2018年10月集团公司绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2018年11月6日  下午2:00
会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2018年10月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署11月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2018年10月份绩效计划追踪考核

金秋十月，在欢度国庆佳节的同时，公司不断深化改革创新，加大区域调整，加快推进市场转型升级、立面提升、市场外迁物流园项目对接，加快电商平台系统功能升级完善，加强配套服务监管，加大招商宣传，大客户引进力度。经过公司各中心、部室广大干部员工的共同努力，使经营计划收入、各项重点工作均取得新进展，公司及各中心圆满完成了10月份计划任务工作目标,为实现四季度及全年各项计划任务目标奠定了坚实的基础。

一、公司及各中心、部室10月份计划任务和工作目标完成情况：(略)

从公司及各中心、部室10月份计划任务、工作目标完成情况看，公司上下在认真三季度工作总结的基础上，按照四季度工作安排部署，突出工作重点，狠抓工作落实，各项重点工作有序推进，经营管理工作保持了良好的运行态势：市场经营中心继续加大档口改造提升力度，合理规划区域布局；积极贯彻落实政府相关政策，治理垄断霸市行为，加强对物流配送等配套服务的监督管理，营造良好的营商环境；加大招商引商力度，优化客户资源结构，做好客户营销服务及招商推介工作；加大调研力度，适时调整进场收费标准，引导客户加大产地对接。物业经营中心强化服务的及时性和主动性，加大对商务楼的招商力度，提升资源利用率。各部室围绕重点，服务中心，市场档口改造提升项目、时令水果批发区项目规划施工有序推进，市场外迁物流园项目，积极对接洽谈、考察论证；电商平台系统功能应用安全运行；在打黑除恶，扫霸痞，治理营商的大环境下，各部门积极应对信访工作，针对个别退休人员过激行为和部分退休人员不合理诉求，引起了政府相关部门的高度重视，同时委派律师及相关人员帮助企业应对退休人员的信访问题，依据法律和国家政策化解不正当诉求，依法维护企业合法权益；集团公司新的五年发展规划编制、绩效考核监督检查、安全生产监督、后勤服务保障等工作有序开展。各中心部室均圆满完成了月度各项工作计划和任务目标，为全年计划任务工作目标的顺利完成奠定了良好的基础。

二、11月份工作重点

（一）抓重点，促全面，确保月度、年度经营计划目标的实现

11月份，进入全年工作目标冲刺的关键时期。前三季度，企业经济运行总体平稳，稳中有进，1-10月份，公司经营计划主要考核指标完成了85.3%，市场、物业中心经营计划主要考核指标分别完成83.9%和83.8%。根据年度计划，市场11月、12月还需要完成714.8万元，平均每月357.4万元；物业11月、12月还需要完成 102.4万元，平均每月51.2万元。各中心部室要在确保全年经济计划任务目标完成的同时，认真梳理关键性业绩指标，全面排查，查找不足，制定改进措施，狠抓工作落实，全力以赴，全面实现全年各项重点工作任务关键业绩指标。

今年为积极应对轨道交通施工站点影响，公司上下团结一心、攻坚克难，积极与政府相关部门沟通协调，加大西南门开通，加快市场1-6号棚转型升级、立面提升，区域调整、客户优化，分流安置，积极对接市场外迁物流园项目考察论证，确保安全有序经营稳定。从目前形势、任务和发展来看，公司及各中心部室仍面临着重点项目建设，设施改造提升，经营战略调整，客户结构优化，营销策划宣传，服务质量提升，加上年终目标的完成和明年工作重点安排等重点工作。时间紧、任务重、责任大，希望各级领导干部要进一步统一思想，明确任务，加强经营管理，提升服务水平，强化责任落实，齐心协力，共同担当，打好最后2个月经营收入及关键业绩指标攻坚战，努力确保全年计划任务目标顺利完成。

（二）加强统筹协调，加快重点项目建设，助力企业更好发展

加快市场转型升级、立面提升，完善档口经营设施，扩大整车交易规模，是优化经营结构，创新经营理念的重要举措。目前，市场中心4-6号棚改造提升项目按要求对经营客户进行了分流安置，供水供电配套设施正有序施工；市场时令水果批发区项目路面维修工作已按期完成。下一步，要在确保客户正常经营秩序的同时，加强施工现场监督检查，加快施工进度，争取早完工、早使用、早收益。同时，要科学谋划，精心组织，做好区域招商宣传、客户优化、搬迁安置等工作，还要充分利用区域改造提升的新优势，完善提升经营思路，拓展更多营销空间，进一步提高该区域经营活力，增强招商引资新实效。

