2017年5月份绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2017年6月5日  下午2:30

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2017年5月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署6月份及下半年工作重点

二、对各经营中心、管理部室2017年5月份绩效计划追踪考核并确定2017年6月份绩效计划

会议记录：

一、集团公司董事长/ceo通报5月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

五月份是抓重点工作推进、抓重点项目落实的关键时期。各中心部室进一步认清形势，坚定信心，强化责任，积极作为，各项重点工作、重点项目扎实推进，确保月度各项计划任务目标顺利完成，为实现“双过半”奠定坚实基础。（略）

从公司及各中心、部室5月份计划任务、工作目标完成情况看，面对市场转型发展、客户结构优化、经营布局调整等内在发展要求，以及轨道交通施工建设等外部环境带来的影响和经营压力，公司各级领导干部团结带领广大员工勇于拼搏，努力开拓，积极探索经营模式创新，加快设施改造和重点项目建设，推进电子商务平台升级进程，加强干部员工目标责任落实，强化制度行为规范建设，各项工作均得到顺利推进和提高。

其中，市场中心围绕轨道交通施工建设，积极做好各项对接工作：完成新建蕉房19户客户调整后续合同签订工作；加快对新建档口设施的招商定位和优质大客户的招商宣传；认真做好新建经营房开设西南门及干货区拆除调整的各项筹划准备工作，确保安全、有序、稳定的经营环境。加大产地对接、招商宣传工作力度，带领客户对榴莲、荔枝、椪柑、猕猴桃等果品基地进行实地考察，与产地客户签订购销协议，使产地对接工作取得新成效，进一步加强了行业交流与合作，为客户构建了农商互联新渠道。

物业中心面对轨道交通施工建设给沿街商业房收入带来的严重影响，积极应对，加强与客户沟通，制定相关灵活的优惠措施。同时，加大对临时租赁客户的招商宣传，降低经济损失，确保稳定经营。

各部室围绕各自重点工作，认真履行岗位职能，加快推进各项工作落实，电商平台系统优化、推广应用工作有序推进；招商宣传力度不断加大；各项管理制度更加规范，重点项目施工进展顺利；安全生产、后勤保障等工作扎实有效，各中心部室均完成本月计划任务和各项工作目标，在城市轨道交通建设、全市拆违拆临创建文明城市的大环境下成绩来之不易。但是，面对内外环境的不利影响，经营压力越来越大，重点项目建设、经营布局调整、客户优化时间更加紧迫，希望各中心、部室领导干部要以高度负责的精神，勇于担当，敢于负责，用改革创新的思路，用团结拼搏、求实创新、真抓实干的精神和魄力去积极面对新形势与挑战。

二、6月份及下半年工作重点

6月份是我们面临轨道交通施工建设，果品市场经营中心、物业经营中心部分经营房屋将被进入征收拆迁、区域经营客户调整、重点项目建设加上全市拆违拆临、创建文明城市、综合整治的不利形势，给企业各中心、部室经济计划及各项工作发展带来严重影响和工作压力。希望公司上下各级领导干部坚定信心，奋力拼搏，积极应对当前面临的征收拆迁、客户稳定、重点项目建设、区域客户调整、招商优化等新形势、新任务，抓好当前及今后一个时期的重点工作，确保完成6月份的计划任务，努力实现双过半，不断开创企业经济工作的新局面。

（一）统筹协调、精心安排，确保重点项目建设顺利推进

今年各重点项目都是应对轨道交通施工建设，对现有场区进行整合，实现优势互补，各中心部室要全力配合，加大监督检查工作力度，加快项目建设进度。目前改造三层经营及办公项目钢结构主体框架及一层墙体已完工，正在进行一至三层现浇楼板的施工。在紧张有序施工的同时，要确保施工安全、施工质量，统筹协调各方满足广大客户经营管理功能的需要，为市场区域调整、客户优化发挥重要作用，促进市场及客户健康、平稳发展。

（二）加大投资项目建设，加快市场转型发展

近期，市委、市政府批准公示了济南市商业网点规划并成立领导小组，提出加快城区100多处市场外迁、整治、改造计划。加大投资项目建设，加快市场转型发展既是政府的号召和要求，也是企业发展的迫切需要，特别是公司及果品批发市场，随着近几年城市发展及轨道交通建设已受到严重制约，迫切需要按照政府提出的城内建商场、城外建市场的总体要求加快市场改造提升和外迁，具体应做好以下几项工作：

