会议时间：2014年10月20日(星期一) 下午14:30
会议地点：集团办公楼二楼会议室
主 持 人：张清翠
参会人员：集团公司ceo,各部门主要负责人
各中心经理、部室主管及相关人员列席会议
记 录 人：丁锐
会议议题：
一、三季度工作总结会
二、10月份经营调度会
（一）10月份工作进展情况通报
（二）需要协调的问题
三、其它事宜
纪要内容：
本次会议听取了三季度工作总结报告，并对10月份经营工作进行调度，公司领导作了重要讲话。现将会议纪要如下：
一、三季度工作总结会
受ceo委托，由办公室金主任向会议提交三季度工作报告。报告全面总结了三季度以来公司各项任务目标及重点工作、重点项目的落实情况，肯定了成绩，查找不足，并对四季度工作进行安排部署。
报告指出，三季度以来，集团公司广大干部员工认真贯彻落实上半年工作总结会精神，团结一心，迎难而上，公司各项工作再上新台阶；产业结构升级转型稳步推进，各项重点项目建设取得新成果；企业经营管理创新能力不断增强，经济效益持续提升；健全市场营销网络,拓展宣传营销载体，营销策划、招商宣传成效显著；干部人才队伍建设进一步加强，营造团结奋进、干事创业的良好氛围；安全生产、治安保卫工作整改力度不断加大，企业安全建设进一步深化；党建工作扎实开展，和谐企业建设协调推进。四季度公司及各中心、部室面临艰巨任务，公司总营业收入计划指标1175.2万元，力争1244.1万元。其中：果品批发市场经营中心：营业收入计划指标1051.5万元，力争1112.6万元；物业管理经营中心：营业收入计划指标123.7万元，力争131.6万元。
为顺利完成四季度任务目标，报告要求各级领导干部团结带领广大干部员工抓好以下重点工作：一是全力以赴、真抓实干，确保完成全年各项经济计划、任务目标；二是梳理公司经营战略、年度目标，做好2015年集团公司及各中心经济计划编制工作；三是加快结构调整，加快推进各重点项目、重点工作顺利建设和进行，不断提升企业发展质量；四是做好企业固定资产信息化建设，促进企业经营管理水平和服务水平的提高；五是继续加大营销策划、招商宣传工作力度，不断优化名优客户结构，提高经营管理水平，促进企业可持续发展；六是增强责任意识，进一步夯实安全基础，努力营造良好的经营发展环境。
二、10月份经营调度会
（一）10月份工作进展情况通报
1.由财务部通报公司及各经营中心经营计划完成情况
集团公司10月计划指标378.16万元，1-19日实际完成收入255.02万元，预计全月收入342.72万元，占计划下线的90.10%。其中，果品市场经营中心计划收入337万元， 1-19日实际收入214.09万元，预计全月收入306.96万元，占计划的88.64%；物业经营中心计划41.16万元，1-19日实际收入40.93万元，预计全月收入42万元，占计划的102.04%。
从财务数据看，本月度集团公司及市场经营中心去年同期实际收入均有小幅下降，主要原因是：东北西瓜提前退市，西瓜、石榴、橘橙类等价格持续偏低，商务楼一、二层及地下一层空置没有租金收入，加上国家新政，国庆期间团体采购量同比大幅下降，造成市场交易额等指标出现较大降幅。物业中心计划完成情况较好，本月可超额外完成收入计划。
2.各中心通报工作推进和落实情况
（1）果品市场经营中心：为正确引导客户转变观念，实现现代化批发经营，带领部分客户赴嘉兴市场进行对接洽谈，取得良好的效果，根据集团公司抢抓机遇的要求，在保证工程质量、安全的前提下，加紧对精品水果区、原大众香蕉房及经营三部客户安装工程进度，落实好市场竞标机制、引导客户规范经营，同时，加快商务楼招商、市场北扩、物流园建设的工作进度。在经营工作之外，做好市场员工培训，对外接待等工作。下旬，将组织第二批客户继续赴嘉兴市场进行对接工作，做好市场内升级改造项目的施工工作，做好招商宣传工作，加快推进市场北扩和物流园项目工作，加强对安全工作的管理力度，对各类安全隐患及时排除。