各相关部室还要继续认真研究制定时令水果批发区项目实施方案，确保更加合理高效使用场地资源；加快与政府相关部门的沟通协调，尽快开通西南门；继续深入广泛的开展对物流园项目意向合作方的考察对接，加强与政府相关部门沟通洽谈，认真组织做好市场外迁新建物流园项目集约化、现代化、智能化的规划设计理念、思路，我们要适时择优聘用专业设计单位、运营商，做好调查、论证、评估、设计等工作，加快市场外迁、物流园项目建设进程。

（三）加强企业管理，提高服务质量，加大招商宣传、客户优化

随着市场转型升级、立面提升项目的有序推进，档口经营环境不断改善，产地对接及市场联盟建设不断推进，电子商务平台门禁稽核收费系统、车辆自动识别系统不断优化调整，名优大客户优惠政策、考核标准不断完善，我们要以此为契机，加强环境整治，突出区域五包责任制落实；规范完善考核标准与考核机制，强化合同管理与收费标准的严谨性与严肃性，它是企业诚信经营的重要标志。我们要切实加强企业经营管理，增强服务意识，利用好信息平台强化监管力度，要充分发挥名优大客户入驻经营的营销带动作用。创新合作共赢思路，进一步巩固产地对接、合作联盟建设。继续优化客户结构，深挖互补优势，突出品牌特色，实现与大客户、优质果品的精准对接，从而整合优质资源，充分发挥最大效能，打造名优大客户营销带动品牌效应，为企业品牌聚集营造更好的营商氛围。

（四）加快推进电商平台各项目的实施及升级开发工作

根据电商平台建设升级方案节点要求，加快推进门禁管理系统车牌自动识别功能的测试优化。它的运行将数据查询速度，工作效率、客户体验满意度大幅提升。下一步，根据市场中心上报公司新的进场标准和收费考核标准的调整方案，公司正组织相关部门分析、评估、论证。围绕以档口整车批发门禁稽核收费系统将全面升级，全面提高客户自助充值、多种支付收费、报表分析、客户管理、门禁稽核优化升级等服务功能，确保为客户提供更加安全、高效、公平、快捷地服务。同时，积极做好电商平台线上营销系统开发研究的推进工作，加强与研发机构的沟通交流，加快推进营销管理系统项目建设。

（五）认真组织做好2019年重点工作、重点项目的分析论证、提编工作

2019年是公司加快转型发展，加快推进市场外迁物流园项目建设，打造山东省一级农产品批发市场的关键之年。我们既面临着内部优化调整、改造提升的发展压力，又担负着市场外迁的重任，科学分析、科学论证，结合新的五年规划编制好2019年重点工作、重点投资项目是实现企业资源结构优化、促进体制机制创新、引领企业可持续发展的重要前提。我们要充分利用经营档口改造、经营环境提升、信息化功能升级、管理制度规范完善、大客户营销带动能力、优质果品引进等自身发展优势，进一步规范体制机制，严格各项服务标准和规定，尤其是要加强市场中心以档口式整车批发门禁稽核收费管理模式的梳理，制定科学合理的进门收费标准、经营考核标准，确保为客户提供公开、公平、安全、文明、高效的经营环境。希望各级领导干部要从公司的整体和长远利益出发，明确目标方向，制定合理的措施方案，要及时掌握政府出台的新政策、新动向，加强对经济形势的科学研判，要结合企业发展实际，把握重点，突破难点，按照各司其职，各负其责的要求，认真组织、科学编制好2019年重点工作、重点项目，推动企业各项事业发展迈上新台阶。

（六）结合公司新的五年规划切实做好2019年经济工作总的指导思想、目标任务等各项工作

11月份，我们要认真对照目标管理责任书，全面系统地对2018年的工作进行梳理总结，寻找差距，全力推进各项重点工作。同时要分析、调研论证2019年的经济政策、行业发展形势，明确目标方向，着手制定明年的经济工作总的指导思想，特别是要结合企业新的五年发展战略规划，就公司转型升级、企业定位、管理模式创新、品牌形象打造、财务管理与安全等方面，深入调研、科学分析，既要着眼于新常态下的新趋势、新问题，又要及时掌握国家宏观政策和城市规划建设等外部环境的新动向、新机遇，各中心部室要认真研究，积极参与，密切配合，制定一个目标明确、思路清晰、定位科学，切合企业发展实际的总的指导思想和目标任务。

