2017年6月份绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2017年7月5日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2017年6月份及上半年各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署7月份及当前工作重点

二、对各经营中心、管理部室2017年6月份绩效计划追踪考核并确定2017年7月份绩效计划

会议记录：

一、集团公司董事长/ceo通报6月份及上半年集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

六月份是实现时间任务双过半的攻坚月，它既是对上半年工作的总结，又关系到对下半年工作目标措施的调整，面对严峻的经营形势，任务重，责任大。各中心部室全力以赴，迎难而上，创新发展，以务实、高效、真抓实干的作风，强化经营管理，提高服务质量，使各项重点工作、重点项目扎实有序推进，确保公司及各中心实现了时间过半、任务过半。

下面通报公司及各中心、部室6月份及上半年计划任务和工作目标完成情况。（略）

从集团公司及各中心、部室6月份及上半年计划任务、重点工作、重点项目完成情况看，各中心部室都圆满完成了月度及上半年各项计划任务目标，顺利实现时间任务“双过半”，实属来之不易。这是在全市拆违拆临、创建文明城市、轨道交通项目施工及征收拆迁的不利形势下，公司上下广大干部员工顶住巨大压力，不畏艰难，在经营布局调整、客户稳定、重点项目建设、招商优化等方面均得到顺利推进和提高。

其中，果品市场经营中心加大产地对接、招商宣传工作力度，带领客户到各地果品主产区进行实地考察，与产地客户签订购销协议，并与海南三亚市农业局开展夏季瓜菜对接，使产地对接工作取得新成效；加快实行客户销售“一票通”管理制度，进一步完善流通环节食用农产品责任追溯机制。物业经营中心在部分临街商业房被冻结征收拆迁的不利影响下，加大对临时租赁客户的招商宣传，采取临用临租，尽量减少经营损失，确保经营稳定；各部室密切配合，围绕加大重点项目建设、加快市场转型发展，认真组织协调各项工作的落实，积极推进电商平台各升级项目进程，深化绩效工资分配制度改革，加大对重点项目施工现场的安全生产监督检查，加强与轨道交通指挥部的沟通，积极协调各项工作。

经过大家的艰辛努力，克服外部经营环境的不利影响，确保完成本月计划及实现“双过半”，为公司及各中心全年计划任务目标的实现奠定了良好基础。

二、7月份及当前工作重点

（一）积极应对轨道交通施工项目建设，全市拆违拆临，创城整治给企业经营带来的影响

7、8月份，果品市场经营中心、物业经营中心部分经营房屋将面临轨道交通施工建设被拆迁征收阶段，加上全市拆违拆临、创建文明城市等，使市内大部分临街水果店、集贸市场被拆迁取缔，大部分经营水果的商贩无法经营，这将给市场经营中心水果批发销量带来一定的影响。同时，物业经营中心因部分沿街房屋被冻结，客户合同到期无法签订续租合同，导致经营收入不断减少，面对这些严重影响，各中心部室要积极应对、密切配合，调整经营思路，创新经营方法，稳定客户经营，减少经济损失，并按照拆迁时间节点及进度要求，加强与轨道交通指挥部的沟通，主动协调企业土地征用、房屋拆迁、经济补偿等相关事宜。同时，加大对临时客户的招租力度，确保经营稳定。另外，面对国家出台的新政策和一些相关调整，各中心部室围绕拆迁安置问题还要加强相关文件、政策的研究学习，做好合同终止、解除等工作，并及时与法律顾问沟通，依法妥善处理其它相关事宜，积极维护企业和客户的合法权益。

（二）加大投资项目建设，加快市场转型发展是公司当前工作的重中之重

目前，随着城市发展、轨道交通建设、全市拆违拆临、创城工作的不断深入，大型批发市场改造升级实施外迁已摆在各级政府重要议事日程。针对城市商业网点规划市委专门成立批发市场改造升级、综合整治实施外迁领导小组，前段时间专门来公司进行调研，公司«关于加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告»已经董事会、股东会审议通过，轨道交通拆迁安置分流工作日益临近，公司上下要积极应对复杂的经营形势，要充分认识加大投资项目建设、加快市场转型发展是公司的唯一出路，形势严峻，时间紧迫，大势所趋，只有我们公司上下统一思想、提高认识、坚定信心，才能通过企业自身发展解决企业遇到在发展中的问题，还要加强与各级政府相关部门的对接，进一步把加大投资项目建设摆在更加重要的位置，统筹协调，密切配合，全力推进各项目建设。

