2018年7月集团公司绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2018年8月6日  下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2018年7月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署8月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2018年7月份绩效计划追踪考核

7月份，是全面落实下半年工作重点的关键时期。各中心部室认真贯彻落实集团公司上半年工作总结会议精神，全面、准确认识和把握当前经济形势，围绕下半年各自重点工作，凝心聚力，狠抓工作落实，积极应对征收拆迁影响，强化项目规划建设，加大营销宣传力度，扩大产地对接成果，加强经营管理，创新经营环境，提高服务质量,全力推动企业转型升级、立面提升、市场外迁发展步伐，各项重点工作均扎实有效推进，各中心部室确保完成了月度各项计划任务工作目标。

一、公司及各中心、部室7月份计划任务和工作目标完成情况：(略)

从公司及各中心、部室7月份计划任务、工作目标完成情况看，面对城市环境整治、轨道交通征收拆迁、道路施工建设、企业转型升级、客户分流安置等多种困难和压力，公司上下团结一心，迎难而上，多措并举，真抓实干，通过大家的不懈努力，公司及各中心均圆满完成月度各项计划任务工作目标。

其中，市场经营中心继续加大区域调整和客户结构优化，积极推进产业升级转型；认真组织干货客户搬迁，确保经营稳定；加大对大客户帮扶政策力度，实现与客户双赢；承办百色芒果专场推介会，促进百色芒果与济南市场产销对接的经验交流，提高了百色芒果在济南市场的品牌知名度和市场占有率；助力菏泽市贾庄村甜瓜销售，充分发挥市场在精准扶贫和乡村振兴中的长效产业支撑作用，为今后开展更多优质特色果品推介会，引进更多品牌果品，扩大企业知名度和美誉度打下了良好基础。

物业经营中心积极应对部分商业房征收拆迁，客户减少带来的影响，加强与轨道交通施工部门沟通交流，努力做好客户合同解除，房屋依法清交等工作，同时，广泛开展招商宣传活动，提高资产利用率，努力完成各项计划任务。

各中心、部室围绕各自重点工作，狠抓各项工作落实，信息化项目建设及应用工作进展有序，重点项目规划论证、协调工作积极推进。全员拓展培训成效显著，管理制度、工作流程更加规范完善，企业经营管理水平不断提升。党员干部队伍素质建设不断提高，安全生产、文明施工、后勤保障等各项工作扎实有效，为全年计划任务目标的顺利完成奠定了良好基础。                                                                   

二、8月份工作重点

8月份是公司及各中心应对轨道交通征收拆迁影响，加大企业改革创新，落实国家新政，加快区域优化，客户结构调整，推动重点项目规划建设，加大产业结构、经营战略调整，推动市场转型升级、立面提升，市场外迁，综合体联合开发重点工作任务的关键时期。面对改革压力大，目标任务重，困难挑战多等工作，各级领导干部要面对压力，转化为动力，以高度负责，勇于担当的精神，准确把握形势，理清工作思路，统筹协调，科学谋划，突出重点，解决难点，再接再厉，开拓进取，全力推进各项工作实现新的突破。

（一）加大协调，加快建设，推进各重点项目建设

当前，市场干货区、物业沿街部分商业房已进入拆迁阶段，张庄路沿街市场西南门拆迁区段还未进入实质性拆迁，市场精品区改造项目、客户优化安置工作都需要加大工作协调力度。特别是场内外道路交通，场内区域优化，客户结构调整都是当前及今后一个时期面临的突出问题。加大协调，加快建设，推进各重点项目建设就显得更加紧迫。希望各中心部室以高度负责的精神，加大组织协调，推进各重点项目建设，继续做好西南门配套设施改造，门禁稽核系统更新调试，网管中心、结算中心的搬迁，完善新建干货区经营配套设施，加快改造建设名优展销区项目规划论证的实施工作。对沿街商业房征收拆迁个别客户没有清交的将采取有效措施，加大与有关部门协调，依法清交，维护企业的合法权益。

