2017年12月集团公司绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2018年1月5日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2017年12月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署1月工作重点

二、对各经营中心、管理部室2017年12月份绩效计划追踪考核

会议记录：

一、 集团公司董事长/ceo通报12月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室12月份及全年经营计划、工作重点、任务目标完成情况看，各中心、部室均完成和超额完成了各项工作任务目标，两个中心分别实现超力争计划，确保完成了全年各项计划任务目标。这些成绩，是在经济转型、结构调整、行业竞争形势压力加大，城市发展道路施工制约瓶颈日益突出的情况下取得的；是在企业部分经营设施被轨道交通施工项目长期冻结，客户经营不稳定，道路围档施工造成严重影响的不利形势下取得的。公司广大干部员工付出了极大的艰辛和努力，尤其是两个中心及各部室主要领导，在困难和压力面前，坚定信心、奋力前行，攻坚克难、狠抓工作落实，为全面完成和超力争完成各项工作任务做出了积极贡献，成绩来之不易，难能可贵。这充分体现了我们干部队伍的经营实力和管理水平，也充分证明了我们的广大干部员工有勇气、有智慧、有能力战胜困难和挑战，企业的发展前景一定会越来越好。

12月以来，各中心部室根据七届十四次董事会审议通过的2018年经济工作发展报告、财务预算、重点投资计划项目等方案，认真研究分析、量化细化，并聘请咨询顾问协助，对2018年经济计划、工作重点、关键性指标进行分解，补充完善绩效考核管理体系，使其更具有前瞻性、指导性、规范性和可操作性；各中心部室围绕月度计划任务目标，狠抓工作落实，重点项目建设顺利推进，市场葡萄区改造项目已竣工验收，西南门主体和新增配套设施建设也已完工，今年将根据外部拆迁情况，做好相关设施的安装工作；市场招商部带领客户赴广西参加中越商品交易会，帮助客户与当地实力代理商建立合作关系，赴海口参加2017年冬交会，积极引导市场客户开展产地对接合作，增加海南红果和高山橙子在市场销售量；物业中心加大临时客户招租力度，稳定客户经营，增加收入，减少损失；各中心部室认真组织第二届凯发天生赢家一触即发官网的文化知识竞赛，进一步提高职工对凯发天生赢家一触即发官网的文化理念的认同感，使凯发天生赢家一触即发官网的文化真正内化于心，外化于行，不断提高广大员工精神文化生活，促进企业持续健康发展。

二、1月份工作重点

2018年是各级领导干部任期目标的第三年，大家将面临总结考评，安排部署新一年各项工作，时间紧、任务重、责任大、会务多，希望大家以高度负责的精神，认真抓好月度、年度考评、述职、供职、竞聘等各项工作，为2018年开好头、起好步奠定良好基础。

（一）以高度负责的精神，加强管理，提高服务，确保企业经营管理高效运行

1月份是集团公司各项工作承前启后的关键时期，新春佳节也日益临近，货物储备增加，进出市场的车量、人流相对集中，冬季取暖、安全生产、社会治安责任相对加大，各级领导干部要以高度负责的精神，以加强管理，创新经营环境，提高服务质量为宗旨，加大营销宣传力度、规范区域经营秩序、强化管理服务措施，努力营造良好经营环境，确保企业经营管理高效运行。

（二）认真组织做好年度绩效考评及晋级、评审工作

认真开展年度考核工作，是建立以目标责任制为核心的目标管理体系的有效形式，以工作业绩为核心的绩效评价体系的客观要求，以行政效能为核心的监督检查体系的重要途径，它充分体现想干事给机会，能干事给岗位，干成事给地位，不干事请让位的用人理念，我们一定要充分认识年度考核工作的重要意义，一定要统一思想，端正态度，把考核工作当作总结经验，查找不足，互相学习，推动工作的有利时机，以认真负责的精神，按照《绩效手册》有关规定，对照《2017年关键业绩指标考核标准》逐项做好自查，完善资料，全面掌握指标完成情况，力争在年度绩效考核中取得好成绩。同时，要充分发挥年度考核工作的激励和导向作用，加大考核结果的使用力度，根据各级年度考核结果，做好各中心、部室人员的考评、晋级和评审工作。使其与职务晋升聘任、表彰奖励挂钩，使考核制度真正成为激励、引导广大干部职工解放思想、干事创业的有效举措。

