2017年7月绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2017年8月4日  下午2:30

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2017年7月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署8月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2017年7月份绩效计划追踪考核并确定2017年8月份绩效计划

会议记录：

一、 集团公司董事长/ceo通报7月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

7月份，是落实下半年各项重点工作节点的重要时期，准确分析和把握面临的形势，是做好下一步工作的关键。各中心部室围绕集团公司“加大投资项目建设，加快市场转型发展”的经营战略目标，全力抓好经营管理，加快推进重点项目建设，广泛对接、考察、论证市场外迁项目，加大招商宣传、产地对接、市场联盟建设，大力推进改革创新。在全市拆违拆临、创建文明城市、轨道交通项目施工及征收拆迁的不利形势下，各中心、部室积极应对，主动作为，确保各项工作扎实有效推进。

（略）

从集团公司及各中心部室7月份计划任务、重点工作、重点项目完成情况看，面对经营形势困难多、压力大、任务重，公司各级领导干部特别是两个中心领导班子顶住压力，坚定信心，勇于改革创新，迎难而上，付出了更多艰辛的努力，使各中心、部室圆满完成了月度计划任务、工作目标。

其中果品市场经营中心加强与轨道交通指挥部的沟通，协调西南门建设、区域调整及企业商业房屋征收、拆迁、经济补偿等相关事宜；加大重点项目招商宣传，广泛对接考察市场外迁项目，对档口客户加大结构优化和区域调整，引进南方优质大客户入驻经营；加强区域管理，做好对所有档口客户整车进场数量及货物进场量的考核及优化提升工作；重点做好创城工作的同时落实区域员工五包管理制度，加大区域卫生管理力度，优化市场交易环境；与客户签订食品安全追溯“一票通”责任书，努力提高经营管理水平，提高服务质量，确保市场安全、有序、文明的经营环境。物业经营中心积极协调沿街商业房征收、拆迁、经济补偿等工作，以稳定经营收入，强化培训学习，提高服务质量为重点，通过制作广告宣传牌、张贴招商信息，为临时租赁客户办理工商营业执照等灵活措施，稳定客户经营。各部室围绕各自重点工作，认真履行岗位职能，广泛对接、考察、论证市场外迁项目，积极推进电商平台各升级项目进程，认真落实效益工资分配意见的培训学习，加大对重点项目施工现场的安全生产监督检查，加强与轨道交通指挥部的沟通协调，认真组织工会、持股会换届等各项筹备工作，积极创新工作载体，在全区基层党建现场观摩暨重点工作推进会上，我公司代表区属企业就集团公司发挥党组织和党员作用，履行社区责任做典型发言，展示了企业的良好形象。

二、8月份工作重点

八月份，将应对轨道交通施工项目、征收拆迁、分流安置、市场西南门建设、市场区域调整实质性阶段，不确定、不可预测因素还很多，需要我们准确把握形势，积极主动，迎难而上，突出工作重点，再接再厉，狠抓工作落实，为完成全年的各项工作任务目标奠定坚实的基础。

（一）坚定信心，创新经营，努力增强企业活力

坚定企业发展信心是企业不断改革创新，增强企业活力的力量源泉。今年以来面对严峻的发展形势，公司上下积极主动应对轨道交通施工项目带来的影响，加大投资项目建设，加快市场转型发展，不断加大对重点项目的投资建设力度；加快电商平台信息化升级，完善软件系统开发应用；加快区域布局调整，客户结构优化。面对新形势、新任务，我们清醒的认识到推进市场外迁、物流园区项目建设是大势所趋、人心所向，是把握机遇与挑战的关键转折点。近期，展总及部室相关负责人就市场外迁、物流园区选址等事宜进行广泛调研考察，并与政府有关部门进行了沟通对接，积极争取政府对企业加快转型发展的支持与扶持。因此，在不断变化的环境形势下，企业既面临发展的重大机遇，也面临严峻的困难和挑战。我们要在挑战中把握机遇、谋求突破，要善于整合利用政策、资本等多种资源，充分做好项目投资预算和可行性研究分析，提高企业抗风险能力，从而不断夯实企业发展基础，增强企业发展后劲。

（二）加强监督检查，确保重点项目顺利推进

目前，改建三层经营及办公项目一层经营设施已竣工验收并交付市场，二、三层室内装修部分正在紧张施工。下一步，在保证质量和安全的前提下要加快工程建设进度，加大监督检查，确保项目施工安全及按期竣工，及时交付使用。