（二）努力创新经营环境，提高服务质量，加快转型升级步伐

随着轨道交通施工站点建设的影响，市场场内外道路交通制约、场内区域减少、区域优化、客户结构调整矛盾日异突出，有的大客户长期占用优势档口资源不能发挥引领带动作用，有的代理是坐地收租、时令垄断等严重影响市场经营秩序和市场发展，面临优化调整改革的压力也越来越大，如何利用有限场区和现有基础设施实现资源最优、利益最大化，是摆在我们面前最突出的课题，努力创新经营环境，提高服务质量也是考验我们各级领导干部经营管理能力、水平的尺子。我们必须要坚持以转型升级、立面提升为前提，加大产地对接、市场联盟建设。通过招商引进不断优化客户结构，实现由单一专业向多元化发展，切实增加名优地标农产品、名优大客户、新业态经营者入驻，通过加快区域优化调整，加快基础设施改造，按照经营定位，提高经营环境档次。通过加大现代信息化管理提升，员工服务质量提高，使企业及市场经营管理水平更加规范化、标准化、科学化,向转型升级、立面提升迈进，为巩固提高现代农批一级批发市场和增强市场核心竞争力奠定坚实的基础。

（三）加快落实国家新政，优化薪酬分配结构，提高员工当期工资水平

为认真贯彻落实国家“营改增”、“放管服”、优化营商环境以及提高个税起征点、下调五险一金费率等“减税降费”的政策措施，结合公司近几年经济增速放缓、市场竞争及经营制约因素加剧，人工成本逐年上升、社保个人部分缴存基数逐年调整导致经营一线员工实发工资偏低等实际情况。为进一步增强绩效薪酬考核机制的激励作用，推进管理机制创新，优化薪酬分配结构，提高广大干部员工当期工资水平，充分调动员工积极性，根据国家《关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知》文件精神，结合企业实际，对公积金缴存比例进行调整，将职工未来的预期收入调整为当期收入，增加在岗员工实发工资，特别是一线员工的实发工资，提高在岗员工工资收入和生活水平。希望各部门认真审议«关于调整住房公积金缴存比例，增加在岗员工工资的意见（草案）»。人力资源部要认真组织研究具体申报、调整方案，借政府政策，加快落实惠民扶持政策。

（四）加快推进电商平台升级建设 

根据电商平台建设升级方案节点要求，后勤保障部、网管研发中心与相关工程公司按合同约定和工程进度，目前西南门信息化主线路铺设、设备安装调试、系统功能升级、信息录入等工作已基本完成，已达到设计要求，满足经营需求。下一步，希望各相关部室密切配合，特别是要加快新建机房信息化建设，做好各硬件设备的安装对接工作，确保网管中心、结算中心搬迁调试安全运行。同时，要积极对接软件开发公司，就电商平台升级功能实现方式、系统启用、人员培训、运行流程方案等进一步研究修订，确保系统升级和对接调试工作安全、有序推进。

（五）认真组织编制新的五年发展战略规划，促进企业长远发展

制定科学有效的发展规划是保持企业健康持续发展的前提，需要以科学的发展观为指导，以改革为统领，以各级领导干部、广大员工共同参与为基础，深入研究、广泛调研、科学论证、认真组织、科学谋划集团公司新的五年发展规划。要从集团公司的大局、整体利益出发，既要着眼于长远、谋大事，综合考虑宏观形势带来的新机遇、新挑战、新变化，又要不断突破当前制约企业发展的瓶颈和薄弱环节，进一步加快市场转型升级、立面提升、市场外迁、综合体联合开发项目的实施。特别是经管委要着眼于企业未来发展的新趋势、新问题，系列宏观政策的新动向、新机遇。要在认真总结近五年以来公司发展的基本情况、在总结成功经验的基础上，查找差距和不足；结合当前企业面临的外部环境变化、行业发展趋势和经营现状，提出2019-2023年五年总体发展目标，工作重点，工作思路和深化改革、加快升级、规模提升、内部管理、队伍建设、品牌打造等方面的具体战略目标及措施，使其更具有前瞻性、科学性、有效性和可操作性。各中心部室要各负其责，各显其能，立足本中心部室专业行业优势提出各自发展目标、工作重点和工作思路，为科学编制公司新的五年发展规划贡献才智力量。

