2017年4月绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2017年5月5日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主

                任、  各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2017年4月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安

                      排部署5月份工作重点

                二、对各经营中心、管理部室2017年4月份绩效计划追踪考核并确

                      定2017年5月份绩效计划

会议记录：

一、集团公司董事长/ceo通报4月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

4月份是二季度开局之月，也是工作承上启下的关键时期，各中心、部室在认真总结一季度工作的基础上，根据二季度重点工作部署，积极应对诸多外部因素给企业经营带来的影响，认真分析当前形势，创新思路，勇于探索；抢抓时间，落实责任，加快推进重点项目建设进度；加强协调，密切配合，确保各项工作扎实推进。（略）

从公司及各中心、部室4月份计划任务、工作目标完成情况看，各中心部室加快重点项目建设，加大区域调整，客户结构优化，招商营销宣传工作力度，积极推进电子商务平台系统推广应用，各项工作均稳步推进。

其中，市场新建蕉房项目已竣工验收，供电线路、蕉房消防器材的配备及广告牌安装制作已完工，蕉房客户顺利搬迁，目前已投入运营；创新路经营及办公设施改造项目经过前期投资收益分析、场地勘测调研等筹备工作，目前正按工程要求加快施工建设；同时，加大对省内外周边产地时令果品的宣传招商力度，帮助客户拓展进货渠道，协助优质大客户做好货物通关工作，进一步提高进口果品的批次和数量，提升市场名优品牌果品的集散辐射能力。

物业中心积极与客户沟通，稳定客户耐心经营和资产设施的高效使用；密切关注轨道交通建设推进情况，加强沟通交流，反映企业诉求，完善经营配套设施，改善经营环境。

各职能部室明确责任、密切配合，使电商平台系统优化、推广应用工作有序推进；营销策划、招商宣传不断加大；各中心、部室组织优秀员工和优秀客户外出参观学习，开拓视野，拓宽思路，保证了工作、学习两促进；各项管理制度的修改完善工作已基本完成，安全生产、后勤保障等工作扎实有效开展。特别是五一前夕公司展总被授予“济南市劳动模范”荣誉称号，这个荣誉称号是济南市政府给予公司和个人的最高荣誉，也是党和政府对公司发展和个人工作的认可，希望我们倍加珍惜，不骄不躁，更加努力开拓，适应社会和企业发展。四月份经过广大干部员工的共同努力，集团公司及各中心、部室均完成各项计划任务、工作目标，为实现双过半任务目标奠定了基础。但各中心经营形势不容乐观，区域调整、客户优化增收压力还很大，资产使用率还有待进一步提高，有些库房、商铺、摊位长期闲置不仅是浪费，还给区域经营带来隐患，它更是对各级经营管理者经营管理能力的重要体现，希望大家高度重视，认真对待，积极应对，努力开拓，不断加大工作力度和调整，促进各项工作的不断提高。

二、5月份工作重点

（一）进一步明确市场定位，不断加快区域规划调整和客户结构优化

随着新建蕉房项目交付使用，创新路经营及办公设施改造项目的开工建设，香蕉、精品、干货客户区域调整，客户结构优化，将是下一步的工作重点，我们要采取多种形式、多种方法，加大招商、优化调整，根据区域客观条件的变化，明确经营定位，适时进行调整，以满足优质大客户服务需求，抢抓市场优势资源，加强优质客户服务管理工作力度，切实提高客户经营的综合竞争能力。同时，不断提高招商宣传营销策划工作力度和提高优质客户的市场开拓能力，挖掘客户经营潜力，全力扩大名优产品、优质客户规模，着力提高优质客户的综合运营能力，实现企业与客户规模和效益同步提高。

（二）积极推进电商平台项目方案节点的实施    

根据电子商务平台升级项目建设实施计划时间节点，正与银行筹划结算支付功能点对点对接工作研究制定具体方案，重点是落实与金融机构的合作与技术部门的开发对接、投资评估。进一步优化调整经营管理模式，深入拓展服务功能，积极推进电商平台的线上应用推广宣传工作，这不仅是企业践行“互联网”的具体表现，更反映了企业利用互联网和电子商务新技术创新业务模式，支持企业转型，助力客户发展的新方向，也标志着企业与金融机构将在电商平台资金结算、监管和安全保障、个性化金融服务等方面实现新的突破。希望各相关部室积极配合，确保电子商务平台各升级项目有序推进。

（三）加快重点项目建设，加大区域的招商宣传、客户优化，助力企业更好发展

当前企业围绕应对城市轨道交通拆迁施工，加快市场重点项目建设，根据对现有场区进行的规划调整，目前市场新建蕉房项目已竣工并投入使用；创新路经营及办公设施改造项目正在施工，区域调整、客户优化任务艰巨；物业中心沿街商业房改造、整治、提升等项目，都需要各中心、部室狠抓各项工作的落实，加大监督检查工作力度，严格把控工程进度、投资控制、工程质量、安全生产、文明施工等关键环节，确保项目安全、顺利进行。