 （三）加快重点项目建设，加大招商宣传工作力度，努力促进客户优化、区域提升

目前，改造三层经营及办公设施项目主体部分已完工，水、电等配套设施管线也已铺设完毕，外墙喷涂真石漆正在紧张施工，预计本月中旬一层经营房屋将交付市场使用，二、三层办公设施也将进入室内施工。下一步，各相关部门要加强监督检查力度，在保证质量和安全的前提下加快工程建设进度，对项目建设中出现的问题要及时协调、有效解决。果品市场经营中心要在统筹协调、积极稳妥分流安置精品区客户的同时还要结合市场区域战略调整，加大招商宣传工作力度，努力促进客户优化、区域提升，要更新观念、创新经营思路，采取更加灵活有效的机制和方法，提高服务质量，以发展优质客户为重点，不断完善经营管理体制机制，加快客户结构调整，努力为优质客户创造一个良好的营商、宜商的经营环境，使招商引资工作取得更好的成效。

（四）加快推进电子商务平台升级项目的实施

根据电子商务平台各升级项目建设实施计划，目前第三方支付项目已进入合同技术审查、开发软件环境搭建以及金融对接等程序，下一步要组织做好大宗农产品远程交易平台的方案落实，各中心、部室要密切配合，做好相关工作的推进实施，确保电商平台各升级项目建设的有序运行。

（五）认真组织抓好绩效薪酬分配制度的落实

根据公司绩效薪酬有关制度修改意见，各部门经过认真研究，并结合各自经营实际，制定了效益工资分配指导意见及具体分配方案，明确了员工每月领取的实际效益工资取决于本人工作业绩、工作表现及月度绩效考核结果，打破级差，体现了同岗同酬。效益工资分配形式的优化调整，将进一步强化领导的考核责任和奖惩权利，有利于激发员工的工作积极性、主动性和创造性。希望各部门严格按照考核分配办法抓好落实。

（六）认真组织做好半年总结会、工会换届工作

面对今年严峻的经营形势，组织做好半年工作总结会，既是总结上半年工作经验，查找差距，制定措施，又是进一步统一思想，分析形势，坚定信心，理清下半年工作思路，明确目标方向，抓好工作落实的动员会。经管委、人力资源部和办公室要根据公司党政工联席会议精神，依据《工会法》、《工会章程》的有关规定，“基层工会委员会每届任期三年或者五年”，加上现任工会主席岗位职务调整，公司工会于2013年3月换届选举，现已届满，应由公司党委组织协调换届，上届工会委员会负责做好宣传发动、准备资料、代表推荐等会议筹备工作，以保证工会组织的合法性，增强工会活力。为组织做好工会换届各部门要各负其责，相互配合，相互支持，努力圆满完成工会换届工作。

（七）切实加强安全生产、后勤保障工作，努力营造良好的经营环境

7月份，进入高温酷暑季节，暴雨、雷电等恶劣天气增多，给安全生产工作带来许多不利因素。公司及各中心部室必须高度重视夏季汛期安全生产、综合防灾工作，认真研究、周密部署、落实责任，积极做好防范应对准备工作。同时，要及时掌握汛情和灾害预报，做到早部署、早安排、勤检查，并根据政府有关部门发布的重要气象灾害、预警信息，及时传达到各岗位和责任人，要充分利用企业内部各种宣传平台，加强预防和应对自然灾害安全知识的宣传。同时，充分发挥监控检查和安全指挥调度作用，加大对入场果品的食品安全检测力度，加强客户销售“一票通”管理责任追溯制度落实，努力营造良好的经营环境，保障各项工作的顺利开展。

三、对各中心、部室进行6月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报6月份绩效计划完成情况。

6月份工作总结：1. 强化产销对接及产地合作工作，为客户拓展更多进货渠道。2．继续做好r2线轨道交通项目施工对接的各项工作。3. 加大招商工作，提高市场资产使用率。4. 做好市场客户批发销售“一票通”管理工作。5. 根据公司绩效薪酬有关制度修改意见，制定市场效益工资分配方案。6. 做好各项基础设施维护维修工作。7. 认真提报市场上半年工作总结及下半年工作打算。8. 按照公司党委要求，做好庆“七一”系列活动。9. 做好安全管理工作。

7月份工作计划：1. 加强市场电子商务平台app交易系统及垂直查询系统的实施落实，并积极参与做好电子商务平台升级建设实施工作，创造良好信息管理工作氛围。2. 继续做好r2线轨道交通项目施工对接的各项工作。3. 继续帮助客户拓展进货渠道，巩固前期产地对接成果，帮助客户进一步提高进货批次和批发流量。4. 做好节能降耗工作，认真提报市场2017年上半年水电分析。5. 加强市场区域现场管理力度，提高经营管理水平。6. 按照公司战略部署，进一步做好合作联盟市场建设及农产品物流园项目的各项协调对接工作。7. 组织做好安全生产工作。