（六）切实加强安全生产后勤保障工作，促进企业健康发展

当前，我市进入高温酷暑和汛期，是安全事故多发期，公司及各中心部室务必高度重视夏季汛期安全生产，特别是针对轨道交通拆迁、交通制约等问题，做好统筹安排部署，确保厂区人流、物流通畅，经营秩序稳定。同时还要加大消防安全、网络系统安全、治安保卫、监督检查工作力度，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，并且要加大对入场果品的食品安全检测和监管力度，确保各项重点工作、重点项目有序推进，努力营造良好的经营环境，保障各项工作安全、文明的顺利开展。

三、对各中心、部室进行7月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 积极做好产地对接合作、拓宽购销渠道。一是继续加强奉节万吨脐橙进山东计划项目的沟通以及与广西金港集团（金福农业基地）的产地对接沟通；二是组织开展并主办山东省农产品供销对接交流会。2. 做好市场招商营销宣传工作。一是成功举办百色芒果（济南）专场推介会活动；二是参观考察石家庄桥西农产品综合市场及临沂嘉兴市场，与市场内多家客户进行对接；三是郑州博发果业及大连毅都集团公司到我市场进行了参观考察。3. 重点推动市场各重点项目建设实施。一是新干货区投入使用；二是重点做好地产时令及反季节果品专区项目论证分析工作；三是配合做好西南门门禁稽核系统信息化设施安装、调试，及门禁进场（收费）标准完善等工作。4. 贯彻落实政府精准扶贫政策，提高企业知名度和社会效益。一是到湘西州开展扶贫对接活动；二是落实好重庆产地果品对口帮扶项目，积极申报相关项目资金扶持；三是落实“第一书记”帮扶村产地对接项目。5. 积极组织干部员工参加拓展培训活动。6. 重点做好夏季高峰用电管理工作。7. 召开济南市果品流通行业协会四届四次理事会。8. 做好安全管理工作。

8月份工作计划：1. 对市场经营布局设施项目进行科学规划设计，推动市场各重点项目建设实施。2. 继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导。3. 加大招商引商力度。4. 继续做好r2线轨道交通项目的沟通工作。5. 深入落实好与广西产地的对接成果。6. 进一步做好合作联盟市场建设及农产品物流园项目的各项协调对接工作。7. 组织做好市场安全大检查。

考核结果：果品市场经营中心7月份关键业绩指标中“进场量”未完成，得1分，其他各项均得2分，业绩得分1.365分；集团公司ceo根据果品市场经营中心7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，果品市场经营中心在干货区整体搬迁以及营销宣传、招商工作中，表现比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“协调能力”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分1.985分。

（二）物业经营中心提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 加强经营数据核算，确保下半年经营计划的实现。2. 采取多种措施，加强招商宣传，努力提高资产使用率。3. 积极对接轨道交通建设和沿街客户的搬迁分流工作。4. 认真总结分析上半年水电经营管理工作，查找不足，制定计划。5. 积极参加拓展培训活动，提高员工团队意识。6. 认真参加集团公司2018年上半年工作总结会。7. 落实重点维修改造项目，提升设施环境档次。8. 加强安全生产管理，积极做好防汛值班工作。

8月份工作计划：1. 强化经营管理，积极化解经营中的问题和矛盾，立足资产设施结构变化，挖掘效益提升潜力，保证计划任务的完成。2. 加强招商宣传和客户引进工作。3. 认真筹划制定好今后的发展目标、工作思路和计划重点。4. 做好轨道交通所占沿街商业房的拆迁工作。5. 积极落实重点维修改造项目建设。6. 组织全体人员认真参加公司组织的消防演练和安全培训活动。7. 继续抓好安全生产管理及防汛抢险工作。

考核结果：物业经营中心7月份工作目标中“负责组织做好沿街商业房部分征收拆迁房屋租赁合同按时间节点的终解清交落实工作”未完成，得1分，其他各项均得2分，业绩得分1.365分；集团公司ceo根据物业经营中心7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心在沿街商业房征收拆迁清交过程中，个别客户未能按清交时间节点办理清交，造成未完成该项工作任务，给予工作态度考核综合评价中“解决问题态度”项得1分，其他各项均得2分，评价得分0.58分，综合得分1.945分。