（2）物业经营中心：10月份以来，全面分析三季度水电管理情况，总结管理中的经验，制定四季度水电管理的重点和措施，优化商务楼客户结构，加大招商选产力度，签订沿街商业房顶户外广告、金德利合同，积极贯彻落实全员培训学习工作，加强设施维修力度，落实国庆期间值班工作。在做好沿街商业房的招商宣传、规范整治工作的同时，加强对员工的培训学习，加大对商务楼安全检查、隐患排除、卫生整治工作力度，建立安全监督、检查工作长效机制，切实抓好。下旬将继续加强经营管理工作，加快商务楼功能转换、沿街商业房品牌提升工作，加大招商宣传力度，落实经营合同的签订，加强设施维修维护改造力度，保证资产设施的有效使用。
3.后勤保障部通报公司重点项目的进展情况
根据招议标情况和发展需要，积极组织重点项目施工的相关工作，在施工现场设置围挡，配合办公室安装护栏喷画，目前在建项目原大众香蕉房扩建、新建精品区项目将于本月底和11月中上旬陆续交付使用，对市场北扩二期项目进一步合理规划，为项目顺利进行奠定基础。
4.办公室通报月度重要呈报材料的批转落实情况
截止10月20日，办公室共接收经营层呈报批转材8份，其中经营管理类3份，固定资产（低值易耗品）增加或减少类5份。均按呈报流程呈报ceo后，对材料进行批转。
（二）需要协调的问题
经管委根据经营中心反映月度考核提取绩效工资低的问题，通过对绩效工资提成系数、绩效薪酬相关制度运行检查情况进行分析，并根据出现的原因，提出调整建议，提交了《关于对2014年度绩效制度执行情况的检查报告》。
最后董事长对本次会议做了总结发言：今天会议的主要内容有两个方面，一是总结三季度的工作，安排部署四季度的工作重点；二是月度工作情况通报和调度。
从刚才各经营中心、部室对经营计划目标完成情况看，有喜有忧，压力和希望同在，但总体发展形势良好。当前来看，公司面临着全市城市“创卫”、农贸市场改造、流动商贩治理、道路施工、市场内重点项目施工多的诸多影响；从宏观经济形势分析看，随着中央和各级党委政府对反腐倡廉、奢侈之风工作力度持续加大，国家倡导的执政理念、消费观念和人们生活方式的转变对商业、餐饮服务业经营观念都有较大影响，各行各业的经营定位也随之改变，作为农产品批发行业，我们的思想观念、经营定位、经营思路和经营方式也要与时俱进，加快优化升级和创新，服务、引导客户转型升级加快调整才能做大做强。本月市场组织客户到嘉兴市场参观学习活动，就是给客户一个拓展思路、开阔眼界的机会，希望这样的活动能经常做、坚持做，在为客户提供公平、公正的经营环境下，提供更多的智力支持，转变客户观念，引导客户按照批发市场的经营理念去经营客户，只有这样才能形成良性循环，才能建立起有竞争力的经营平台，为市场今后的发展奠定坚实基础。
对重点项目升级改造工作，要在保证质量、确保安全的前提下抢抓进度，统筹协调，争取早竣工、早收益。
对绩效制度运行情况的检查报告及需要协调的问题，董事长指出，关于有经营中心提出月度考核提取绩效工资低问题，经管委进行了调研分析，结果显示我们的绩效政策、计算公式没有任何问题，政策和公式的制定是公平、公正、科学的，在执行和运行中的偏差是正常的。造成偏差的原因主要是今年我们抢抓机遇，集中改造投资项目多、面积大带来了影响，有的项目在实施中遇到了一些不可抗力诸多因素影响，这些并不是政策导致的。按照《绩效薪酬手册》规定，每年六月份我们要修订关键业绩指标，由于北扩租赁项目、年内新增建设项目及原绞肉机厂门头房资产管理收益调整问题造成绩效计划基数的偏差问题属于工作目标内容，不是业绩指标，所以今年六月份没有及时进行修订，为更好的体现效率和公平的收入分配原则，可以根据客观实际情况对绩效计划基数进行修正。由经管委、人力资源部和财务部负责进行分析研究形成统一意见。
主题词：报告三季度工作总结 10月份经营调度会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：各经营中心总经理、管理部室负责人
堤口集团公司经管委 2014年10月21日印发
共印10份 |