根据与轨道交通指挥部初步达成新建西南门项目，结合市场提出的区域规划布局调整意见，要进一步优化西南区域交通环境，提高该区域经营活力，根据招商和客户需求，在科学论证基础上，将对市场一号棚进行优化、改造、提升，满足优质大客户的需求。该项目应该是推进经营战略调整、全面提升经营档次的重要举措，市场经营中心及各部室要统筹规划、认真研究、科学设计、科学论证、积极配合，努力打造区域提升的新亮点，经济效益的增长点。

（三）加强统筹协调，积极应对拆迁安置分流工作

根据轨道交通施工进展，八月底九月初将进入征收、拆迁阶段，各中心部室要积极与轨道交通指挥部及拆迁办、评估公司就房屋征收、拆迁、经济补偿、区域调整、项目建设等事宜进行沟通，及时反映企业诉求，在尽量减少对企业影响的前提下，加大对企业拆迁、安置、分流政策扶持力度，努力维护企业经营稳定和企业合法权益，落实好企业沿街房屋的征收拆迁、经济补偿及合同终止、解除等工作。针对市场新建西南门项目，要与轨道交通相关部门沟通做好道路交通信号设置、大型车辆进出协调等工作，希望各相关部室统筹协调，加快项目实施，确保市场经营布局调整及客户安置工作有序推进。

（四）加快推进电商平台各升级项目节点的落实 

根据电子商务平台各升级项目建设实施计划，加快推进电商平台第三方支付项目的开发和公司及市场微信公众平台服务号及集团支付宝账号的申请，目前微信支付功能经反复沟通与协调已开通，正等待技术开发部门的研发对接。下一步，将根据平台中各种不同的需求，制定具体实施方案，积极与泰迪伦公司沟通协调系统资金安全、功能对接和大宗农产品远程交易信息平台的相关事宜。各中心、部室要加强沟通，密切配合，做好相关工作的推进实施工作，确保电商平台各升级项目建设的有序运行。

（五）多举措、多渠道，加快推进招商引资工作

招商引资对企业稳增长、促转型发挥着关键的支撑作用，特别是在新形势下，面对诸多不利因素，我们更要把招商引资摆在重要位置。市场应坚持走出去，引导和组织优质客户利用自身优势，加强市场联盟建设，加大与产地客户对接，引进更多更好的优质大客户，拓展合作发展空间；进一步创新服务理念，充分发挥网络信息平台，完善招商引资优惠政策和激励措施，改进工作方法，拓宽服务项目，打造良好的营商、益商环境。针对市场区域调整、客户结构优化、待租仓储及经营设施要加大招商宣传工作力度，加大与意向客户的宣传沟通落实，努力提高市场设施使用率。物业经营中心应借助全市拆违拆临的有利时机，不断加大客户结构优化及招商引进工作，针对沿街冻结商业房屋要采取灵活的招商方式，努力降低经营损失，以更新的思路，更高的标准做好招商引资、客户优化工作，使招商引资、客户优化工作再上新台阶。

（六）认真组织做好工会、持股会换届工作

按照工会及持股会换届选举工作指导意见及时间日程安排，新一届工会会员代表、持股会代表民主推荐工作已基本完成。下一步将按法定程序进行工会会员代表、持股会代表的选举，工会及持股会班子候选人将上报组织考查，筹备召开换届大会，各中心部室要各负其责，相互配合，相互支持，按照组织程序及指导意见努力圆满完成工会及持股会换届工作。

（七）切实加强安全生产后勤保障工作，努力营造良好的经营环境

8月份，气温高，雷雨天气多，是安全事故多发期，公司及各中心部室务必高度重视夏季汛期安全生产，加强极端天气预报、预警机制，后勤保障部要加强监督检查，督促指导各单位做好各类生产安全事故的防范应对工作，做到早预警、早准备、早防范，确保经营生产安全。同时，充分发挥监控检查和安全指挥调度作用，加大对入场果品的食品安全检测力度，加强客户销售“一票通”管理责任追溯制度的监督管理，努力营造良好的经营环境，保障各项工作的顺利开展。

三、对各中心、部室进行7月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报7月份绩效计划完成情况。

7月份工作总结：1．继续做好r2线轨道交通项目施工对接的各项工作。2. 做好市场客户档口式整车交易模式经营考核及客户结构优化提升工作。3.加大招商宣传工作。4. 加快农产品物流园项目实地考察对接工作。5. 重点做好创建文明城市的各项工作。6. 做好安全管理工作。