（三）制袋二厂提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 做好厂内安全大检查。2. 加大招商力度，提高服务质量。3. 加强设施的维护保养工作。4. 积极参加员工拓展培训。

8月份工作计划：1. 组织做好房屋外墙的粉刷工作。2. 负责提报制袋二厂三至五年发展目标、工作重点及工作思路。3. 积极做好消防安全及汛期安全工作。4. 组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。

考核结果：制袋二厂7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 认真做好上半年财务分析。2. 提交“关于规避发票涉税风险的相关建议”。3. 组织部门员工学习财税新政，提高执业水平。4. 核对上半年水电费收缴、往来账目及票据领用缴销等情况。5. 做好各部门预算计划半年实施汇总整理工作。6. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。7. 做好结算中心各项工作。

8月份工作计划：1. 按期完成政府职能部门所需各类报表。2. 做好半年奖的核对、个税筹划工作，并根据财税、人社相关政策规定，并入当月工资按时发放。3. 做好市场客户年度考核季度补交费用的车次录入等相关工作。4. 负责做好公积金、工资调整的审核工作。5. 负责做好本部门三至五年发展目标及工作思路、重点。6. 参与做好新建西南门门禁稽核系统升级相关工作。7. 参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。

考核结果：财务部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 起草制订《关于调整住房公积金缴存比例，增加在岗员工工资的意见》。2. 提交《关于对2018年实现“双过半”单位进行奖励的意见》，报董事会及党政工联席会审议通过。3. 组织做好全员拓展培训工作。4. 认真组织参加集团公司上半年总结会。5. 做好社会保障、公积金、劳动合同管理、计划生育等方面的工作。6. 组织做好党委、工会、妇联等各项工作。

8月份工作计划：1. 负责做好《关于调整住房公积金缴存比例，增加在岗员工工资的意见》的落实工作。2. 负责提报本部门三至五年发展目标、工作重点及工作思路。3. 参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。

考核结果：人力资源部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作。2. 做好企划工作。3. 认真做好网管研发各项工作。4. 认真做好客服营销各项工作。

8月份工作计划：1. 继续做好电子商务平台阶段升级建设方案的实施工作。2. 认真做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整、机房建设、网络架构、系统集成等工作。3. 配合基建项目做好营销策划及广告宣传工作。4. 认真做好轨道交通规划建设施工拆迁分流安置项目及政府有关部门的协调工作。5. 做好新建信息化机房设施设备安装调试和迁移统筹实施工作。6. 提报本部门三至五年发展目标、工作重点及工作思路。

考核结果：办公室7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1. 组织做好市场新建干货经营设施项目。2. 做好与轨道交通相关部门的对接工作。3. 做好名优果品展销区项目调整改造方案论证工作。4. 组织做好西南门门禁稽核系统设备安装工作。5. 认真组织做好安全生产监督检查后勤保障工作。6.做好监控指挥调度中心相关工作。7. 认真组织做好上半年水电收缴统计分析工作。8. 做好劳保福利发放工作。9. 抓好团队建设，组织做好拓展培训工作。

8月份工作计划：1. 认真组织做好市场改造建设名优产品展销区项目建设。2. 继续做好房屋拆除清交、西南门开通等事宜的沟通协调工作。3. 继续加强安全生产的管理工作。4. 组织做好结算中心、网管中心办公设备设施的迁移工作。5. 负责提报本部门三年至五年发展目标、工作思路及工作重点。

考核结果：后勤保障部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 抓好经营活动分析。2. 做好上半年绩效考核监督检查工作。3. 对年度绩效指标合理性及可达成性进行检查、修订。4. 做好7月份工作情况通报。5. 做好经营合同审核及拟定工作。6. 做好重点项目的督导检查工作。7. 组织部门员工积极参加拓展培训活动。

8月份工作计划：1. 做好月度经营分析及专题报告。2. 做好月度工作情况进展通报。3. 认真组织做好2019－2023年集团公司五年发展规划纲要的起草、调研等工作。4. 做好轨道交通规划建设施工拆迁清交、西南门开通的组织协调工作。5. 做好经营合同拟定、审核及登记工作。 6. 做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。

考核结果：经管委7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2018年7月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2018年7月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：