一是应对轨道交通建设加快市场整体改造提升项目。目前，市场北广场新建蕉房已投入使用；正在施工建设的经营及办公区，将分流安置部分精品经营客户及办公使用；新筹建西南门项目正积极协调，在合理调整区域布局的基础上，结合我市对现有城市内的老市场进行升级改造的有关政策，公司将积极做好市场商场化升级改造对接工作，以适应城市建设和企业发展的需要。

二是认真组织论证投资购置办公楼宇设施项目。按照r2线征收冻结通告对八里桥轨道交通施工红线的范围划定，公司将有16000平方米的场地被征用，致使公司办公及经营设施面积骤减，给正常的经营活动和管理工作带来严重影响。目前公司场区内地上建筑物多为临建设施，规划定点新建办公及经营设施难度大，鉴于轨道交通拆迁补偿资金主要用途是进行相关固定资产投资和生产经营设施配套使用，经前期考察、分析、论证，拟通过投资购置办公楼宇及商务设施方式，加快公司产业转型、资产结构调整，提高经营及办公设施水平，满足集团公司持续、健康发展。

三是加快联合筹建农产品物流园一级批发市场项目。按照济南市商业网点总体规划的要求，将城市大型批发市场外迁，并在济南市城郊西部、北部、东部规划承接外迁大型批发市场的指导意见，这将为我们加快联合筹建农产品物流园一级批发市场项目提供了更大的选择发展空间。近期，我们不仅与长清区还与其他大的开发商在新城镇综合体项目建设中广泛洽谈，选择更多更好的合作运营投资模式，促进加快落实、加快发展。

以上三个项目正是我们加快市场改造、产业转型、新旧动能提升，推进现代农批市场、现代服务业园区建设的难得机遇，也是我们公司当前及近几年转型发展、规模提升、内外结合、产业调整的工作重点和未来发展方向。我们要抢抓机遇，不断加大投资项目建设，加快市场转型发展，将投资计划依法列入今年乃至近几年的计划当中，才能不断促进企业健康、持续发展。

（三）认真抓好公司电子商务平台各升级项目的推进实施  

根据电子商务平台升级项目建设实施计划时间节点，重点要落实与金融机构的合作与技术部门的开发对接、投资评估，要与泰伦公司及技术部门加大沟通协调确立升级方案。由办公室、财务部及各相关部室密切配合，确保电子商务平台各升级项目有序推进。

（四）加大重点项目区域的招商宣传工作力度，促进客户优化、区域提升

目前改造三层经营及办公设施项目正在积极施工中，预计一、二层经营区域6月底可以交付市场使用，在安置调整精品大客户区域、客户优化的同时还要加大招商宣传工作力度，要创新思路，科学谋划，多措并举，全力引进适合企业发展的优质大客户。要通过新媒体全方位、多渠道宣传、推介企业；用优惠诚信的政策环境、优质高效的服务环境吸引符合市场和企业经营战略调整的有实力品牌客户入驻经营，从而实现合作共赢、共同发展。

（五）加强沟通协调，积极应对拆迁安置分流工作

目前，八里桥交换站张庄路路南已开始地下管道的迁改，7月份将实施对地上冻结房屋的拆迁工作，对于企业土地征用、房屋拆迁、经济补偿等相关事宜，正在与相关部门积极协调。下一步，要做好应对措施，重点围绕拆迁安置问题加强相关文件、政策的研究学习，同时，做好合同终止、解除等工作，及时与法律顾问沟通，依法妥善处理其它相关事宜，积极维护企业和客户的合法权益。

 (六)强化领导责任，落实效益奖励工资分配形式改革

根据今年薪酬、绩效手册制度改革调整意见，重点将岗位基础工资和效益奖励工资分配形式进行调整，突出岗位工资靠资历，效益工资靠能力、凭业绩，打破级差，体现同工同酬；奖励工资按岗位职务、责任大小，靠贡献、讲风险。与企业中心、区域经济效益、经营收入挂钩，更加体现效益激励与公平，特别是效益工资的分配，主要是强化落实各级领导的考核责任和奖惩权利，使其更好的调动广大干部员工的积极性，促进企业更好的发展。希望各级领导干部以高度负责的精神，认真组织抓好落实。

