2016年8月集团公司绩效考核会会议记录-k8凯发

会议地点：公司会议室

会议主持：崔然新

与会人员：各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：刘夏颖

主要议题：一、通报2016年8月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署9月份重点工作

               二、对各经营中心、管理部室2016年8月份绩效计划追踪考核并确定2016年9月份绩效计划

会议记录：

一、  通报8月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

8月份公司实现总营业收入426.3万元，占本月计划的107.5%；与去年同期提高8.3%；1-8月公司累计实现总营业收入3311.1万元，主营业务同比增长3.7%，占年计划进度的66.6%。其中：

市场经营中心8月份完成营业收入375.3万元，占本月计划的107.2%；与去年同期提高10.5%；1-8月累计完成营业收入2892.4万元，同比提高3.7%，占年计划进度65.6%。通过对收入结构分析，1-8月交易服务费收入与去年同比提高5.2%，精品交易区收入同比下降40.2%（结构和设施调整所致），蕉房设施收入同比增长7.1%，干货交易区收入同比下降33.1%（电商竞争和节日团购需求下降），经营三部仓储收入同比降低2.3%，其它设施收入同比提高216%。

物业经营中心8月份实现营业收入50万元，占本月计划的107.3%；与去年同期提高9.4%。1-8月累计完成营业收入382.5万元，同比增长3.4%，占年计划进度68.3%。其中：商住楼收入与去年同比增长4.8%，沿街商业房收入同比略有降低（设施改造施工影响），场地租赁费与去年同期持平，水电费有较大增长，是同期收入的四倍。

8月份实现理财收入1.04 万元，累计实现36万元。

从集团公司及各中心、部室8月份经营计划、工作重点、任务目标完成情况看，面对企业转型升级、客户优化及新兴业态冲击等多种困难和挑战，公司上下各级领导团结带领广大干部员工，坚定信心，勇于改革创新，在认真组织筹备、积极参与、共同努力、圆满完成董事会、监事会、党委换届工作的同时，各中心、部室围绕各自重点，狠抓工作落实，推动了其他各项工作的顺利开展。市场中心按照档口式整车交易管理模式的调整，严格货物进场查验标准，落实《客户文明诚信经营公约》、《五包规定》，并深入推进信息化项目升级和宣传推广，加强员工岗位培训，明晰职责、完善流程，提高服务质量，实现月度服务费收入新的突破，经营模式战略调整初步取得了明显成效。物业中心不断加大招商宣传工作力度，吸引优质客户入驻，加强对重点设施及重点区域的检查、巡查及排水设施的清理维护，确保汛期安全，并加强费用收缴管理，确保收益。本月两中心均超额完成力争计划指标，各部室也圆满完成8月份工作目标，为三季度及全年计划任务目标顺利完成奠定了良好基础。

二、  九月份重点工作

9月份，随着双节到来和信息化系统运行的逐步推进，公司及各中心、部室面临着营销招商宣传、app系统推广应用、业务技能培训等重点工作。

（一）加大节日营销宣传力度，营造浓厚节日氛围

随着中秋、国庆双节的临近，市场将迎来传统的销售旺季，品种繁多、产地各异的水果将大量涌入市场，以节日市场为依托，加大营销宣传力度，提升服务质量，营造良好经营环境，是摆在广大干部员工面前的重要任务。目前市场档口式经营格局已初具规模，进门收费系统运行良好，我们要充分利用自身优势，突出现代农批市场经营管理模式特点，继续加大联盟建设、产地对接力度，拓展进销渠道，结合app内部交易平台，发布导购信息、会员优惠政策、招商优惠政策等进行广泛宣传，吸引名优商家、名优产品、新兴业态经营商落户市场，不断优化客户结构，促进企业转型升级，规模提升和可持续发展。

（二）加强管理、提高服务，不断规范进门收费考核系统

加快企业转型升级和经营模式调整，需要以创新体制机制作为保障，当前重要的就是结合档口式经营管理，逐步建立衡量新经营模式的评价考核体系，包括可分解量化的目标、明确的考核标准以及务实有效的考核方式等，从而为广大客户提供更好的服务。

各中心、部室要围绕新的经营模式，进一步理清工作职责，完善工作流程，增强责任意识，提高工作效率，让客户真正感受到新系统的安全、方便、高效、快捷。希望各级领导要以身作则、率先垂范，做好表率，勇于大胆管理、层层抓好落实，积极为广大客户规范有序经营，节日货源储备及市场繁荣，创造良好的经营环境，努力实现客户与企业双赢，

（三）深入推进信息化升级及app交易系统的推广应用

电子交易结算系统是企业信息化的核心，目前，进门收费系统运行良好，市场客户信息的录入全面准确，商品费率标准设置规范完善，系统中的数据采集、数据分析，为企业决策支持提供了基本保障。同时，对规范市场管理，增加市场收益，为客户提供个性化服务提供了凯发天生赢家一触即发官网的技术支持，因此，我们要继续全力推进电子交易结算系统，结合app内部交易平台，延伸产业链、拓展新业务，从而体现企业管理、企业经营、企业依靠科技提高服务质量、提高工作效率，向现代农批市场发展的目标和决心。

（四）认真总结三季度工作，努力完成四季度及全年任务目标

三季度以来，我们以开展“两学一做”学习教育为动力，以档口式经营模式为中心，攻坚克难，奋力拼搏，实现各项工作新突破，圆满完成了月度计划任务目标。9月份及三季度重点工作、重点项目的完成情况，直接影响四季度及全年计划任务目标的实现。希望广大干部员工再接再厉、鼓足干劲，迎难而上，抓住9月份节日市场的销售旺季，以优异成绩完成年初确定的目标任务。同时要认真梳理，总结经验，查找不足，结合实际制定下步工作计划及针对性措施，确保四季度及全年计划任务目标的顺利完成。

（五）积极协调r2线轨道交通项目沿街规划设计施工对接工作

根据济南市城市轨道交通建设规划，公司处于r2线八里桥站点，项目的施工建设将对企业发展和客户经营带来较大影响，我们将加强与政府和建设单位沟通协调，积极争取政府政策扶持，在尽量少占企业用地前提下，加大对企业拆迁、安置、分流政策扶持力度以及企业外迁建设市场用地的优惠政策，最大限度维护企业稳定和客户利益。

（六）切实加强安全生产、责任意识、后勤保障等各项工作

随着双节的日益临近，抓好节日市场的安全工作尤为重要，目前市场客户开始大量囤积货物，进出市场的车辆及人员也越来越多，各中心部室要密切配合，在节前开展全面细致的安全检查，切实把各项安全措施落到实处，杜绝各类安全事故的发生，同时，加大对各品种水果的抽检力度，及时公布检测结果，确保入场食品安全；充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加强各岗位监督、检查，努力营造良好经营环境，确保节日期间各项工作顺利开展。

三、2016年8月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年8月份绩效考核结果如下：

主题词： 8月份绩效会   会议纪

主题词： 8月份绩效会   会议纪要                                                                             

                        堤口集团公司办公室                               2016年9月6日印发              

                                                                                    共印1份