依据国家劳动制度的相关新政，结合公司2019年经营战略调整，对组织内部各部门和各级岗位之间的工作流程进行梳理，仔细研究，科学设置每一个岗位人员编制，努力降低企业人力成本。希望各相关部室密切配合，切实做好2019年岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等工作。

（七）切实加强冬季安全生产、后勤保障工作，努力创造良好的经营环境

冬季临近，随着季节气候变化，冬季安全事故异常频发，公司及各中心、部室要切实加强安全检查、培训教育，进一步提高广大干部员工和客户安全责任意识，尤其是针对干货、香蕉房客户用冬季取暖设施的安全检查，客户自建设施的安全监管；进场果品的检测，网络系统的安全运行、设备的使用和维护保养，充分利用电子监控及移动网络系统平台，加强对各岗位监督检查；同时各部门要高度重视信访工作，根据前段时间退休职工无理诉求，最近党中央再次强调保护和支持民营企业发展，依法维护企业合法权益的政策方针，按照政府相关部门的要求，在依法维护企业合法权益的前提下，在积极宣传国家政策、法律、企业法规的基础上，对个别过激行为将依法采取有效地措施报送政府有关部门，依法打击扰乱公共秩序侵害他人权益和利益行为。在各级政府严厉打击黑恶势力，霸痞行为的大环境下，依法维护企业的合法权益，努力营造良好的经营环境，确保各项工作顺利开展。

三、对各中心、部室进行10月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1. 加快推动市场重点项目建设实施，优化营商环境。2. 对市场档口客户进行梳理优化。3. 加大调研力度，对2019年市场门禁稽核收费标准提出初步调整意见。4. 重点做好客户推广宣传及对接合作工作。5. 加强对提供装卸服务、物流配送服务、箱板包装物服务客户的监督管理力度。6. 参加重庆商务扶贫工作座谈会。7. 进一步做好农产品物流园项目的各项协调对接工作。8. 继续加强消防安全管理工作。

11月份工作计划：1. 继续做好市场重点项目建设实施工作。2.做好招商、引商的各项工作。3. 继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导。4. 进一步科学调研、分析论证市场门禁稽核收费标准。5. 认真提报市场2019年经济发展计划、工作重点及关键业绩指标；2019年市场组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见；2019年重点项目建设及资产维护项目投资预算计划建议，为2019年各项工作奠定良好基础。6. 继续做好r2线轨道交通项目的沟通工作。7. 根据公司安排，积极配合做好退休职工信访工作，维护企业稳定经营环境。8. 按照公司战略部署，进一步做好合作联盟市场建设及农产品物流园项目的各项协调对接工作。9. 做好市场安全管理工作。

考核结果：果品市场经营中心10月份关键业绩指标中“进场量”未完成，得1分，其他各项均得2分，业绩得分1.365分；集团公司ceo根据果品市场经营中心10月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.965分。

（二）物业经营中心提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1. 以不断提高经济效益为重点，全面加强经营管理工作。2. 以招商宣传、客户引进为基础，壮大优质客户规模。3. 加快结构优化调整，保障资产设施效益最大化。4. 创新经营环境、提高服务质量，维护稳定的经营环境。5. 认真总结分析三季度水电经营管理工作，为经营计划的完成提供有力支撑。6. 加强信访工作和政策宣传，确保稳定的经营形势。7. 加强安全生产管理，确保各项工作稳定有序。

11月份工作计划：1. 继续强化经营管理工作；2. 做好招商宣传和客户引进工作；3. 认真做好2019年经济发展计划、重点工作，关键业绩指标的制定、提报工作；4. 积极做好2019年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订工作；5. 提报2019年重点维修改造计划；6. 积极做好信访协调、政策宣传等有关方面的工作，确保经营环境稳定有序；7. 全面做好物业经营中心治安保卫、消防安全及突发事件情况处理等工作，维护安全稳定的经营环境。

考核结果：物业经营中心10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心10月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1. 做好厂内安全大检查。2. 加大招商力度，提高服务质量。3. 加强设施的维护保养工作。4. 重新安装路面照明定时开关。5. 组织做好消防安全、防汛工作的落实及突发事件的应对工作。6. 负责提报第三季度工作总结及第四季度工作打算。

11月份工作计划：1. 组织做好厂内房屋修缮工作。2. 负责组织做好厂内客户优化、调整，招商宣传等工作。3. 提报2019年度经济发展计划、工作重点及关键性业绩指标。4. 提报2019年制袋二厂重点项目建设及资产维护项目投资预算计划建设。5. 积极做好消防安全宣传工作，加大对秋季消防安全检查监督力度。6. 组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。

