备案制度,根据公司法、《公司章程》及集团公司股权认购管理办法有关规定,将近几年董事、监事、股东的变更情况要按照工商注册备案要求形成的决议依法备案,会后有关部门要将该议案进一步修改、完善,提交股东大会审议。
主题词:七届二十七次董事会暨党政工联席会会议纪要
报:董事长/ceo
发:董事会董事、监事会监事、党委委员、工会主席及各中心部室负责人
集团公司办公室                              2019322

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