（三）认真组织做好2018年公司各项关键业绩指标、工作目标的分解、岗位职务说明书的修订、培训和全员考试竞聘工作

根据集团公司对各中心部室主要负责人三年任期目标的相关规定，按照2018年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标及战略导向下目标管理责任的要求，对2017年公司绩效薪酬关键业绩考核指标，原则上不做大的调整，只在关键指标设定及衡量标准上进行了部分调整和补充，以适应当前经营形势和发展的需要。希望各中心、部室按照公司任务目标要求，结合组织机构调整、岗位设置及业务流程，逐级进行职务说明书的修订和完善，做好各项工作目标，量化指标的分解、细化；广泛发动，认真组织全员考试、竞聘上岗，结合企业管理需求，制定培训计划方案，推动各项工作有序高效、认真落实。

（四）认真筹备2018年经济工作会、董事会、股东会等各项会议报告及会议组织安排工作

召开经济工作会议，是全面客观的总结2017年各项重点工作、重点项目的完成情况，深入研究分析当前宏观经济形势，明确2018年经济工作总的指导思想和目标要求，部署2018年各项重点工作。对进一步认清形势，统一思想，抓好落实，推动企业持续稳定健康发展具有十分重要的意义；股东会将审议2017年度集团公司财务预算执行情况，全面分析企业经营管理、预算管理，反映企业经济效益、经济发展质量，以维护广大股东的权益和利益。希望各部门主要领导要高度重视，认真组织，统筹安排，严格落实办文、办会、组织纪律，不断提高会议质量。会后要认真贯彻落实会议精神，按照统一部署，结合各自实际，抓好工作落实。

（五）认真组织做好年终考评奖励分配兑现工作

一份耕耘，一份收获。做好年终考评奖励分配兑现工作是充分体现战略导向下目标管理，实现充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬考核政策的有效形式，它是弘扬凯发天生赢家一触即发官网的文化，鼓舞广大干部员工士气的重要载体，是抓班子、带队伍、奖优罚劣、弘扬正气的有力措施。希望各中心、部室要认真负责，严格落实各项政策、制度、措施、标准，做好各项考核评比、奖励分配工作。

（六）切实抓好安全生产、后勤保障等各项工作，努力营造良好的经营环境

1月份，随着春节的日益临近，市场中心将迎来供销旺季，为给广大客户创造良好的经营环境，希望各中心部室统筹协调、科学安排，认真开展节前安全生产大检查，发现隐患，及时整改；认真制定节日期间的安全工作计划和保障措施，严格遵守值班制度，加强水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查、监督、维护保养，为繁荣市场、欢度佳节营造安全有序、文明和谐的经营环境。

三、对各中心、部室进行12月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报12月份绩效计划完成情况。

12月份工作总结：1. 加快市场改革调整，做好各项推进落实工作：一是继续推进经营设施重点项目建设。二是严格执行新的货物进场标准。三是完善客户信息系统绑定工作。三是做好档口客户季度考核监督检查工作。2.重点做好产地对接合作工作，提高产地货物批发流量。3.加大节日市场区域现场管理工作。4.临时草莓时令果品区取得良好成效。5. 通过加大招商联络，现干果区剩余8套空置设施已出租，用于干货客户仓储使用，提高了资产使用率。6.认真提报《市场2017年绩效计划追踪单、述职报告》、《2018年竞聘岗位供职报告》，《2017年工作总结及2018年工作打算》，修订完善市场三职等以上岗位职务说明书；认真按照2017年度绩效考评指标的各项考核标准，做好自查工作。另外，积极配合做好绩效考核咨询工作，并做好全员考试竞聘上岗的准备工作，为2018年各项工作打好基础。7.做好冬季消防安全管理工作。