同时，经营布局的不断优化调整，配套设施的不断完善，为企业招商带来机遇。我们要根据环境的变化创新思路，科学谋划，多措并举，用完善的硬件环境，灵活的招商政策，高效的服务，加大对重点项目区域的招商宣传工作力度，尤其是优质品牌大客户的引进，推动企业招商工作取得突破性进展，实现企业健康、持续发展。

（四）加强统筹协调，积极应对拆迁安置分流工作

目前轨道交通八里桥站点正在进行市政设施迁移和路面围挡施工。各相关部门要密切关注轨道交通r2线进展情况，做好应对措施，重点围绕拆迁安置问题加强相关文件、政策的研究学习，做好土地征用、房屋拆迁、经济补偿等事宜与政府相关部门积极协调沟通；同时，做好合同终止、解除等工作，及时与法律顾问沟通，依法妥善处理其它相关事宜，积极维护企业和客户的的合法权益。

（五）抓管理、重培训，不断完善企业管理制度，提高企业经营管理水平

制度建设是企业不断深化改革，创新经营，依据国家政策调整，不断跟进规范的过程。同时也是维护企业有序发展，降低企业风险，提高工作效率、工作质量和经济效益的重要保障。近期，经党政工联席会议审议通过了对公司各项管理制度的修改，各部门和中心要认真组织做好修编培训计划方案。希望各中心部室认真抓好公司新修订各项管理制度的学习培训工作，进一步增强广大干部员工遵章守纪意识，不断提高企业经营管理水平。经管委、人力资源部要根据绩效薪酬相关制度修改意见，认真组织做好有关绩效薪酬政策调整意见的具体工作落实，与咨询顾问进一步规范完善各项激励机制措施，更好的适应企业当前经济形势发展的需求。

（六）切实加强安全生产后勤保障工作，努力营造良好的经营环境

进入5月份，公司及各中心、部室要根据雷雨多、风力大等天气变化，继续深入开展安全生产大检查和宣传教育活动，加大消防安全、网络系统安全、治安保卫、监督检查工作力度，加强作业现场的安全管理，对重点位置、重点岗位的安全工作要落实到位，要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用；加大对入场果品的食品安全检测力度，确保食品安全，努力营造良好的经营环境，保障各项工作的顺利开展。

三、对各中心、部室进行4月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报4月份绩效计划完成情况。

4月份工作总结：1. 继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导，加强市场电子商务平台app交易系统及垂直查询系统的实施落实，并积极参与做好电子商务平台升级建设实施工作。2. 继续做好r2线轨道交通项目施工对接的各项工作。3. 积极落实好济南市对口扶贫地区-湖南湘西自治州的特色果品与我市场的沟通对接工作。4. 加大招商、营销宣传策划工作。5. 做好市场一季度水电分析，节能降耗工作取得良好成果。6. 做好省文明办对市场的暗访检查工作。7. 积极协助咨询顾问就绩效考核管理体系内容进行沟通交流。8. 组织做好市场客户及员工外出考察学习、购销对接的各项工作。9. 做好安全管理工作。

5月份工作计划：1. 继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导，加强市场电子商务平台app交易系统及垂直查询系统的实施落实，并积极参与做好电子商务平台升级建设实施工作，创造良好信息管理工作氛围。2. 继续做好r2线轨道交通项目施工对接的各项工作。3. 加强产地客户招商宣传力度。4. 继续帮助客户拓展进货渠道。5. 加大营销宣传策划工作。6. 加强市场区域现场管理力度，提高经营管理水平。7. 按照公司战略部署，进一步做好合作联盟市场建设及农产品物流园项目的各项协调对接工作。8. 组织做好安全生产工作。

考核结果：果品市场经营中心4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据市场4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况考核评价指出，果品市场经营中心认真做好区域调整和客户优化工作，特别在香蕉区客户调整和整体搬迁工作中做到了平稳、顺利、高效，体现了市场经营中心领导班子较强的组织协调能力，表现突出，给予工作态度考核综合评价中“协调能力”项3分；展总获得了济南市劳动模范称号，这不仅是个人荣誉更是企业的荣誉，它充分体现了市委市政府对我们企业多年来艰辛努力、辛勤劳动和企业发展的高度认可，这份荣誉的取得离不开企业团队建设，因此给予工作态度考核综合评价中“团队建设”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.04分。

