集团公司12月份经营层绩效考核会会议纪要-k8凯发

2017年1月6日上午，集团公司召开12月份经营层绩效考核会，会议通报2016年12月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并对各经营中心、管理部室2016年12月份绩效计划追踪考核。会议由人力资源部部长崔然新主持，集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员参加会议，管理部室全体人员列席。现讲会议主要事项记录如下：
         一、集团公司董事长/ceo通报12月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

12月份公司实现总营业收入453.9万元，占本月计划的103.5%;与去年同期提高7.1%；1-12月份全年累计实现总营业收入5118.5万元，与去年同期提高2.8%，占年计划进度103%，实现总营业收入突破五千万元。

其中，果品市场经营中心12月份完成经营收入392.8万元，占本月计划的100.2%；与去年同期提高8.9%；1-12月份全年累计完成经营收入4459.9万元，与去年同期提高4.6%，占年计划进度101.2%。本月进场量2.23万吨，1-12月份累计实现进场量28.2万吨。从全年收入结构调整分析看，1-12月份服务费收入与去年同比下降3.2%，其它设施类服务费收入同比提高214.8%，蕉房设施收入同比增长5.6%，精品交易区收入同比下降41.9%，干货交易区收入同比下降26.8%，经营三部仓储收入同比降低3.4%。

物业经营中心12月份实现营业收入54.3万元，占本月计划的116.3%，实现力争计划；与去年同期提高19.6%。1-12月份全年累计完成经营收入590.2万元，与去年同期提高6.5%，占年计划进度105.4%。从收入结构看，1-12月商住楼收入与去年同比增长3.7%；沿街商业房收入同比增长4.6%；场地租赁费与去年同期持平，水电费收入比去年同期增长214.9%。

财务部实现理财收入6.29万元，1-12月份全年累计完成64.73万元。

从集团公司及各中心、部室12月份及全年经营计划、工作重点、任务目标完成情况看，经过大家的共同努力，均完成和超额完成月度经济计划指标和工作目标，确保实现了全年经济计划任务目标。

其中，果品市场经营中心坚持以经营模式调整及管理创新为工作重点，充分发挥app移动电子商务内部交易平台各系统功能作用，形成了市场整体批发交易信息化管理的全覆盖，提高了市场现代信息技术经营管理水平。同时，加大营销宣传力度，加快推进产业联盟建设和产地对接工作，与永福县供销合作社签订了产销合作框架协议，积极引进永福优质砂糖橘及农产品进入济南市场销售，牵线搭桥，为乡村园引进与埃及进出口果品合作项目，积极与济阳县济农果蔬专业合作联合社进行产销对接，促进了特色品牌果品在我市场的批发销售。

物业中心强化招商宣传，提升服务质量，创新经营环境，加强对优质品牌客户的引进和宣传，同时，密切关注城市轨道交通r2线建设推进情况，积极与政府协调，与客户沟通，稳定客户经营，降低拆迁影响。

各部室围绕各自重点工作，以高度负责的精神，认真抓好各项工作落实。经深入调研，广泛征求意见，认真组织2017年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标和财务预算的起草编制工作；按照战略导向、目标管理的要求，科学设置岗位，编制人工成本费用，修改完善绩效薪酬考核管理制度；认真组织编制 2017年基本建设项目、维修改造项目投资计划。同时，围绕节日安全、消防安全、治安管理、商品存放、环境卫生、网络系统安全等方面，开展专项检查，防患未然。为集团公司全年计划任务目标的顺利完成奠定了基础。

二、集团公司董事长/ceo安排部署1月份公司工作重点

元月份是集团公司各项工作承前启后的关键时期，各级领导干部将述职供职总结考评，安排部署新一年各项工作，时间紧、任务重、会务多、责任大，大家要以高度负责、勇于担当的精神，认真抓好月度、年度考评、述职、供职、竞聘等各项工作，为2017年开好头、起好步奠定良好基础。

（一）加强经营管理，提升服务质量，努力营造良好的节日氛围

1月份正值新春佳节，货源、客流相对集中，各级领导干部要强化责任意识，加强管理与调度，以节日市场为依托，加大营销宣传工作力度，繁荣节日市场。以高度负责的精神强化区域五包责任制管理力度，层层带头，一级抓一级，努力营造良好的经营环境，确保广大干部员工和客户过一个欢乐祥和喜庆的春节。