1月份工作计划：1. 继续做好市场改革调整工作，优化市场批发环境和客户结构：一是进一步做好客户结构优化提升的实施和落实。二是做好新建西南门及干果区拆除迁移的筹备工作。2. 重点做好春节节日市场营销宣传推广工作。3. 继续帮助客户开展产地对接合作工作。4. 对市场2018年经济发展计划及重点工作进行部门指标分解和安排部署。5.召开员工会议，传达学习集团公司及市场2018年经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标。6.积极配合做好领导干部年终述职及2018年供职等各项工作，继续做好全员竞聘的各项准备工作；并认真梳理市场各岗位职责、职务说明书和工作流程再造。7.对市场2018年各项费用支出进行认真分析研究，做好市场各项费用的内部控制和有效使用。8.做好合作联盟市场建设的各项工作和农产品交易园项目的推进工作。9.认真筹备并做好协会换届的会务工作。10．加强消防安全管理工作。

考核结果：果品市场经营中心12月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润和经营及管理费用”“进场量”“提升资产经营达标率”四项超过要求，各得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.575分；集团公司ceo根据果品市场经营中心12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，市场积极应对r2线轨道交通项目建设以来造成的各种不利影响，不断开拓创新，加大区域调整、客户优化和基础设施改造提升，加快大客户招商引进、产地对接市场联盟建设以及市场外迁推进，做了大量工作，付出了艰辛努力，实现本月超力争计划，确保完成全年计划，因此，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”“费用控制”“开拓创新”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.66分，综合得分2.235分。

（二）物业经营中心提报12月份绩效计划完成情况。

12月份工作总结：1.加强经营管理力度，维护效益稳定，努力实现计划任务目标。2. 加大招商引进力度，保障资产设施有效使用，不断稳定充实客户规模。3.强化服务质量的不断提升，促进了经营管理工作的有效开展。4. 总结分析2017年各项工作，认真制定了2018年工作重点。5. 认真提报2017年关键指标推进完成情况及相关计划报告、文字材料。6. 按照绩效考核程序，认真组织提报了岗位供职、述职报告。7. 加强学习，深刻领会十九大报告精神，提高全体党员素质。8. 全力做好安全生产管理工作，维护企业良好的发展局面。

1月份工作计划：1. 根据2018年计划任务的确定，认真分解好计划任务目标，确保月度计划任务的顺利完成。2. 按照发展计划和工作要求，制定好招商宣传、营销策划方案，保持资产设施的稳定和高效使用。3. 组织做好2017年述职和2018年供职工作。4. 认真组织做好三职等以上管理人员的竞聘上岗工作。5. 认真分析总结2017年水电经营管理工作，找出不足，完善措施，强化经营管理工作。6. 认真提报一季度工作重点和计划安排，确保实现首季开门红。7. 积极组织参加公司召开的股东会和2018年经济工作会议。8. 认真组织做好安全管理工作，确保安全无事故。

考核结果：物业经营中心12月份关键业绩指标中“营业收入”“利润和经营及管理费用”“提升资产经营达标率”三项超过要求，各得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据物业经营中心12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业中心积极应对沿街商业房拆迁冻结的挑战，加强沟通协调，采取灵活的优惠措施吸引临时客户入驻经营，努力提高资产经营使用率，降低经营损失, 12月份实现了超力争计划，确保完成全年计划任务，做了大量工作，付出了艰辛努力，因此，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”“费用控制”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.18分。

（三）制袋二厂提报12月份绩效计划完成情况。

12月份工作总结：1.组织做好冬季安全大检查及落实整改工作。2. 加强客户用电安全监管，严格管理室内、室外电线，做到线路整齐、标准、没有外漏。3. 继续做好招商宣传工作，引进优质客户。4. 扩大经营规模，优化经营环境，提高经济效益。5. 提交2017年工作总结及2018年工作打算，提报2017年绩效计划追踪单、述职报告，提交2018年竞聘岗位供职报告。6. 每月10日向财务部提报厂内费用支出报表工作，及时传送厂内客户新签合同，按时收取水费、电费、卫生费，及时上缴财务部。7. 组织做好制袋二厂党支部的相关工作。