考核结果：制袋二厂10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂10月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1. 加强合同签订、管理等财务审核力度。2. 做好集团公司三季度财务分析工作。3. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。4. 组织部门人员认真学习新个税法及相关细则，确保按新规定准确代扣代缴个税。5. 为客户提供增值服务，创造部门价值。6. 做好结算中心各项工作。

11月份工作计划：1. 按期完成政府职能部门所需各类报表。2.提报2019年度工作重点及关键业绩指标。3. 提报组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见。4. 做好固定资产盘点工作。5. 组织做好公司财务培训工作。6. 参与做好门禁稽核系统相关工作。

考核结果：财务部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部10月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1. 负责组织做好全体在岗职工的健康查体工作。2. 积极做好公积金网上业务开通工作。3. 负责做好社会保障、公积金、劳动合同管理、计划生育等方面的工作。4. 负责信访接待、组织协调工作，确保部门工作正常有序。5. 负责组织做好党委、工会、妇联等各项工作。

11月份工作计划：1. 提报人力资源部及集团公司组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见；2. 提报2018年度工作重点及关键业绩指标；3. 负责组织安排做好新修订的财务政策制度的学习培训工作；4. 负责信访接待、组织协调工作，确保部门工作正常有序；5. 参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作；6. 负责组织做好党委、工会等各项工作；7. 完成领导交办的其它工作。

考核结果：人力资源部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部10月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作。2. 做好企划工作。3. 认真做好网管研发各项工作。一是全力以赴严格落实集团年度电子商务平台建设升级工作；二是多次升级门禁管理系统中报表中心功能，为区域客户经营管理中提供科学的数据支持；三是完成集团第三方支付域名的审验、备案工作；四是做好施工区域及周边信息线路的维护以及部分设备拆除工作；五是做好办公网络调试及设备安装等凯发天生赢家一触即发官网的技术支持工作。4. 认真做好客服营销各项工作。

11月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：一是继续做好电子商务平台阶段升级建设方案的实施工作。二是做好市场交易区域调整相关的网络系统线路设计、实施工作。三是认真做好营销策划及广告宣传工作。四是提报2018年办公室工作重点及关键业绩指标。五是提报组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。六是配合相关部门，负责组织做好轨道交通建设项目施工站点拆迁清交、道路交通政府有关部门的协调工作。七是做好信访接待与组织协调工作。

考核结果：办公室10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室10月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，在集团公司各部室搬迁网络信息设施设备的迁移中确保了安全稳定有序，工作表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“网站建设”项得3分，其余项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（七）后勤保障部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1. 组织做好市场4-6号棚改造提升工作。2. 做好市场名优产品展销区路面和墙面的维修工作。3. 加强安全生产工作管理，全面落实问题整改。4. 组织做好集团公司办公区搬迁工作。5. 认真做好三季度水电分析工作。6. 组织做好监控指挥调度中心搬迁工作。7. 关注轨道交通建设，做好相关事宜的协调工作。8. 做好信访接待和有关政策的讲解工作。9. 做好物流园项目洽谈工作。

11月份工作计划：1. 组织做好市场重点项目设计规划及经营区域调整改造项目的组织协调及安全文明施工工作；2. 负责组织做好轨道交通建设项目施工站点拆迁清交、西南门开通的组织协调工作；3. 继续做好安全生产、后勤保障工作。4. 提报2018工作重点和关键业绩指标及组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见；5. 做好信访接待，组织协调工作，确保公司及部门工作正常有序；6. 继续做好物流园项目选址考察工作。

考核结果：后勤保障部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部10月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，在重点项目建设、组织协调、节日安全、施工安全工作中确保了公司安全、稳定、有序经营，工作表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“安全监管”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（八）经管委提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1. 抓好经营活动分析。2. 做好三季度绩效运行监督检查工作。3. 做好10月份工作调度情况通报。4. 修改完善公司新的五年发展战略规划（草案）。5. 做好物流园项目建设推进工作。6. 做好经营合同审核及拟定工作。7. 做好重点项目、重点工作的督导检查工作。

11月份工作计划：1. 抓好经营活动调研和月度分析工作；2. 组织编制公司2019年经营计划（草案）；3. 认真组织做好重点项目内部审计工作；4. 提报本部门组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见及2019年度工作重点及关键业绩指标；5. 认真做好经营合同拟定、审核及登记管理工作；6. 做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作；7. 做好轨道交通规划建设施工拆迁清交、西南门开通的组织协调工作；8. 认真组织做好物流园项目考察、论证工作。

考核结果：经管委10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委10月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2018年10月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2018年10月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：