（二）认真组织做好年度绩效考评及晋级、评审工作

为客观公正地评价2016年绩效管理目标任务完成情况，不断提高年度考评科学化水平，按照《绩效手册》有关规定，对照《2016年关键业绩指标考核标准》逐项搞好自查，完善资料，全面掌握指标完成情况，力争在年度绩效考核中取得好成绩。

按照绩效、薪酬管理手册的有关规定，根据各级年度考核结果，做好各中心、部室人员的考评、晋级和评审工作。

（三）认真做好轨道交通建设项目的对接、协调工作

济南轨道交通r2线建设已启动，目前全线19个站点中有8个开始施工，多数站点还在进行施工前期调研论证工作。近期已与区轨道交通建设指挥部多次协调反映诉求，公司相关部门要密切关注轨道交通建设进展情况，加强与建设部门的沟通协调，及时反映企业诉求，尽量减少因征地拆迁对企业的影响；做好对客户的拆迁安置分流方案、政策的宣传疏导工作，确保经营的稳定；另外，加强相关政策、文件、法规的学习，还要聘请律师及相关专业人员协助做好拆迁、安置。合同终结补偿等工作，切实维护好公司和客户的合法利益。

（四）认真做好企业干部供职、全员竞聘、经营目标责任书的修订落实工作

根据集团公司对各中心部室主要负责人三年任期目标的相关规定，按照七届三次董事会暨党政工联席会初步确定的2017年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标及战略导向下目标管理责任的要求，对2017年公司绩效、薪酬、关键业绩考核指标及相关政策，原则上不做大的调整，只针对客观经营环境条件的变化做一些局部调整和补充，以适应当前经营形势和发展的需要。希望各中心、部室按照公司任务目标要求，结合组织机构调整、岗位设置及业务流程，逐级进行职务说明书进一步修订和完善，制定培训计划方案，广泛发动、宣传，认真组织开展全员考试、竞聘上岗工作。

（五）认真组织做好2017年公司各项关键业绩指标、工作目标的分解、细化、培训工作

围绕公司2017年经济工作总的指导思想、任务目标和工作重点，按照战略导向下目标管理的要求，结合各中心、部室职能，做好对公司各项工作目标，量化指标的分解、细化和培训工作，以推动各项工作的有序推进和组织落实。

（六）认真筹备2017年经济工作会、董事会、股东会、职代会等各项会议草案、报告及会议组织安排工作

当前，会务多、时间紧、任务重，各类会议议程、材料涉及法定程序、政策、制度，要求质量高、法定程序严，希望各部门主要领导要高度重视，认真组织，统筹安排，严格落实办文、办会、组织纪律，不断提高会议质量。

（七）认真组织做好年终考评奖励分配兑现工作

一份耕耘，一份收获。做好年终考评奖励分配兑现工作是充分体现战略导向下目标管理，实现充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬考核政策的有效形式，它是弘扬凯发天生赢家一触即发官网的文化，鼓舞广大干部员工士气的重要载体，是抓班子、带队伍、奖优罚劣、弘扬正气的有力措施。希望各中心、部室要认真负责，严格落实各项政策、制度、措施、标准，做好各项考核评比工作。

（八）切实抓好节日安全生产、后勤保障等各项工作，努力营造良好的经营环境

1月份，随着春节的日益临近，市场中心将迎来供销旺季，为给广大客户创造良好的经营环境，希望各中心部室统筹协调、科学安排，认真开展节前安全生产大检查，发现隐患，及时整改；认真制定节日期间的安全工作计划和保障措施，严格遵守值班制度，加强水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查、监督、维护保养，尤其是加强对烟花爆竹燃放的安全监管，为繁荣市场、欢度春节营造安全有序、文明和谐的经营环境。

三、对各中心、部室进行12月份绩效计划考核

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年12月份绩效考核结果如下：

堤口集团公司办公室                                                            2016年1月9日印发           

                                                                                                                                                     共印1份