1月份工作计划：1. 根据集团公司对2018年的计划任务目标，做好计划任务指标的分解表，费用支出分解表，水电费支出分解表，人员成本预算报。2. 制定2018年重点项目的维修改造改造。3. 严格落实安全管理责任制。4. 继续对厂内的房屋进行有选择的改造升级，提高房屋租赁质量。5. 组织做好党支部有关文件及政策的宣传工作。

考核结果：制袋二厂12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报12月份绩效计划完成情况。

12月份工作总结：1. 编制2018年财务预算。2. 修订财务部2018年工作重点及关键业绩指标；提报部门2017年工作总结及2018年工作打算、2017年绩效追踪单和述职报告。3. 对年终决算的时间和步骤做安排，提高决算与分析的水平。4. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。5. 组织部门员工学习，应对政策变化。6. 做好结算中心各项工作：7. 做好电商平台升级项目相关工作。

1月份工作计划：1. 做好2017年财务决算。2. 提报一季度工作重点及安排。3. 修订完善各级岗位职务说明书。4. 组织二、三职等员工岗位竟聘工作。

考核结果：财务部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，结合展总的建议，一是财务部以高度负责的精神，不分节假日，深入经营一线，共同分析研究解决客户管理中存在的问题并在节假日期间确保月度考核数据及时准确，二是财务部主动深入分析经营中心客户基础信息，指导帮助区域中心掌握了解客户经营情况，有利于经营中心加强对客户的管理与服务，在财务管理与服务中，表现比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“责任意识”和“财务分析”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.04分。

（五）办公室提报12月份绩效计划完成情况。

12月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作和客服营销工作。2. 认真做好双节前营销策划宣传工作：一是编写了2018年元旦春节宣传推广方案，并按方案逐步推广；二是对堤口果品批发市场文字商标在相关行业重要类别上进行注册保护；三是配合举办湘西水果推介会及湘西州水果进驻济南堤口果品批发市场活动；四是积极配合工会和人力资源部组织的凯发天生赢家一触即发官网的文化知识竞赛活动。3. 认真做好电商平台系统项目开发升级工作：一是继续探讨集团电子商务平台app系统的功能延伸开发工作；二是认真做好结算中心及经营部有关物业系统中费用项设置及绑定、摊位预定及出租、费用添加及修改，资产系统中客户竞标按车次考核登记录入操作，报表系统中客户数据查询操作指导和管理系统中客户摊位分部门设置操作指导等工作；三是协助后勤保障部就西南门建设项目中地磅地基挖掘建设、强弱电管道铺设、周边线路架设及维护等环节给出合理建议；四是认真做好网络系统及系统终端程序、日常系统设备及网络系统的安全运行，以及机房设备维护工作，保证系统设备的安全运行。

1月份工作计划：除完成各项常规性服务性工作以外，办公室重点做好以下几项：1.认真做好办文、办事、会务等各项基础性工作。2.带头参与公司全员竞聘会，充分调动部门员工的积极性。3.认真做好春节前营销策划宣传方案的制定及实施工作。4.认真做好网络安全维护、系统功能升级等工作。5.负责组织做好轨道交通建设项目施工拆迁分流安置及政府有关部门的协调工作。

考核结果：办公室12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，结合展总建议，办公室在积极配合市场完成湘西州水果推介会，加大营销宣传，在策划服务活动中，获得济南市、湘西州领导的高度好评，表现比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“宣传营销效应”3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）人力资源部提报12月份绩效计划完成情况。