8月份工作计划：1. 加强市场电子商务平台app交易系统及垂直查询系统的实施落实，并积极参与做好电子商务平台升级建设实施工作，确保电商平台升级项目建设的有序运行。2. 继续做好r2线轨道交通项目施工对接的各项工作。3. 做好招商宣传工作。4. 继续做好客户档口式整车交易考核及客户优化调整工作。5. 加强市场区域现场管理力度，提高经营管理水平。6. 继续加大沟通交流，做好合作联盟市场建设的各项工作。 7. 认真做好夏季安全生产工作。

考核结果：果品市场经营中心7月份关键业绩指标中“进场量”超过要求，得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.435分；集团公司ceo根据果品市场经营中心7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2.035分。

（二）物业经营中心提报7月份绩效计划完成情况。

7月份工作总结：1. 努力克服城市轨道交通建设所带来的客户波动、收入减少等严峻问题，以招揽临时客户为重点，加大招商引进力度，努力减少沿街商业房的空置时间，最大程度的弥补由于客户退出而带来的经营损失。2. 总结分析上半年的水电经营管理工作。3. 召开效益工资分配方案培训学习会。4. 加强高温时期的设施设备的维护检查和降温工作。5. 积极组织客户集体到工商所办理工商许可证。6. 积极落实消防安全和防汛工作。

8月份工作计划：1. 加强经营管理力度，保持客户稳定。2. 加强招商引进工作。3. 密切关注城市轨道交通r2线的推进建设情况。4. 加强对沿街商业房的规范整治。5. 积极组织做好商务楼消防管道阀门的更换工作。6. 组织全体人员积极参加公司开展的消防安全演练及技能培训活动。7. 积极做好安全生产管理工作，

考核结果：物业经营中心7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报7月份绩效计划完成情况。

7月份工作总结：1. 以检查安全为主，对老化的线路进行了更换，对路面坑洼不平的地方进行填补，疏通下水管道，检查自来水水表等，做好雨季到来之前的准备工作。2. 拆除厂门口的广告牌。3. 继续对厂内的房屋进行有选择的改造升级，提高房屋租赁面积。4. 负责组织做好制袋二厂防汛工作的落实和安全月活动的宣传工作。5. 向财务部提报7月份经营收入及费用支出报表，整理厂内客户现有资料，制作合同一览表，报财务部作为参考。

8月份工作计划：1. 不断加大招商宣传力度，更新房屋出租客户的使用率，尽快把老旧的房屋、危房整理好。2. 继续对厂内的房屋进行维修改造，做好对现有客户的居住信息，建立客户档案。3. 及时跟进拆违拆临、创城工作，加强沟通协调，提高我厂的经营环境。4. 制作厂牌样本，报后勤保障部审批。5. 组织做好消防安全、防汛工作的落实及突发事件的应对工作。

考核结果：制袋二厂7月份关键业绩指标中，“营业收入” “利润” “提升资产经营达标率”三项未达到要求，均得1分，其他各项均得2分，业绩得分1.085分；集团公司ceo根据制袋二厂7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价中，因7月份制袋二厂“营业收入”未达标，导致“利润”“提升资产经营达标率”均未达标，因此给予“经济收入”项1分，其他各项均得2分，评价得分0.58分，综合得分1.665分。

本月制袋二厂考核结果为d级。根据绩效管理手册第八章第46条规定，各部门负责人月度考核结果为d级的，扣发当月绩效基金。因此，根据公司有关规定，报请董事长同意，扣发7月份制袋二厂负责人绩效基金600元。

（四）财务部提报7月份绩效计划完成情况。

7月份工作总结：1. 做好财务软件升级相关咨询及预算工作。2.组织财务人员学习财税政策。3. 做好税务筹划，为企业节约税负。4. 认真做好上半年财务分析工作。5. 核对公司水电费收缴、上半年往来账目、各部门票据领用缴销情况，核对结果准确无误。6. 根据年度预算计划将涉及重点基建项目及专项维修项目的预算计划执行情况进行汇总。7. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。8. 组织员工学习《部门员工效益工资分配方案》。9. 为客户提供增值服务，开拓第三方k8凯发的支付方式。10. 认真做好结算中心各项工作。

8月份工作计划：1. 按期完成政府职能部门所需各类报表。2. 组织做好财务软件升级工作。3. 根据财税、人社相关政策规定，做好半年奖并入当月工资的发放工作。4. 做好市场客户年度考核收入的复核及清退工作。5. 负责组织论证《关于加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告》的投资预算。6. 组织做好电子商务平台结算收费系统升级建设方案的节点对接实施工作。7. 做好领导交办的其他工作。