（七）认真做好上半年工作总结及下半年工作打算

面对新形势、新任务，总结经验、查找不足、再接再厉，才能与时俱进，不断开创经营及各项工作新局面。上半年工作总结是公司对各中心部室年度目标完成情况和工作评价的重要依据，在总结经验、分析形势、查找问题中进一步理清工作思路，制定计划措施，推动集团公司下半年各项工作顺利开展。希望各中心部室领导干部高度重视、认真组织，在总结上半年工作的同时，认真对照年度经济计划和工作目标，查找经营管理等各方面的问题，有针对性的制定整改措施，在下半年工作中加以改进和提高，努力确保完成2017年全年计划任务目标，并且认真组织做好2018年经济发展计划编制工作。

（八）筹备做好基层组织换届选举工作

为进一步加强企业基层组织建设，结合企业党委、支部人员调整变化，工会三年届满的实际情况，经研究，决定对企业党委及工会组织进行换届。希望各中心部室相关领导认真筹备、精心组织、严格程序、规范操作，将那些在企业发展中涌现出来的党性强、作风好、有威信的中青年党员、工会积极分子，充实到各单位基层组织中，切实增强企业发展后劲。

（九）认真开展“庆七一”系列活动，全面提高广大党员干部员工政治素质、业务能力

为隆重纪念中国共产党成立96周年，进一步加强基层党支部和党员队伍建设，激发公司广大党员以更加饱满的热情投入到经营、管理及服务之中，促进企业经济持续、健康发展，结合公司开展的“两学一做”学习教育，公司党委研究决定“七一”期间开展“两学一做”学习教育，教育，表彰先进典型等系列纪念活动。希望各党支部要把“七一”纪念活动作为巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强党组织建设的重要环节来抓，要本着创新务实的科学态度，根据自身实际制定相关的计划，认真抓好落实。

（十）切实加强安全生产后勤保障工作，营造良好的经营环境

6月份进入高温多雨季节，气象灾害风险较高，公司及各中心、部室要根据气象变化，加大防风防汛、消防安全、网络系统安全、治安保卫、监督检查工作力度，特别是项目施工现场的安全管理，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，同时加大对入场果品的食品安全检测力度，努力营造良好的经营环境，确保各项工作的顺利开展。

三、对各中心、部室进行5月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报5月份绩效计划完成情况。

5月份工作总结：1. 强化产销对接及产地合作工作，为客户拓展更多进货渠道。2．继续做好r2线轨道交通项目施工对接的各项工作。3. 加大招商工作，提高市场资产使用率。4. 做好买卖客户进场货车限时收费的各项工作。5. 积极参加公司绩效薪酬管理体系培训工作。6. 做好各项基础设施维护维修工作。7. 做好安全管理工作。

6月份工作计划：1. 加强市场电子商务平台app交易系统及垂直查询系统的实施落实，并积极参与做好电子商务平台升级建设实施工作，创造良好信息管理工作氛围。2. 继续做好r2线轨道交通项目施工对接的各项工作。3. 继续帮助客户拓展进货渠道，巩固前期产地对接成果，帮助客户进一步提高进货批次和批发流量。4. 认真提报市场上半年工作总结及下半年工作打算。5. 加强市场区域现场管理力度，提高经营管理水平。6. 按照公司战略部署，进一步做好合作联盟市场建设及农产品物流园项目的各项协调对接工作。7. 组织做好安全生产工作。

考核结果：果品市场经营中心5月份关键业绩指标中，“进场量”超过要求，得3分，其他各项2分，业绩得分1.435分；集团公司ceo根据市场5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项2分，评价得分0.6分，综合得分2.035分。

（二）物业经营中心提报5月份绩效计划完成情况。

5月份工作总结：1. 努力克服城市轨道交通建设所带来的客户波动、收入减少等严峻问题，以招揽临时客户为重点，加大招商引进力度，努力减少沿街商业房的空置时间，最大程度的弥补由于客户退出而带来的经营损失。2. 积极配合好做好“创建全国文明城市”的整治规范工作。3. 积极落实基础设施的改造建设项目，对沿街商业房北区的下水管道进行了彻底改造。4. 加强员工培训学习工作。5. 认真制定夏季防汛抢险预案和人员值班表。6. 进一步加强安全教育培训工作，举办了消防安全指示培训和灭火演练。

6月份工作计划：1. 继续采取灵活多样的经营措施，加强对沿街商业房招揽引进工作，努力减少经营房闲置时间，降低经营收入减少的风险，确保6月份经营收入计划的完成。2. 继续密切关注城市轨道交通r2线的推进建设情况，协助做好各方面的工作，维护公司和客户的利益。3. 切实做好沿街商业房客户合同的终解、咨询工作。4. 认真总结分析上半年各项工作，找出不足，加强完善。5. 积极协助做好“创建全国文明城市”的治理整顿工作。6. 积极做好防汛工作。