12月份工作总结：1. 按时准确做好工资核算、发放及社会保险、公积金缴纳的同时，及时做好相关政策、制度的咨询解答工作。2. 认真做好月度绩效考核工作，按时通报会议记录，并负责指导审核各中心、部室考核结果及应用工作。3. 拟订2018年岗位设置及人工成本费用预算（草案），提交七届十四次董事会暨党政工联席会审议。4. 修改完善本部门三职等岗位职务说明书；认真提报《人力资源部2017年绩效计划追踪单》、《年终述职报告》、《2018年竞聘岗位供职报告》；《2017年工作总结及2018年工作打算》，认真按照2017年度绩效考评指标的各项考核标准，做好自查工作。5. 组织做好凯发天生赢家一触即发官网的文化知识竞赛。6.认真编制2018年培训计划。7. 发布各中心部室负责人岗位竞聘公告。8. 认真做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。9. 做好工会、妇联及党支部的工作。

1月份工作计划：人力资源部在按时准确做好工资核算、发放；社会保险、公积金缴纳及月度绩效考核工作的同时，还将重点做好以下工作：1.认真组织做好员工考试竞聘上岗筹备工作。2.负责组织指导修订完善三职等及以上岗位职务说明书及2018年度关键业绩考核指标及工作目标。3.提报2018年一季度工作重点及计划安排。4.依据年度绩效考核结果，负责组织年终奖励基金分配等工作。5.负责组织做好2017年度先进评选等方面的工作。

考核结果：人力资源部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报12月份绩效计划完成情况。

12月份工作总结：后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1. 认真组织做好2018年基本建设投资项目建议报告编制工作。2. 积极推进市场西南门的建设。3. 认真组织开展“三项监督检查”落实整改工作，组织开展安全生产大检查。4. 做好监控指挥调度中心相关工作。5. 认真做好20118年后勤保障部各项费用编制工作。6. 按照年度关键业绩指标计划，对照部门关键业绩指标内容进行自查。7. 做好水电的收缴工作。8. 认真做好个人供职、述职报告以及部门年度总结材料的提报工作。修订和完善后勤三职等岗位职责、职务说明书、关键业绩指标，为全员竞聘上岗工作做好准备。9. 加强与轨道交通关于征地拆迁补偿和相关工作的协调。

1月份工作计划：1. 进一步做好2018年重点投资项目分析论证工作。2. 继续关注轨道到交通的建设进展情况，加强与政府有关部门的关于沿街拆迁、补偿问题的沟通协调，争取西南门居民拆迁工作尽快落实，同时为2018年建设改造、立面提升工作提供帮扶支持。3. 继续做好“三项监督检查”落实整改工作。4. 认真做好2017年度公司水电工作分析。5. 进一步修订和完善后勤职务说明书、三职等岗位关键业绩指标及工作目标的，组织做好全员竞聘上岗工作。6. 做好一季度快餐卡充值、劳保物品的比价采购和发放工作。7. 提报2018年一季度重点工作安排。

考核结果：后勤保障部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，结合展总建议，后勤保障部在加强轨道交通协调、重点项目推进以及安全生产中，做了大量工作，特别是在加强水电设施安全管理工作的同时加大节约挖潜，节能降耗，加快水电设施设备更新，注重客户用水用电的监督与管理，严禁跑冒滴漏，在确保水电安全的前提下，水电费余额收入大幅度提高，工作比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“水电监管”3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（八）经管委提报12月份绩效计划完成情况。

12月份工作总结：1. 修订完善2018年经济工作报告草案。2. 抓好月度经营分析。3. 起草2018年关键业绩指标及考核实施细则(征求意见稿)。4. 做好12月份工作情况通报。5. 做好年度绩效考核筹备工作。6. 做好经营合同审核及拟定工作。7. 修订2018年部门岗位职务说明书。8. 认真总结2017年全年工作，科学谋划2018年工作计划。

1月份工作计划：1.负责组织做好2017年年终绩效考核工作。2.修订完善《2018年关键业绩指标及考核实施细则》（草案）。3.组织做好2018年各项重要文件草案的修订完善。4. 做好月度经营分析工作。5. 做好合同审核、签订工作。6. 组织做好三职等以上管理岗位竞争上岗筹备工作。

考核结果：经管委12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委12月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2017年12月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2017年12月份绩效考核结果如下：

   经综合考核，果品市场经营中心考核结果为b级，其他经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。