考核结果：果品市场经营中心6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据市场6月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况考核评价指出，在轨道交通项目建设、全市拆违拆临、创城整治的形势下市场积极应对，做了大量工作，付出了艰辛努力，确保完成了本月计划及实现上半年时间任务“双过半”，给予工作态度考核综合评价中“经营收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（二）物业经营中心提报6月份绩效计划完成情况。

6月份工作总结：1. 努力克服城市轨道交通建设所带来的客户波动、收入减少等严峻问题，以招揽临时客户为重点，加大招商引进力度，努力减少沿街商业房的空置时间，最大程度的弥补由于客户退出而带来的经营损失。2. 积极配合好做好“创建全国文明城市”的整治规范工作。3. 积极加强招商宣传和客户引进，开展形式多样的招商宣传和营销策划活动。4. 认真总结分析上半年的各项工作，研究制定下一步的工作重点和计划目标。5. 按照公司薪酬分配制度改革调整意见，制定了《物业经营中心效益工资分配方案》。6. 积极做好沿街商业房北区房门的更换工作。7. 积极组织参与“庆七一”党员系列活动。8. 积极做好安全管理和防汛工作。

7月份工作计划：1. 继续采取灵活多样的经营措施，加强对沿街商业房招揽引进工作，努力减少经营房闲置时间，降低经营收入减少的风险，确保7月份经营收入计划的完成。2. 继续密切关注城市轨道交通r2线的推进建设情况，协助做好各方面的工作，维护公司和客户的利益。3. 切实做好沿街商业房客户合同的终解、咨询工作。4. 积极协助做好“创建全国文明城市”的治理整顿工作。5. 积极做好夏季高温时期的变压器降温和维护工作。6. 全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业6月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况考核评价指出，物业中心积极应对创建文明城市“拆违拆临”和部分沿街商业房拆迁冻结的严峻挑战，做了大量工作，付出了艰辛努力，确保完成了本月计划及实现上半年时间任务“双过半”，给予工作态度考核综合评价中“经营收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（三）制袋二厂提报6月份绩效计划完成情况。

6月份工作总结：1. 继续对厂内的房屋进行有选择的改造升级，提高房屋租赁面积。2.以检查安全为主，对老化的线路进行了更换，对路面坑洼不平的地方进行填补，疏通下水管道，检查自来水水表等，做好雨季到来之前的准备工作。3. 向财务部提报6月份经营收入及费用支出报表，整理厂内客户现有资料，制作合同一览表，报财务部作为参考。4. 开展消防安全培训及消防演练。安装消防宣传栏。5. 负责组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作。6. 负责组织做好党支部的相关工作。

7月份工作计划：1. 扎实有序的开展好各项工作，为保证计划任务目标的顺利完成，打好坚实基础。2. 继续对厂内的房屋进行维修改造，做好对现有客户的居住信息，建立客户档案。3. 不断加大招商宣传力度，更新房屋出租客户的使用率，尽快把老旧的房屋、危房整理好。4. 负责组织做好制袋二厂防汛工作的落实和安全月活动的宣传工作，加强消防安全意识，带领职工检查线路、上下水道、通讯设施，及时解决出现的各种问题，防范于未然，杜绝安全隐患的发生。5. 组织做好“庆七一”系列活动。

考核结果：制袋二厂6月份关键业绩指标中，“提升资产经营达标率”未达到要求，得1分，其他各项2分，业绩得分1.33分；集团公司ceo根据6月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.93分。

（四）财务部提报6月份绩效计划完成情况。

6月份工作总结：1. 根据财税政策变化及时调整财务软件系统计算公式，确保数据核算准确。2. 组织财务人员学习国家税务总局2016年第23号、45号、53号公告相关内容，巩固合法票据相关知识，提升财务人员审核发票的辨识能力。3. 对公司资产负债表日后事项进行调整，编制调整分录，对2016年利润进行财务分配，提取普通股股利和各项盈余公积、发展基金，并按照调整后金额，编制汇缴后的年度财报。4. 办理市场代开增值税卷式普通发票升级业务，规范市场代开发票。5. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。6. 为客户提供增值服务，开拓第三方k8凯发的支付方式。7. 组织部门管理人员参加公司薪酬绩效考核培训，根据集团公司效益工资分配指导意见的有关规定，制定了财务部效益工资分配方案。8. 积极组织参与“庆七一”党员系列活动。9. 认真做好结算中心各项工作。

7月份工作计划：1. 核对上半年水电费收缴、往来帐目及票据领用缴销情况。2. 做好财务软件升级相关咨询及预算工作。3. 做好各部门预算计划半年实施汇总整理工作。4. 负责组织论证《关于加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告》的投资预算。5. 组织做好电子商务平台结算收费系统升级建设方案的节点对接实施工作。

考核结果：财务部6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部6月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报6月份绩效计划完成情况。