考核结果：物业经营中心5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况考核评价指出，物业中心积极应对创建文明城市和沿街商业房拆迁冻结的挑战，加强沟通协调，采取灵活的优惠措施吸引临时客户入驻经营，努力减少房屋空置数量，降低经营损失,给予工作态度考核综合评价中“资产维护运营”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（三）制袋二厂提报5月份绩效计划完成情况。

5月份工作总结：1. 继续对厂内的房屋进行有选择的改造升级，提高房屋租赁面积。2.以检查安全为主，对老化的线路进行了更换，对路面坑洼不平的地方进行填补，疏通下水管道，检查自来水水表等，做好雨季到来之前的准备工作。3. 向财务部提报5月份经营收入及费用支出报表，整理厂内客户现有资料，制作合同一览表，报财务部作为参考。4. 开展消防安全培训及消防演练。安装消防宣传栏。5. 负责组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作。6. 负责组织做好党支部的相关工作。

6月份工作计划：1. 扎实有序的开展好各项工作，为保证计划任务目标的顺利完成，打好坚实基础。2. 继续对厂内的房屋进行维修改造，做好对现有客户的居住信息，建立客户档案。3. 不断加大招商宣传力度，更新房屋出租客户的使用率，尽快把老旧的房屋、危房整理好。4. 负责组织做好制袋二厂防汛工作的落实和安全月活动的宣传工作，加强消防安全意识，带领职工检查线路、上下水道、通讯设施，及时解决出现的各种问题，防范于未然，杜绝安全隐患的发生。5. 组织做好“庆七一”系列活动。

考核结果：制袋二厂5月份关键业绩指标中，“提升资产经营达标率”未达到要求，得1分，其他各项2分，业绩得分1.33分；集团公司ceo根据5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.93分。

（四）财务部提报5月份绩效计划完成情况。

5月份工作总结：1. 聘请事务所就前期集团、发展2016年帐务审查指导情况。2. 认真做好集团、发展等各公司企业所得税汇算清缴、年度关联企业网上申报工作。3. 组织全体财务人员学习公司新修订的管理制度。4. 及时搜集学习财税〔2017〕39号文件。5. 加强各中心部室增值税发票知识普及。6. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。7. 为客户提供增值服务，开拓第三方k8凯发的支付方式。8. 认真做好结算中心各项工作。

6月份工作计划：1. 做好集团各公司2016年残疾人保障金年检工作。2. 负责组织论证《关于加大投资项目建设加快市场转型发展的计划报告》的投资预算。3. 提报部门上半年工作总结及下半年工作打算。4. 组织做好“庆七一”系列活动。5. 负责提报财务部效益工资分配方案。6. 组织做好电子商务平台结算收费系统升级建设方案的节点对接实施工作。

考核结果：财务部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况考核评价指出，在国家有关财税政策调整和市场经营模式转型升级中，财务部以高度负责的精神，认真组织做好企业所得税汇算清缴申报、增值税发票使用管理培训工作，积极主动解决经营管理调整中出现的问题，做了大量工作，给予工作态度考核综合评价中“积极主动”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）办公室提报5月份绩效计划完成情况。

5月份工作总结：1. 好各项行政事务工作。一是对接收的经营层呈报材料进行批转督促落实。二是结合中旬济南各大报纸、网络等新闻媒体出现的济南市市场整体外迁的不实报道，起草了《关于尽快迁移市内市场落实我市农产品物流园项目的报告》，协调济南市商业联合会起草了“关于加快我市老旧批发市场搬迁升级的建议报告”，报济南市政府及济南市商务局，及时传达企业呼声。三是积极推进电子商务平台项目的实施工作。四是认真组织本部门员工做好公司拓展培训学习活动。五是客服营销工作。2. 加大招商宣传推广力度，提升企业品牌知名度和美誉度。一是配合相关部门对新建门头房固定设施统一编号，录入固定资产及收费系统。二是配合“创城”要求，设计制作了文明口号、核心价值观、创城公益广告等宣传广告牌。三是在集团公司官方网站、微博、微信公众平台发布新员工素质拓展培训活动。四是参加二季度消防安全演习活动。3. 不断优化完善系统功能，提高企业信息化管理水平。