（二）物业经营中心提报4月份绩效计划完成情况。

4月份工作总结：1. 加强与客户的沟通解释，对合同到期有退出意向的客户，采取优惠房价的措施，积极挽留客户，对退出的经营房，招揽了临时经营客户。2. 密切关注城市轨道交通r2线的建设推进情况。3. 认真总结一季度水电经营管理工作。4. 积极加强招商引进工作。5. 积极组织做好优秀员工外出参观学习活动。6. 积极做好安全生产管理工作

5月份工作计划：1.全力做好经营管理工作，稳定客户、稳定收入，加强招商宣传为重点，保持资产设施的使用率，为顺利实现“双过半”，打下坚实基础。2. 继续密切关注城市轨道交通r2线的推进建设情况，协助做好各方面的工作，维护公司和客户的利益，确保有关工作顺利实施。3. 切实做好沿街所占商业房客户合同的终解、咨询工作。4. 加强招商宣传工作。5. 积极组织做好公司新修订管理制度的培训学习活动。6. 组织做好绞肉机厂门头房的下水道改造和房门更换工作。7. 认真组织做好沿街商铺消防演练活动。8. 认真制定好夏季防汛预案和人员值表，积极落实防汛指导精神，备足备好防汛器材，确保汛期安全。

考核结果：物业经营中心4月份关键业绩指标中，“提升资产经营达标率”超过要求，得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.47分；集团公司ceo根据物业4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2.07分。

（三）制袋二厂提报4月份绩效计划完成情况。

4月份工作总结：1. 继续对厂内的房屋进行有选择的改造升级，提高房屋租赁面积。2.以检查安全为主，对老化的线路进行了更换，对路面坑洼不平的地方进行填补，疏通下水管道，检查自来水水表等，做好雨季到来之前的准备工作。3. 向财务部提报4月份经营收入及费用支出报表，整理厂内客户现有资料，制作合同一览表，报财务部作为参考。4. 购买消防器材，对失效的灭火器全部更换，增加了消防掀、消防勾、消防水桶、消防水缸。5. 安装消防宣传栏。6. 负责组织做好党支部的相关工作。

5月份工作计划：1. 扎实有序的开展好各项工作，为保证计划任务目标的顺利完成，打好坚实基础。2. 继续对厂内的房屋进行维修改造，做好对现有客户的居住信息，建立客户档案。3. 不断加大招商宣传力度，更新房屋出租客户的使用率，尽快把老旧的房屋、危房整理好。4. 加强消防安全意识，带领职工检查线路、上下水道、通讯设施，及时解决出现的各种问题，防范于未然，杜绝安全隐患的发生。5. 做好制袋二厂职工及客户消防安全培训及消防演练工作。6. 做好财务部数据的交接工作及劳动争议问题的处理等善后工作。7. 负责组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。

考核结果：制袋二厂4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报4月份绩效计划完成情况。

4月份工作总结：1. 做好会计资料整理归档索引工作。2. 聘请泉城税务师事务所注册税务师前来对集团、发展2016年帐务进行审查指导。3. 认真做好1季度财务分析工作。4. 做好上半年工会经费的申报缴纳及股息个税申报工作。5. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。6. 组织财务人员认真学习《增值税会计处理规定》及2017年国家税务总局11号公告内容，及时做好财务核算相关调整及涉税筹划。7. 为客户提供增值服务，开拓第三方k8凯发的支付方式。8. 组织做好部门优秀干部员工外出参观学习活动。9. 做好结算中心日常工作。

5月份工作计划：1. 组织做好集团各公司企业所得税汇算清缴年报工作。2. 聘请事务所就前期集团、发展2016年账务审查指导情况提报税务鉴证报告。3. 组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作。4. 组织做好电子商务平台结算收费系统升级建设方案的节点对接实施工作。5. 做好领导交办的其他工作。

考核结果：财务部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况考核评价指出，在对国家有关财务、税务政策调整方面，财务部高度关注，认真研究学习，及时适时调整公司财务税务核算，努力争取国家政策支持，降低企业成本，提高企业经济效益，表现突出，给予工作态度考核综合评价中“积极主动”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）办公室提报4月份绩效计划完成情况。

4月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作。（1）4月份办公室共接收经营层呈报材料13件，均按申报流程批转后进行了督促落实。（2）积极推进电子商务平台项目建设方案。（3）组织本部门员工积极参加公司组织赴外地考察学习活动。（4）认真做好会务筹备工作，认真审核修订会议材料。（5）做好客服营销工作。2. 加大招商宣传推广力度，提升企业品牌知名度和美誉度。（1）对微信公众平台企业订阅号进行官方资质认证审核（审核已通过），获得自定义菜单接口等权限，为app系统升级提供保障。（2）为集团公司主动加入集团彩铃的71名员工进行充值。（3）协助人力准备区工会五一系列活动材料，在政府主管部门前展示企业良好形象。3. 不断优化完善系统功能，提高企业信息化管理水平。（1）配合公司基建项目，做好系统保护工作。（2）优化企业信息化平台数据库结构。（3）做好移动电子商务平台各系统软件优化、报表开发升级工作。（4）做好wifi系统维护工作。（5）做好机房设备五一节前检修维护工作。