6月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务工作。一是对接收的经营层呈报材料进行批转督促落实。二是积极推进电子商务平台项目的实施工作。三是做好市委常委、统战部部长王拥华一行对果品市场发展建设情况调研的接待工作。四是积极协助公司党委认真做好七一活动及宣传工作。五是做好客服营销工作。2. 加大招商宣传推广力度，提升企业品牌知名度和美誉度。一是配合“创城”要求，设计制作了文明口号、核心价值观、创城公益广告等宣传广告牌。二是在集团公司官方网站、微博、微信公众平台发布庆“七一”系列活动。3. 不断优化完善系统功能，提高企业信息化管理水平。

7月份工作计划：1. 认真组织做好电子商务平台阶段升级建设方案的推进工作，7月份围绕电子商务平台升级建设方案中的第三方支付开展系统开发、软件环境搭建、集成对接等工作的全面凯发天生赢家一触即发官网的技术支持。2. 认真做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作，7月份重点做好新建办公楼的楼内局域网架设工作及室内布线设计、实施等工作。3. 配合基建项目做好营销策划及广告宣传工作，围绕电子商务平台项目实施推进进度，重点做好项目前期策划、宣传及客户引导认知工作。4. 负责做好集团公司上半年工作总结等会务工作。5. 负责组织做好轨道交通规划建设施工拆迁分流安置项目及政府有关部门的协调工作。

考核结果：办公室6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室6月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）人力资源部提报6月份绩效计划完成情况。

6月份工作总结：1. 按时准确做好工资核算、发放及社会保险、公积金缴纳的同时，及时做好相关政策、制度的咨询解答工作。2. 认真做好月度绩效考核工作，按时通报会议记录，并负责指导审核各中心/部室考核结果及应用工作。3. 根据集团公司效益工资分配指导意见的有关规定，制定了《关于效益工资分配的指导意见》。4. 负责做好济南市最低工资标准落实工作。5. 协助财务部做好残疾人年检工作，提供劳动合同、残疾证、社保交费单等所需的各项材料，为顺利年检提供支持。6. 认真做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。7. 参与做好电子商务平台升级建设方案的实施工作。8. 做好工会、妇联及党支部的工作。

7月份工作计划：1. 负责组织做好效益工资分配方案的具体实施工作。2. 负责组织做好半年奖励基金审核发放工作。3. 负责做好集团公司账户下与企业解除劳动人事关系人员公积金账户清理转移工作。4. 整理2017年7月份以前退休人员的档案关系转入社区管理工作。5. 参与做好电子商务平台升级建设方案的实施工作。6. 负责组织做好女职工免费妇科查体和“两癌”检查活动。

考核结果：人力资源部6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力6月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报6月份绩效计划完成情况。

6月份工作总结：1. 组织做好果品市场新建经营办公设施项目。2.编制《2017年加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告》，经公司董事会、股东会讨论、征求意见，审议通过。3. 进一步优化济齐路沿街立面环境。4. 认真组织做好市场路面的施工管理和验收工作。5. 积极开展安全月宣传活动，加强对安全工作的督导。6. 认真做好月度水电收缴分析工作。7. 继续做好监控中心相关工作。8. 积极参加 “庆七一”系列活动。

7月份工作计划：1. 切实抓好市场新建三层经营办公室设施项目建设。2. 继续关注轨道交通进展情况，保持与政府相关部门的沟通协调，在确定征地、拆迁实施前，落实好企业、业户的赔偿工作。3. 继续严格做好“三项监督检查”工作。4. 认真抓好防汛工作落实。5. 认真做好上半年水电分析。6. 积极配合市场做好经营布局、经营业户的调整工作。7. 负责做好职工三季度劳保福利品比价采购及金德利快餐卡充值发放工作。8. 负责组织论证《关于加大投资项目建设加快市场转型发展计划报告》的投资设计方案。

考核结果：后勤保障部6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部6月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报6月份绩效计划完成情况。

6月份工作总结：1. 抓好经营活动分析。2. 做好6月份工作情况通报工作。3. 做好经营合同审核及拟定工作。4. 提报上半年工作总结及下半年工作计划。5. 做好党委工作。6. 协助做好其他相关工作。

7月份工作计划：1. 做好月度经营分析及专题报告。2. 做好月度工作情况进展通报。3. 做好绩效运行情况监督检查及关键业绩指标修正意见的审核呈报工作。4. 做好经营合同拟定、审核及登记工作。5.做好公司电子商务平台升级建设方案的推广宣传、实施等组织协调工作。6. 做好轨道交通规划建设施工项目拆迁、分流、安置有关政策的协调工作。7. 做好重点项目调研论证及施工建设督导检查工作。8. 做好党务工作。9.组织做好工会、持股会换届工作

考核结果：经管委6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据6月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2017年6月份绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2017年6月份绩效考核结果如下：

   



   经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

五、会议决议及工作安排：