6月份工作计划：1. 织做好电子商务平台阶段升级建设方案的推进工作。2. 做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作，按整体施工计划实时推进。3. 配合基建项目做好营销策划及广告宣传工作，配合济南市创建全国文明城市要求，做好创建文明城市宣传工作。4. 认真做好办公室上半年工作总结及下半年工作打算工作。5. 组织做好轨道交通规划建设施工拆迁分流安置项目及政府有关部门的协调工作。

考核结果：办公室5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）人力资源部提报5月份绩效计划完成情况。

5月份工作总结：1. 每月按时准确做好工资核算、发放及社会保险、公积金缴纳的同时，及时做好相关政策、制度的咨询解答工作。2. 每月认真做好月度绩效考核工作，按时通报会议记录，并负责指导审核各中心/部室考核结果及应用工作。3. 负责做好新员工拓展培训工作。4. 负责组织安排全体在职员工对公司新修订管理制度进行学习培训。5. 时时关注人社网、社保网、医保网等官方网站的头条新闻，随时捕捉、掌握、了解与企业相关信息，准确及时的落实到位，依法履行政策法规，保障企业和职工的合法权益。6. 认真做好2016年度企业薪酬调查工作，调查表以电子文档的形式于5月27日上报人社局系统网。7. 社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。8. 每月定期对各部门劳动管理制度、考勤、休假等落实完善情况进行监督检查并做好记录。发现问题立即整改，更好的提高管理水平和服务质量。9. 及时做好企业组织沿革、职工花名册、工资变动、劳动合同管理等各类台账修改完善工作。10. 参与做好电子商务平台升级建设方案的实施工作。11. 认真做好工会、妇联工作。

6月份工作计划：1. 负责制订效益工资分配意见。2. 负责做好与企业解除劳动人事关系人员公积金账户清理转移工作。3. 负责做好济南市最低工资标准落实工作。4. 参与做好电子商务平台升级建设方案的实施工作。5. 负责协助做好庆“七一”系列活动。6. 负责做好困难职工《特困职工证》及女职工权益保护专项集体合同自查和检查前的准备工作。

考核结果：人力资源部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报5月份绩效计划完成情况。

5月份工作总结：1. 在确保安全、文明施工、办公秩序的前提下，与市场后勤、网管中心部门相互配合提前做好供电、供水、监控、网络通讯设备设施的迁改工作。2. 与经管委领导经过多次实地考察、数据搜集、项目分析，编制2017年及未来三年发展的投资计划报告，6月份将提交公司相关会议审议。3. 密切关注轨道交通建设进展情况。4. 配合街道办事处做好“创城”相关工作。5. 做好资产设施维护工作6. 强化安全生产监督检查和消防培训学习工作。7. 做好监控指挥调度中心相关工作。8. 切实做好集团公司防汛工作。9. 认真做好公司各中心水电费收缴统计分析工作。10. 认真做好夏季工装订制工作。11. 认真组织做好企业制度的学习工作。

6月份工作计划：1. 切实抓好市场新建三层经营办公室设施项目建设。2. 继续开展各项安全隐患排查工作，3. 认真抓好防汛工作落实。4. 按照公司电子商务平台升级建设实施方案要求，认真做好项目的实施工作。5. 认真做好2017年上半年工作总结和下半年工作打算。6. 继续关注轨道交通进展情况，保持与政府相关部门的沟通协调，在确定征地、拆迁实施前，落实好企业、业户的赔偿工作。7. 负责组织论证《关于加大投资项目建设加快市场升级转型发展计划报告》的投资设计方案。8. 组织做好“庆七一”系列活动。9. 负责提报后勤保障部效益工资分配方案。

考核结果：后勤保障部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报5月份绩效计划完成情况。

5月份工作总结：1. 抓好经营活动分析。2. 做好公司管理制度的整理汇编工作。一是加强制度建设；二是编写组织手册。3. 做好5月份工作情况通报工作。4. 加强合同管理和项目检查工作。5. 做好党委工作。6. 协助做好其他相关工作。

6月份工作计划：1. 做好月度经营分析及工作情况进展通报；2.做好公司电子商务平台升级建设方案的推广宣传、实施等组织协调工作。3. 做好轨道交通规划建设施工项目拆迁、分流、安置有关政策的协调工作。4. 做好重点项目调研论证及施工建设督导检查工作。5. 做好经营合同管理工作。6. 做好党务工作。

考核结果：经管委5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2017年5月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2017年5月份绩效考核结果如下：

   经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

五、会议决议及工作安排：