考核结果：财务部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报7月份绩效计划完成情况。

7月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务工作。一是对接收的经营层呈报材料进行批转督促落实。二是认真筹备组织公司2017年半年工作总结会。三是修改完善物流园项目建设建议书，积极推进项目招商宣传工作。四是参与区轨道交通指挥部就时间节点及拆迁补偿问题的商讨研究。五是做好客服营销工作。2. 加大招商宣传推广力度，提升企业品牌知名度和美誉度。3. 不断优化完善系统功能，提高企业信息化管理水平。

8月份工作计划：除完成各项常规性服务性工作以外，办公室重点做好以下几项：1. 认真组织做好电子商务平台第三方支付软件开发及相关功能开通等工作；2. 认真做好公司基本建设及新办公楼局域网布线等凯发天生赢家一触即发官网的技术支持工作；3. 积极推进电子商务平台项目建设进度，认真做好营销策划及广告宣传工作；4. 负责做好集团公司党委、工会换届筹备等会务筹备工作；5. 负责组织做好轨道交通规划建设施工拆迁分流安置项目推进及政府有关部门的协调工作。

考核结果：办公室7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）人力资源部提报7月份绩效计划完成情况。

7月份工作总结：1. 按时准确做好工资核算、发放及社会保险、公积金缴纳的同时，及时做好相关政策、制度的咨询解答工作。2. 认真做好月度绩效考核工作，按时通报会议记录，并负责指导审核各中心/部室考核结果及应用工作。3. 提交《关于对2017年实现“双过半”单位进行奖励的建议》，报董事会及党政工联席会审议通过。4. 加大培训力度，提高工作效率和员工的素质。5. 认真做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6. 做好工会、妇联及党支部的工作。

8月份工作计划：1. 做好半年奖的发放工作。2. 组织做好员工社保权益单的核对、发放工作。3. 做好上半年所有退休人员的档案整理和转入社区管理工作。4. 参与做好电子商务平台升级建设方案的实施工作。5. 负责工会、持股会换届的各项筹备工作。6. 继续做好单位住房公积金户下封存账户转移至托管户的相关工作。

考核结果：人力资源部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报7月份绩效计划完成情况。

7月份工作总结：1. 组织做好果品市场新建经营办公设施项目。2. 密切关注轨道交通进展情况，加强沟通协调。3. 加强资产维护工作。4. 抓好安全及防汛工作落实情况 。5. 做好监控指挥调度中心相关工作。6. 认真组织做好上半年水电分析工作。7. 购置发放三季度劳保福利用品、午餐补贴补助。8. 认真做好上半年总结工作。

8月份工作计划：1. 继续关注轨道交通进展情况，保持与政府相关部门的沟通协调，同时积极做好新建西南门项目统筹协调工作。2. 认真抓好市场新建三层经营及办公装饰项目建设。3. 积极配合市场做好经营一部大棚经营布局调整改造提升项目方案的论证分析及组织施工工作。4. 继续加强安全生产的管理工作。5. 负责组织推进《关于加大投资项目建设加快市场转型发展计划报告》项目实施。

考核结果：后勤保障部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报7月份绩效计划完成情况。

7月份工作总结：1. 抓好经营分析工作。2. 做好上半年绩效运行监督检查工作。3. 对年度绩效指标合理性及可达成性进行检查、修订。4. 做好7月份工作情况通报。5. 做好经营合同审核及拟定工作。6. 做好投资项目论证分析及监督检查工作。7. 做好工会、持股会换届及党委工作。

8月份工作计划：1. 做好月度经营分析及工作情况进展通报，及时了解和掌握企业动态，做好预警分析，服务于生产经营。2. 做好轨道交通规划建设施工项目拆迁、分流、安置有关政策的协调工作，尤其是客户合同履行情况，努力维护企业和客户利益。3．组织工会换届工作。4. 做好公司电子商务平台升级建设方案的推广宣传、实施等组织协调工作。将按照方案实施步骤和时间节点要求，积极推进。5. 做好重点项目调研论证及施工建设督导检查工作。6. 做好党务工作，重点是筹备党委班子成员调整的有关事宜。

考核结果：经管委7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委7月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2017年7月份绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2017年7月份绩效考核结果如下：

   经综合考核，除制袋二厂考核结果为d级外，其他各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：