七届四次董事会暨党政工联席会会议纪要
会议时间： 2017年1月16日 （星期一）
下午14：30
会议地点： 公司二楼会议室
会议主持： 董事长/ceo 刘超华
参会人员： 展延怀、赵军、崔然慧、金淑芹、崔然新、张清翠，崔然梅、崔昌福、周道娣、党勇
会议议题：
一、 «2017年经济工作报告»（草案）
二、 «2017年关键业绩指标的设定及考核实施细则»（草案）
三、 «2016年年终奖励基金分配意见»（草案）
四、 «关于拟聘2017年各经营中心、管理部室负责人的建议»
会议由公司董事长刘超华同志主持，本次会议主要审议2017年经济工作报告、2017年关键业绩指标的设定及考核实施细则等工作。提交本次会议的各项报告、草案是经过各中心、部室共同参与，由经管委、人力资源部及办公室经过认真研究分析、反复修改后提出的。
一、由办公室主任金淑芹提交«2017年经济工作报告»（草案）
该草案经过广泛征求意见，不断修改完善，在此基础上总结2016年经济工作的基本情况：一是经济保持快速增长，营业收入实现新突破；二是创新经营模式，转型升级步伐加快；三是加快信息化建设，助推经济发展；四是完善基础设施，提升服务功能；五是借力新媒体，营销宣传实现突破；六是创新体制机制，促进管理效能提升；七是加强凯发天生赢家一触即发官网的文化建设，全面提高员工素质；八是强化安全管理，促进企业和谐发展。
在总结2016年经济工作基本情况的基础上分析把握2017年经济发展的形势，并提出2017年经济工作总的指导思想是以科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大五中、六中全会精神，继续深化企业改革、增强企业活力；以规模提升和提高经济效益为中心，不断优化产业和客户结构，创新经营，促进企业持续稳定发展；以加快现代农批市场、现代服务业园区建设为目标，加快推进电子商务平台建设，拓展企业发展空间，以加大调整、加快联合开发为重点，积极应对城市轨道交通建设带来的机遇与挑战；以招商引资为抓手，加大营销策划宣传，联盟基地建设，增添发展后劲，提高企业综合实力；以人本管理为基础，加快制度创新，不断完善战略导向下充满活力的组织人事、劳动用工、绩效管理、薪酬考核机制；以凯发天生赢家一触即发官网的文化建设为载体，加强干部员工队伍建设，提高职业化素质，确保公司经济及其他各项事业持续、健康、快速发展。
根据经济工作总的指导思想提出2017年以下工作重点：一是坚持统筹协调，积极做好拆迁安置分流工作；二是坚持调结构促转型，不断提高经济发展质量和效益；三是坚持强改革重创新，不断增强经济发展新动力；四是坚持创新营销，提升品牌知名度和影响力；五是坚持文化引领，助力企业发展；六是坚持安全发展理念，营造良好经营环境。
二、由经管委主任张清翠提交«2017年关键业绩指标的设定及考核实施细则»（草案）
按照建立健全战略导向下充满活力的绩效管理薪酬激励机制的要求，结合企业实际，制定2017年度关键业绩指标及考核实施细则。其中包括关键业绩指标及考核周期，评分规则采用年度考核实行“百分制”方式和月度采用“321”增减分法，指标及分值的设置原则是年度关键业绩指标和月度工作目标，并且提出集团ceo
2017年经营目标考核表和各中心部室2017年度绩效计划及考核表。
三、由人力资源部部长崔然新提交«2016年年终奖励基金分配意见»（草案）
根据集团公司五年发展规划和2016年经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标，依据集团公司《绩效管理手册》、《薪酬管理手册》的有关规定，基本年终奖是按照集团公司及各经营中心全年营业收入完成情况、年终考核结果和奖励基金比例提取。2016年集团公司及各经营中心均完成年度关键业绩指标并超额完成上交利润指标，根据公司奖励兑现有关规定，拟按照集团公司超额利润29%的比例提取。依据集团公司《薪酬手册》有关规定，果品市场经营中心减员3人，提取奖励基金3.87万元。
四、由董事长刘超华提交«关于拟聘2017年各经营中心、管理部室负责人的建议»
根据集团公司《干部人事任免办法》的有关规定，2017年是集团公司领导干部三年任期目标的第二年，依据各经营中心总经理、管理部室部长（主任）2016年工作业绩年度考核结果以及提报的2017年关键性业绩考核指标和供职报告，结合民主测评，拟聘任展延怀同志为集团公司果品市场经营中心总经理；赵军同志为集团公司物业管理经营中心总经理；张清翠同志为集团公司经管委主任；周道娣同志为集团公司财务部部长；金淑芹同志为集团公司办公室主任；崔然梅同志为集团公司人力资源部部长；党勇同志为集团公司后勤保障部部长；崔昌福同志为天桥区制袋二厂厂长。崔然新同志因年龄原因，安排任经管委绩效管理副主任一职。
与会人员经认真审议，认为2017年经济工作报告，关键业绩指标设定等是经过各部门认真研究，反复酝壤后提出的。本次会议一致同意并原则通过以上报告等，并由相关部门将本次会议提出的意见与建议作进一步修改、完善。
董事长最后强调指出2017年面对新形势、新任务，我们要增强忧患意识，全面分析公司客观形势，公司上下应积极应对复杂环境，勇于抢抓机遇，迎接挑战。特别是坚持以加快现代农批市场、现代服务业园区建设为目标，以加大调整、加快联合开发为重点。我们要始终坚定信心，迎难而上，不断探索企业发展的新途径，寻求新突破、新发展，为公司的持续、健康、快速发展而不懈努力。
进入元月份，春节即将来临，希望各中心、部室领导同志在抓好当前各项工作的同时，重点还要做好各部门三职等以上岗位职责说明书的分解落实，进一步落实好关键业绩指标的责任书和年终奖励基金分配特别是贯彻落实好各部门年终奖兑现工作，充分激发干部员工的积极性。
主题词：七届四次董事会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：董事会董事、党委委员、工会主席、各部室主要负责人
集团公司办公室 2017年1月1日印发
共印11份
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