会议时间：2012年3月5日（星期一）上午8:40
会议地点：集团公司二楼会议室
会议主持：崔然新
与会人员：集团公司ceo、各经营中心总经理、管理部室负责人
列席人员：集团公司三职等以上管理人员
纪要内容：
一、由集团公司ceo通报2月份集团公司、各经营中心经济计划完成情况，并安排部署3月份重点工作
（一）ceo通报分析2月份集团公司及各经营中心经济计划完成情况
从集团公司及各经营中心、部室2月份经济计划关键业绩指标和各项重点工作完成情况分析看：集团公司及各经营中心虽然均完成2月份主要营业收入指标，但从本月实际完成情况看，果品市场、物业管理经营中心仅完成87.8%和98%。分析原因一是今年的冷春天气对果品市场春节后有一定影响，二是本月因停电提前结算，实际结算天数为28天。虽然受一定客观原因影响，但各中心经济发展形势增幅潜力还非常严峻，目标任务还很艰巨。从果品市场各项收入项目分析看；交易量、交易额与去年同期相比分别提高43%和23%，结算中心服务收费实现120万元，与去年同期相比提高21%，精品设施费收入实现190.834万元，与去年同期相比提高12%，蕉房设施费收入实现15.1343万元，与去年同期相比提高14%，干货及其他收入与去年同期相比下降20%。从物业管理经营中心各项收入项目分析看：商住楼收入与去年同期相比下降2%，商业门头房收入与去年同期相比提高8%，其他卫生费、小区管理费、加油站租金收入与去年同期相比分别下降35%、100%和8%，广告租赁费收入12500元。从旧货市场经营中心各项收入项目分析看：场地收入与去年同期相比提高11%，大棚收入与去年同期相比提高45%，除房屋收入下降1%外，其他收入卫生费、水电费、停车费、出门收费与去年同期相比均提高30%以上。通过以上数据分析，反映出是企业优化调整，分解落实，责任明确，认真推进的结果。
从2月份总体来看，经过各中心、部室的共同努力，密切配合，认真贯彻落实2012年度及一季度工作计划部署，扎实开展目标分解、体制机制调整和责任落实，逐级推进全员培训竞聘上岗，进一步修订各级岗位职务说明书，围绕企业重点工作、重点项目，认真扎实搞好营销策划、广告宣传、招商等各项方案措施的落实，并借2011年总结表彰大会之风，全面完成了2月份各项工作任务目标，为公司实现首季开门红奠定了基础。
（二）3月份工作重点
1、加大经营管理工作力度，确保3月经营收入计划的完成，实现公司及各经营中心的首季开门红。首季开门红是2012年开好头、起好步的重要标志，3月份则是实现首季开门红的关键，公司上下要全力以赴围绕各中心的各项收入项目认真分析，查找差距不足，认真落实各项责任措施，分解量化各项指标，切实转变观念、转变思路，适应形势变化，确保在城市建设、道路施工过程中客户的稳定、有序经营，减少影响。广开发展空间，增强创新、创收渠道，努力和确保超额完成3月份计划任务目标，实现首季开门红。
2、认真组织落实公司及各经营中心、部室年度、季度关键指标的分解方案和落实。
（1）加大招商引资，进一步制定客户奖励优惠政策，贯彻广告宣传营销策划方案，加大宣传力度。
（2）进一步规范完善各中心招议标、竞标方案及工作流程。由各中心与经管委研究落实。
（3）进一步落实完善员工绩效薪酬激励政策。各中心、部室结合各自实际，制定落实实施方案、考核标准。
（4）全面开展逐级竞聘定岗定员工作。
3、认真做好一季度工作总结，研究分析制定二季度工作重点，开展每月经营调度会活动。
4、认真加快落实农产品物流交易中心项目建设的推动工作，借人代会之力，加大与市直各部门的协调力度，广泛开展宣传公关工作。
5、认真研究推动凯发天生赢家一触即发官网的文化建设，加快落实凯发天生赢家一触即发官网的文化建设规划方案，并且组织开展好三八节文体活动，丰富职工文化生活。
6、认真组织落实绞肉机厂兼并重组改制的审计、评估、申报等各项工作。
二、对各部门2012年2月绩效计划进行追踪考核，并研究确定3月份的绩效计划
依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2012年2月份绩效考核结果如下：
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序号
|
部门
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绩效考核结果
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考核分数
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考核等级
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1
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果品市场经营中心
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1.965
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c级
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2
|
物业管理经营中心
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2.0
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c级
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|
3
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旧货市场经营中心
|
2.0
|
c级
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|
4
|
财务部
|
2.0
|
c级
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|
5
|
人力资源部
|
2.0
|
c级
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|
6
|
办公室
|
2.0
|
c级
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7
|
后勤保障部
|
2.0
|
c级
|
|
8
|
经营管理委员会
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1.93
|
c级
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主题词： 2月份绩效会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：各经营中心总经理、管理部室负责人
堤口集团公司办公室（王 悦） 2012年3月6日印发
共印10份 |