5月份工作计划：1. 继续做好电子商务平台阶段升级建设方案的实施工作。2. 认真做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。3. 配合基建项目做好营销策划及广告宣传工作。4. 配合相关部门，认真做好轨道交通规划建设施工拆迁分流安置项目及政府有关部门的协调工作。5. 认真做好公司及各中心证照年检申报工作。6. 认真组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作。

考核结果：办公室4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）人力资源部提报4月份绩效计划完成情况。

4月份工作总结：1.按时准确做好工资核算、发放及社会保险、公积金缴纳的同时，及时做好相关政策、制度的咨询解答工作。2.认真做好月度绩效考核工作，按时通报会议记录，并负责指导审核各中心/部室考核结果及应用工作。3. 负责做好优秀客户、优秀员工外出参观考察学习工作。圆满完成了工作任务，确保安全，工作学习两不误。4. 修订完善劳动人事管理制度及提报《关于绩效薪酬有关制度的修改意见及说明》。5. 做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6. 负责组织做好新员工拓展培训的前期准备工作。7. 做好劳动管理制度落实、劳动合同等日常管理及延续性工作。8. 及时做好企业组织沿革、职工花名册、工资变动、劳动合同管理等各类台账修改完善工作。9. 参与做好电子商务平台升级建设方案的实施工作。10. 整理归档人事档案、绩效考核、工资资料共 35本。11. 做好工会、妇联工作。

5月份工作计划：1. 按时准确做好工资核算、发放及社会保险、公积金缴纳的同时，及时做好相关政策、制度的咨询解答工作。2. 认真做好月度绩效考核工作，按时通报会议记录，并负责指导审核各中心/部室考核结果及应用工作。3. 负责组织有关绩效薪酬政策调整意见的落实工作。4. 负责组织做好新员工拓展培训工作。5. 参与做好电子商务平台升级建设方案的实施工作。6. 及时做好工资变动、劳动合同管理、职工花名册、任职资格等各类台账修改完善工作。7. 完成领导交办的其它工作。

考核结果：人力资源部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报4月份绩效计划完成情况。

4月份工作总结：1. 科学组织、积极协调，保障市场北广场新建香蕉房项目顺利完成。2. 积极协调做好轨道交通拆迁赔偿工作。3. 认真做好果品市场新建三层经营办公设施项目。4. 做好资产设施维护相关工作。5. 加强安全生产督导检查工作。6. 做好监控指挥调度中心相关工作。7. 认真做好一季度水电分析工作。8. 购置发放劳保福利用品、午餐补贴补助。9. 组织组好优秀员工外出参观学习考察工作。10. 进一步健全和完善行政后勤各项规章制度，

5月份工作计划：1. 继续加强与政府部门关于土地征用、房屋拆迁赔偿事宜的洽谈工作。2. 抓好市场新建三层经营办公室设施项目建设。3. 加快市场、物业各中心维修改造污水管道改造、地面维修改造、网络线路等项目的施工、调整。4. 继续抓好日常的安全、卫生检查工作。5. 负责制定公司2017年度防汛预案措施和值班安排，保障公司安全度汛。6. 负责组织做好公司新制定管理制度的培训学习工作。7. 按照公司电子商务平台升级建设实施方案要求，认真做好项目的实施工作。8. 完成公司领导交办的其它工作。

考核结果：后勤保障部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况考核评价指出，市场北区香蕉房建设项目能够顺利完工，香蕉客户整体搬迁能够达到平稳、顺利、高效，后勤保障部在项目施工建设过程做了大量卓有成效的工作，表现突出，给予工作态度考核综合评价中“基建工作”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（八）经管委提报4月份绩效计划完成情况。

4月份工作总结：1. 抓好经营活动分析。2. 做好一季度绩效运行监督检查工作。3. 做好4月份工作情况通报工作。4. 做好对基础管理制度的梳理修改。5. 做好重点项目投资收益分析及监督检查工作。6. 聘请咨询顾问协助做好绩效薪酬制度梳理工作。7. 做好经营合同审核及拟定工作。8. 组织部室人员对参观学习情况进行总结。

5月份工作计划：1. 做好公司新修订管理制度的整理汇编及学习培训工作。2.做好绩效薪酬政策调整落实工作。3.负责月度经营分析及工作情况进展通报。4.做好公司电子商务平台升级建设方案的推广宣传、实施等组织协调工作。5.做好党务工作。6.做好经营合同管理工作。

考核结果：经管委4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2017年4月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2017年4月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

五、会议决议及工作安排：